国联民生证券承销保荐有限公司
关于江西红板科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐
机构”）作为江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，根据《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对江西红板科
技股份有限公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资
金金额的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西红板科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2569 号）同意注册，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，发行价格为
值税）13,582.86 万元后，募集资金净额为 163,417.14 万元。上述募集资金已到
位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2026 年 4 月 2 日出具了《验资报告》
（信会师报字〔2026〕第 ZI10113 号）。
公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市
实际募集资金净额人民币 163,417.14 万元，低于《江西红板科技股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。
为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募投项目的实际情况，在不改
变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目投入募集资金金额调整，项目拟投
资总额不变，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集
项目名称 投资总额
金额 资金金额
年产 120 万平方米高
精密电路板项目
三、本次调整部分募投项目拟投入金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额结合
公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高资金使
用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和
全体股东的利益。
四、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实
际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额
进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项，
已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规范性文件的要求，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存
在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对本次调整募投项目拟投入募集资金金
额的事项无异议。
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于江西红板科技股份有限
公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曾文强 帖晓东
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