太平洋证券股份有限公司
关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司
保荐人名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：津荣天宇
保荐代表人姓名：刘冬 联系电话：0871-68885858
保荐代表人姓名：洪吉通 联系电话：0871-68885858
现场检查人员姓名：刘冬
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2026 年 4 月 20 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：查阅公司信息披露文件、章程、三会会议资料、定期报告和各项治理制度文
件、现场察看公司的主要生产、经营和管理场所。
√
容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
行职责
√
披露义务
√
应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司各项内控制度、公司三会资料、审计委员会相关会议文件、内部审
计部门制定的工作计划、出具的相关报告。
√
（如适用）
√
审计部门（如适用）
√
用）
√
部门提交的工作计划和报告等（如适用）
作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
（如适用）
√
况进行一次审计（如适用）
√
委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
制评价报告（如适用）
√
了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、信息披露文件及相关支持性文件、查阅深圳证
券交易所互动易网站相关信息、媒体关于公司的相关报道。
√
息披露管理制度的相关规定
√
网站刊载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：查阅公司章程、关联交易管理制度等相关制度文件、三会文件、信息披露文
件、财务报告。
√
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
务
√
务等情形
√
的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：查阅公司募集资金专户银行对账单、三方监管协议、抽查公司募集资金使用
的大额合同及其资金使用审批单、付款凭证、查阅公司募集资金使用相关三会文件、信息披
露文件。
√
形
√
补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 √
者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资
√
益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：查阅公司定期报告、同行业可比公司定期报告等信息披露文件、行业研究报
告等。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：查阅公司及股东相关承诺、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。
（八）其他重要事项
现场检查手段：查阅公司章程、股利分配政策文件、分红规划、相关决议、定期报告等信息
披露文件、查阅行业发展状况、网络搜索相关媒体报道。
√
者风险
√
要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械股份有
限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
洪吉通 刘冬
太平洋证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
