中国国际金融股份有限公司
关于广东德尔玛科技股份有限公司
保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：德尔玛
保荐代表人姓名：马思翀 联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：彭昭朕 联系电话：010-65051166
现场检查人员姓名：马思翀
现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
现场检查时间：2026 年 4 月 3 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
（1）对上市公司管理层及有关人
员进行访谈；
（2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（3）对有关文件、原始凭
证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、照相等。
?
内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
?
履行职责
?（因公
司治理结
构调整，
蔡演强先
生辞去公
司董事、
副总经理
披露义务 斐女士、
孙秀云女
士分别离
任公司财
务负责
人、董事
会秘书职
务，并分
别接任公
司董事会
秘书、财
务负责人
职务；相
关变动不
构成重大
变化，已
履行了相
应程序和
信息披露
义务）
?
相应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）对上市公司管理层及有关人
员进行访谈交流；
（2）核查公司内部审计部门和审计委员会的人员构成的合规性； （3）查
阅公司内部审计部门出具的内部审计报告等相关文件；（4）查阅公司审计委员会相关会议
文件；
（5）查阅公司制定的各项内控制度。
?
部门（如适用）
?
内部审计部门（如适用）
?
用）
?
计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
?
计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 ?
的问题等（如适用）
?
用情况进行一次审计（如适用）
?
审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
?
审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
?
部控制评价报告（如适用）
建立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： （1）对上市公司管理层及有关人
员进行访谈交流；（2）察看上市公司的主要经营场所；
（3）查阅公司信息披露文件及相关
支持性文件；
（4）查阅公司信息披露管理相关制度等有关文件； （5）查阅深圳证券交易所
网站相关信息、媒体关于公司的相关报道。
?
展
?
信息披露管理制度的相关规定
?
载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）对上市公司管理层及有关人
员进行访谈交流；
（2）察看上市公司的主要经营场所；（3）查阅公司章程、关联交易管理
制度等相关制度文件；（4）查阅公司关联交易、三会文件、信息披露文件等。
?
接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
?
者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
?
露义务
?
义务
?
债务等情形
?
应的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）对上市公司管理层及有关人
员进行访谈交流；
（2）实地走访募投项目实施地点并查看募投项目实施进展； （3）查阅公
司募集资金专户银行对账单；（4）抽查公司募集资金使用的大额合同及其资金使用审批
单、付款凭证等；（5）查阅公司募集资金使用相关三会文件、信息披露文件等。
?
等情形
?
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动
?
资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行
高风险投资
?
效益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）对上市公司管理层及有关人
员进行访谈交流，了解公司业绩经营情况及变化原因；（2）查阅同行业可比公司定期报告
等信息披露文件、行业发展状况等资料；
（3）抽查公司大额费用的审批合同、付款凭证等。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
（1）对上市公司管理层及有关人
员进行访谈交流；
（2）查阅公司及股东相关承诺及其履行情况的相关文件、信息披露等资
料。
（八）其他重要事项
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： （1）对上市公司管理层及有关人
员进行访谈交流；（2）查阅并核查公司现金分红制度及其执行情况； （3）查阅公司关于对
外提供财务资助、重大投资、重大合同、大额资金往来等其他重要事项的相关合同、凭证、
三会文件、信息披露文件等资料；（4）查阅行业发展状况等资料，网络搜索相关媒体报道。
?
化或者风险
?（前期
监管机构
和保荐机
相关要求予以整改
构未发现
公司需整
改问题）
二、现场检查发现的问题及说明
事项 问题、措施与建议
公司治理和内部控制情况 无
信息披露情况 无
侵害公司利益行为情况 无
募集资金管理和使用情况 无
公司及股东承诺履行情况 无
前期存在问题的整改情况 无
双重驱动下，宏观整体经济环境呈现韧性复苏、结构优化的
良好态势。
公司营业收入较上年微降 2.81%。公司坚持全球化战略布
其他 局，持续深化境外市场拓展，境外销售收入同比增长 6.67%。
整体保持稳定。公司持续提升营销及管理效率，销售及管理
费用同比增长 2.59%和 4.82%，增幅较小；在此基础上，扣
除股份支付影响后的净利润同比下降 7.22%。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
