中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳劲
嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经 2017 年 6 月 23 日中国证监会“证监发行字〔2017〕996 号”文《关于核
准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182 股，每股发行价格为人民币 8.74
元 ， 募 集 资 金 总 额 1,649,999,970.68 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
户。该事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字
〔2017〕48210006 号验资报告。
二、募集资金的使用情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
拟使用募集 调整后拟使用募 截至 2026 年 3 月 31
项目投资总
项目名称 资金总额 集资金总额（万 日累计使用募集资金
额（万元）
（万元） 元） （万元）
基于 RFID 技术的智能物联运
营支撑系统项目
劲嘉新型材料精品包装项目 51,928.60 38,427.00 38,427.00 35,524.58
安徽新型材料精品包装及智能
化升级项目
贵州新型材料精品包装及智能
化升级项目
江苏新型材料精品包装及智能
化升级技术改造项目
劲嘉智能化包装升级项目 15,140.00 15,140.00 15,140.00 14,601.19
包装技术研发中心项目 15,392.00 15,172.08 15,172.08 10,326.00
贵州省食品安全（含药品保
健品）物联网与大数据营销 39,290.00 18,174.00 - 0.00
溯源平台项目
中丰田光电科技改扩建项目 - - 18,174.00 18,174.00
山东新型 BOPP 薄膜及复合
- - 30,000.00 30,000.00
纸材料项目
合计 199,837.52 165,000.00 162,461.81 146,278.10
三、本次部分募投项目结项及节余募集资金的相关情况
项目名称：包装技术研发中心项目
本项目实施主体：公司
项目达到预定可使用状态日期：2026 年 12 月 31 日
项目建设内容：
（1）项目第一阶段是在深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道 6-6 号劲
嘉产业园现有厂房二楼 1500 平方米进行装修和安装打样及测试生产线。在产业
园办公楼一楼 1200 平方米装修并建设检测中心，在办公楼三楼 1200 平方米装
修为研发中心办公室。项目第二阶段是充实完善研发中心技术人员，增加设备，
通过项目组方式，全面展开技术研发及创新工作。
（2）项目新增主要生产及检测设备，主要是印刷机、烫金机、丝印机、模
切机、印刷适性仪、检测仪器等设备。
预计效益：本项目为研发项目，不扩大产能，因此不进行效益测算。
包装技术研发中心项目拟使用募集资金总额为 15,172.08 万元，截至 2026
年 3 月 31 日，已累计投入募集资金金额为 10,326.00 万元，节余募集资金金额
为 5,693.88 万元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息 848.49 万元）。目
前该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，研发中心建设已完成，构建了满
足需求的技术研发平台，无需再进行资金投入。
在募投项目实施期间，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项
目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，紧贴市
场变化，在建设投资方面通过优化设计方案、降低采购成本、严控预算执行，
设备研发通过共享资源、提高研发效率、减少重复投入，新增人员通过按需招
聘、提升人均效能、控制人力成本，形成了资金节余。另外，公司为了提高募
集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的
前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
鉴于包装技术研发中心项目已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效
率、降低公司财务费用，公司拟将该募投项目节余募集资金人民币 5,693.88 万
元（含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息，实际金额以资金转出当日专户
余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入
公司自有资金账户后办理募集资金专用账户注销手续。
公司本次非公开发行股票募集资金到账超过一年，包装技术研发中心项目
结项后，全部募投项目均已结项。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金，系公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经
营情况做出的审慎决策，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公
司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的程序合法合规，符合中国
证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变
或变相改变募集资金用途的情形。
四、审议程序
“劲嘉股份”）召开的第七届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司已实
施完毕并达到预定可使用状态的包装技术研发中心项目予以结项，同时为提高
节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金金额
置募集资金理财收益及利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补
充流动资金。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：劲嘉股份本次部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，该事项
尚需提交股东会审议通过后方可实施，已履行的审议程序和决策程序符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和
规范性文件的规定。劲嘉股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项符合公司实际情况，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
保荐机构对劲嘉股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金之事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
史松祥 胡征源
中信证券股份有限公司
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