国联民生证券承销保荐有限公司
关于江西威尔高电子股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐
人”）作为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，
通过定期的现场检查、资料查阅及沟通等方式，对威尔高 2025 年度募集资金的
存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商国联民生
证券承销保荐有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 3,365.5440 万股，每股面值 1 元，每股发行价 28.88 元。截至 2023 年 9 月
于 2023 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发
行费用（不含税）25,984,688.65 元，本公司实际募集资金净额 871,585,922.53 元。
截至 2023 年 9 月 1 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]45416 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用金额及余额
金额单位：人民币元
本年度使用金额及年末余额 金额
一、募集资金期初余额 693,119,434.85
其中：募集资金专项账户存款余额 30,979,434.85
现金管理转出余额 462,140,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00
减：泰国威尔高已使用超募资金金额（超募资金总拨款 11,000.00 万
元）
减：年产 120 万平方米印制电路板项目 124,412,303.49
减：募集资金永久补流 79,224,000.00
减：银行各项费用（手续费、服务费等） 3,054.74
加：本年度利息收入 8,097,042.65
二、期末募集资金余额 496,829,390.15
其中：募集资金专项账户存款余额 127,349,899.62
现金管理转出余额 290,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 79,479,490.53
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西威尔高电子股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要
求，并结合公司经营需要，2023 年 9 月 14 日，公司与国联民生证券承销保荐
有限公司和中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公司深圳
分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行分别签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，2024 年 6 月 24 日公司、威泰电子、国联民生证券承销保荐有
限公司、中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行签署《募集资金专户存储
四方监管协议》。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协
议的履行不存在问题。
根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监
管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元
人民币或者募集资金净额的 20%的，银行指定客户经理应当及时以传真或邮件
方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存款 备
存放银行 银行账户账号 状态 余额
方式 注
中国建设银行股份有限
公司吉安高新支行
中国工商银行股份有限
公司吉安支行
招商银行股份有限公司
深圳分行营业部
合计 127,349,899.62
注 1：本公司与“中国建设银行股份有限公司江西省分行”签订三方监管协议，在其
下级银行“中国建设银行股份有限公司吉安高新支行”开立募集资金专项账户。
三、2025 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使
用情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费金额 4,943,396.16
元。2023 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同
意公司使用募集资金置换已预先支付的发行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，上
述发行费用已全额转出。
（四）超额募集资金的使用情况
公司于 2024 年 4 月 21 日召开公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事
会第十七次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用超额募集资金投资建设年产 60 万㎡线路板项目的议案》，同意公司使用超
募资金 11,000 万元用于投资该项目。
公司于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,922.40
万元永久性补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金已全部使用完毕。公司超募资金具
体使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在不影响募集资金项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，
使用不超过 10,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 9 月 5 日，公司已将用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专项账户。
公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用
不超过 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资
金专用账户。2025 年 4 月 23 日，公司将部分用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金人民币 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户，2025 年 8 月 18 日，公
司已将剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 10,000 万元提前归还
至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项
目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含
本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司已实际使用 7,947.95 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金。
（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2025 年 12
月 31 日，公司使用闲置募集资金进行管理具体情况如下：
金额单位：人民币元
产品名 产品类
存放银行 金额 存入日期 到期日期 利率
称 型
中国工商银行股份有限 单位定 保本固
公司吉安支行 期存款 定收益
中国工商银行股份有限 单位定 保本固
公司吉安支行 期存款 定收益
中国建设银行股份有限 单位大 保本固
公司吉安高新支行 额存单 定收益
中国建设银行股份有限 单位大 保本固
公司吉安高新支行 额存单 定收益
中国建设银行股份有限 单位大 保本固
公司吉安高新支行 额存单 定收益
合计 290,000,000.00
注 1：截至报告期末，公司在招商银行股份有限公司深圳分行营业部的募集资金专
户已开通协定存款服务，相关利率、计息周期等具体条款以银行协定存款协议约定为准。
注 2：上述定大额存单在货币资金核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对威尔高截至 2025 年 12 月 31 日止的
《江西威尔高电子股份有限公司董事会关于募集资金 2025 年度存放与使用情况
的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《江西威尔高电子股份有限公司募集资
金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为公司已按照中国
（证监会公告〔2025〕10 号）、
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相
关规定编制，如实反映了威尔高 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
威尔高 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、
法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。保荐人对威尔高 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表
募集资金使用情况表
编制单位：江西威尔高电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 87,158.59 本年度投入募集资金总额 20,438.40
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已改变 是否达
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 项目可行性是否
项目（含部 到预计
向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 发生重大变化
分改变） 效益
承诺投资项目
层 HDI 软板及软硬结合线路
否 60,126.59 60,126.59 12,441.23 12,441.23 20.69% 2027 年 9 月 注1 不适用 否
板项目—年产 120 万平方米
印制电路板项目
承诺投资项目小计 60,126.59 60,126.59 12,441.23 12,441.23 20.69% /
超募资金投向
否 16,032.00 16,032.00 7,922.40 16,032.00 100.00% 不适用 不适用 否
金
国威尔高年产 60 万㎡线路板 否 11,000.00 11,000.00 74.77 11,000.00 100.00% 注2 不适用 否
日
项目
超募资金投向小计 27,032.00 27,032.00 7,997.17 27,032.00 100.00%
合计 87,158.59 87,158.59 20,438.40 39,473.23 45.29%
注 1：随着外部经济环境和行业需求的改善，募投项目“年产 300 万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目”已于 2025 年 4 月开
工建设，2024 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会同意公司将“年产 300 万㎡高精密双面
未达到计划进度或预计收益
多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路板项目”预计达到预定可使用状态的日期从 2025 年 9 月调整为 2027 年 9 月，暂未达到预定可使用状态。截
的情况和原因（分具体项目）
至本报告公告日，项目施工进度正常，与供应商的结算付款按照合同约定执行。
注 2：超募资金投资泰国建设年产 60 万㎡线路板项目于 2024 年 6 月 24 日投产，2025 年尚处于产能爬坡，尚未到达产年，因此不适用“是否达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
详见三、（四）超募资金使用情况
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
详见三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
详见三、（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
详见三、（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况
理情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 49,682.94 万元，其中，存放于公司募集资金专户 12,734.99 万元，使用闲置募集资金 29,000.00 万元进行现金管理，使用闲置募
去向 集资金 7,947.95 万元暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
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