汇创达: 浙商证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

来源:证券之星 2026-04-28 03:43:30
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                    浙商证券股份有限公司
              关于深圳市汇创达科技股份有限公司
    浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)作为深圳市汇创达科技股
份有限公司(以下简称“汇创达”、“公司”)持续督导阶段的保荐人,根据《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件的规定,针对汇创达 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
    (一)2020年首次公开发行募集资金
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册,并经深圳证
券交易所同意,公司于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股
票 25,226,666.00 股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 29.57 元。截至 2020
年 11 月 13 日止,公司共募集货币资金 745,952,513.62 元,扣除与发行有关的费
用 59,398,871.82 元,募集资金净额 686,553,641.80 元。
    截至 2020 年 11 月 13 日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会
计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000701 号”验资报告验证确认。
    截至 2025 年 12 月 31 日,公司对本次募集资金项目累计投入 670,525,986.71
元,其中:2020 年度公司支付中介发行费用 59,398,871.82 元;公司于募集资金
到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 72,432,626.05 元;2021 年
度使用募集资金 188,173,330.77 元;2022 年度使用募集资金 56,852,722.49 元,
元,本年度使用募集资金 113,242,208.17 元,累计取得利息收入(扣除手续费净
额)39,205,330.40 元,截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金结余余额为人民币
   (二)2023年募集配套资金
   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3236 号文同意注册,并经深圳证
券交易所同意,同意公司发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元的注册申请。
公司本次向特定对象定价发行人民币普通股(A 股)6,581,834 股,每股面值人
民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 22.79 元,共计募集 149,999,996.86 元,
扣除与发行有关的费用 11,532,653.75 元,募集资金净额 138,467,343.11 元。
   截至 2023 年 9 月 11 日,公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计
师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000550 号”验资报告验证确认。
   截至 2025 年 12 月 31 日,公司对本次募集资金项目累计投入 150,052,729.37
元,其中:2023 年度支付中介发行费用 11,532,653.75 元,支付购买资产的现金
对价 57,440,000.00 元,补充上市公司流动资金 76,560,000.00 元。2024 年度补充
上市公司流动资金 4,520,075.62 元(含利息收入),累计取得利息收入(扣除手
续费净额)52,729.37 元,截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
   (一)募集资金管理情况
   为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定,结合
公司实际情况,制定了《深圳市汇创达科技股份有限公司募集资金管理制度》
                                 (以
下简称“管理制度”)。该《管理制度》于2020年12月22日经公司2020年第六次临
时股东大会决议通过。
   根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司分别在中国银行股份
有限公司深圳石岩支行、平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行、招商银行股份
有限公司深圳分行和深圳滨河时代支行、中国光大银行股份有限公司深圳后海支
行开设募集资金专项账户,并分别与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三
方监管协议》(以下简称“《监管协议》”),对募集资金的使用实行严格的审批手
续,以保证专款专用。
  公司于2020年12月25日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于
对全资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》,为了更
加合理的使用募集资金并提高公司现金流质量,公司拟将原来以自有资金人民币
合作区信为兴精密技术有限公司”,以下简称“深汕汇创达”)进行增资的方式变
更为用公司首次公开发行股票募集资金人民币6,000.00万元对深汕汇创达进行增
资,对增资方式的调整是基于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目实施主
体的实际经营需要,有利于推进募集资金投资项目的实施进程。
  根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司的全资子公司深汕汇
创达分别在招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行、平安银行股份有限公司深
圳分行开设募集资金专项账户,并于2020年12月11日与东吴证券股份有限公司签
署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保
证专款专用。
  根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司的全资子公司东莞市
聚明电子科技有限公司(以下简称“东莞聚明”)在中国银行股份有限公司深圳
龙华支行开设募集资金专项账户,并于2022年12月20日与东吴证券股份有限公司
签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以
保证专款专用。
  公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议、2023年9月8日召开
案》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“深汕汇创达研发中心
建设项目”,并将该项目剩余未投入募集资金全部用于新项目“聚明电子研发中
心建设项目”,该项目的实施主体为公司全资子公司东莞聚明。公司、东莞聚明
与平安银行股份有限公司深圳分行及东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四
方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
  公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十八次会议、2024年1月15日召
开2024年第一次临时股东大会会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项
目变更的议案》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“深汕汇创
达生产基地建设项目”,并将该项目剩余未投入募集资金及已投入设备全部用于
新项目“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”,该项目的实施主体为公司全
资子公司东莞聚明。公司、东莞聚明与招商银行股份有限公司深圳分行及东吴证
券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。同时,公司将原“深汕汇创
达生产基地建设项目”对应的专户余额(含利息收入及理财收益扣除银行手续费
的净额等)转存至新设立的募集资金专户,并对原募集资金专户进行注销。鉴于
公司因2025年向不特定对象发行可转换公司债券对保荐人及保荐代表人进行了
变更,为保证募集资金督导工作的正常进行,公司、东莞聚明与招商银行股份有
限公司深圳分行、浙商证券重新签订了《募集资金专户四方监管协议》。
  公司于2025年8月12日召开第四届董事会第二次会议、2025年10月10日召开
及募集资金专户销户的议案》。鉴于“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模
组建设项目”达到预定可使用状态,募集资金使用完毕,董事会同意调整项目的
投资规模并结项及销户事项。
  为了规范募集资金的管理与使用,保护投资者的利益,根据相关法律、法规
和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,公司在中国光大银行股份有
限公司深圳后海支行开设了募集资金专项账户,并与开户银行、东吴证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。
鉴于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目“支付
交易的税费及中介费用”已结项,为最大程度地发挥募集资金使用效率,提升公
司经营业绩,提高对股东的回报,公司拟将上述募投项目节余募集资金永久补充
流动资金,用于公司日常经营活动。
  (二)募集资金专户存储情况
   截至 2025 年 12 月 31 日,2020 年首次公开发行募集资金具体存放情况如下:
                                                                    单位:元
 银行名称           账号           初时存放金额            截止日余额                存储方式
中国银行股份
有限公司深圳       751074051162    242,998,297.75                -        已注销
石岩支行
平安银行股份
有限公司深圳      15775977920083    51,107,000.00                -        已注销
香蜜湖支行
招商银行股份
有限公司深圳   755917015910718     406,793,300.00                -        已注销
滨河时代支行
招商银行股份
有限公司深圳   755939496910707                  -                -        已注销
滨河时代支行
平安银行股份
有限公司深圳      15020986270080                -                -        已注销
香蜜湖支行
中国银行股份
有限公司深圳       774476448298                 -             0.00         活期
石岩支行
平安银行股份
有限公司深圳      15237530090955                -                -        已注销
香蜜湖支行
招商银行股份
有限公司深圳   755949333710000                  -    14,631,857.31        活期
沙井支行
闲置募集资金                                                         定期,理财产品等
                                          -   100,000,000.00
现金管理                                                              方式
  合计                         700,898,597.75   114,631,857.31
   其中,闲置募集资金现金管理情况如下:
                                                                    单位:元
银行/证券公司名称         产品名称             产品类型             购买金额             到期日
             招商证券收益凭证
招商证券股份有限
             -“搏金”406 号收         浮动收益凭证             30,000,000.00   2026-1-21
公司
             益凭证
             招商证券收益凭证
招商证券股份有限
             -“搏金”407 号收         浮动收益凭证             30,000,000.00   2026-1-21
公司
             益凭证
             申万宏源证券有限
申万宏源证券有限
             公司龙鼎定制 2478         浮动收益凭证             20,000,000.00   2026-1-20
公司
             期收益凭证
申万宏源证券有限     申万宏源证券有限
                                 浮动收益凭证             10,000,000.00   2026-3-10
公司           公司龙鼎定制 2649
           期收益凭证
           招商银行点金系列
招商银行股份有限
           看涨两层区间 98 天          结构性存款           10,000,000.00   2026-2-25
公司
           结构性存款
   合计                                          100,000,000.00
   截至 2025 年 12 月 31 日,2023 年募集配套资金具体存放情况如下:
                                                                单位:元
 银行名称          账号            初时存放金额           截止日余额             存储方式
中国光大银行
股份有限公司   39100180800536166   140,566,034.60            -        已注销
深圳后海支行
  合计                         140,566,034.60
 三、本年度募集资金的实际使用情况
   本年度募集资金实际使用情况详见附件1。
 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   公司于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、2022 年 12 月 9
 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资
 建设项目的议案》,同意使用部分超募资金人民币 16,660.93 万元(包含理财收益)
 投资“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”,本项目总投资
 金额预计 56,543.46 万元,项目资金不足部分公司将通过自有资金与银行融资等
 其他融资方式解决。
   公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
 十二次会议、2023 年 9 月 8 日召开第一次临时股东大会,审议通过了《关于部
 分募集资金投资项目变更的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项
 目“深汕汇创达研发中心建设项目”,并将该项目剩余未投入募集资金(包含利
 息和理财收益)共计 3,644.75 万元用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”,
 项目总投资 3,656.05 万元,项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。
   公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事
 会第十五次会议、2024 年 1 月 15 日召开第一次临时股东大会,审议通过了《关
于部分募集资金投资项目变更的议案》,终止“深汕汇创达生产基地建设项目”
并将该项目尚未使用的募集资金 19,396.73 万元(包含利息收入、理财收益扣除
银行手续费的净额等,具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)及已投入
设备全部用于东莞聚明建设“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”,项目总
投资 23,080.30 万元,新项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。
  变更募集资金投资项目情况详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、保荐人的核查意见
  经核查,保荐人认为:汇创达 2025 年度募集资金的存放、管理和使用符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,对募集资
金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形,不存在违规使用募集资金的情形。
  附件:
    附件 1:
                                                         募集资金使用情况对照表
                                                           截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位:深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                                                                                         金额单位:人民币元
募集资金总额                                                  895,952,510.48   本年度投入募集资金总额                                            113,242,208.17
报告期内变更用途的募集资金总额                                                    —
累计变更用途的募集资金总额                                           230,413,800.00   已累计投入募集资金总额                                            820,578,716.08
累计变更用途的募集资金总额比例                                                25.72%
               是否已变                                                                       截至期末
                                          调整后                              截至期末                          项目达到预定   本年度             项目可行性
 承诺投资项目        更项目      募集资金                               本年度                            投资进度                           是否达到
                                         投资总额                            累计投入金额                          可使用状态日   实现的效             是否发生
 和超募资金投向       (含部分   承诺投资总额                              投入金额                              (%)                          预计效益
                                            (1)                                (2)                         期       益               重大变化
               变更)                                                                        (3)=(2)/(1)
承诺投资项目
(一)2020 年首次公
开发行募集资金
                是     406,793,300.00   227,855,141.65                -   227,855,141.65         100.00     终止     不适用    不适用          是
地建设项目
                是      51,107,000.00    17,799,436.99                -    17,799,436.99         100.00     终止     不适用    不适用          是
心建设项目
               否                -    36,447,500.00    25,640,472.77    36,351,970.68    99.74     已结项         不适用   不适用    不适用
建设项目
传输元器件扩建项       否                -   193,966,300.00    58,008,853.57    86,146,565.45    44.41    2026/12/31   未完工   未完工    未完工

(二)2023 年募集配
套资金
               否    16,000,000.00    16,000,000.00                -    11,532,653.75    72.08      完成         不适用   不适用     否
中介费用
               否    76,560,000.00    76,560,000.00                -    76,560,000.00   100.00      完成         不适用   不适用     否
资金
节余募集资金永久
                                -                -                -     4,520,075.62        -     不适用         不适用   不适用    不适用
补充流动资金
承诺投资项目小计           667,299,171.82   685,467,250.46    83,649,326.34   577,604,715.96
超募资金投向

池系统用 CCS 及                          166,609,300.00    29,592,881.83   177,974,000.12   106.82   已结项           不适用   不适用   不适用
FPC 模组建设项目
超募资金投向小计                            231,609,300.00    29,592,881.83   242,974,000.12
合   计              667,299,171.82   917,076,550.46   113,242,208.17   820,578,716.08
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   不适用
                            区较偏远,目前当地产业集群水平较低。公司研发能力和技术水平提升的关键在于技术人才的培养,原募投
                            项目实施地点不利于人才的引进与培养,不利于人才队伍的稳定。(2)随着公司发展战略调整,需要引进更
                            多高质量的研发人员团队,对办公地点及环境提出了更高的要求。虽然公司已将各产品线研发团队在组织架
                            构上整合到一起,但实际仍分散在各地办公,交流与管理较为不便,不利于研发活动的统一协调,研发实验
                            资源不能有效共享,不利于研发效率的提升与研发能力的建设。综上,继续实施原募投项目优势性不如以往
                            突出,如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性,进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的
                            使用效率,不符合公司及股东的整体利益。
                            群尚在培育形成过程中,现有的产业发展速度与该项目存在不匹配的情况。且项目主要客户目前集中于东莞
项目可行性发生重大变化的情况说明
                            等地,深汕特别合作区位于广东省汕尾市。因此,公司出现生产技术人员招聘受阻、客户服务半径拉长等问
                            题,不利于发挥产业链协同效益和降低物流成本。(2)公司收购东莞市信为兴电子有限公司(以下简称“信
                            为兴”)后,进一步丰富了信号传输元器件产品品类。公司为进一步发挥与信为兴的协同作用,丰富公司的
                            产品结构,公司目前重点发展精密连接器及精密五金业务,拓宽在连接器领域的布局,并积极开拓汽车电子
                            等应用领域,完善公司在电子设备制造领域产业链的布局。(3)2023 年下半年起,公司下游部分客户订单
                            需求出现增长,下游行业出现复苏趋势。而客户对新建厂房的审厂时间存在一定周期,为及时满足下游客户
                            订单需求,经公司充分评估后认为,继续实施原募投项目将会面临行业的发展趋势、市场行情的变化的不确
                            定因素,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。综上,继续实施原募投项目优势已不明显,如继续
                            按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性,进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率,不
                            符合公司及股东的整体利益。
                            金的议案》,同意使用部分超募资金 6,500.00 万元人民币永久性补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日,公
超募资金的金额、用途及使用进展情况
                            司已使用超募资金 6,500.00 万元人民币永久性补充流动资金。
                     东大会,决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》《关于新增募集资金专户并授权签
                     订募集资金四方监管协议的议案》,同意使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用 CCS 及
                     FPC 模组建设项目”,并同意授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。
                     并结项及募集资金专户销户的议案》。鉴于“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”达到
                     预定可使用状态,募集资金使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况     不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况     不适用
                     公司 2020 年募集资金投资项目先期自有资金投入 72,432,626.05 元,其中深汕汇创达生产基地建设项目
                     第十六次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的 72,432,626.05 元自筹资金进行了置换,其中深汕汇创
                     达生产基地建设项目置换 69,099,937.40 元,深汕汇创达研发中心建设项目置换 3,332,688.65 元。该事项已经
                     大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 25 日出具大华核字[2020]009381 号专项报告鉴证。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                     公司 2023 年募集资金投资项目先期自有资金投入 50,758,691.49 元,其中预先支付发行费用 2,098,691.49 元,
                     支付现金对价 48,660,000.00 元。2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三
                     次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置
                     换预先投入募投项目自筹资金 50,758,691.49 元,该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    无
                     公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目“支付交易的税费及中介费用”已实
                     施完毕,为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十
项目实施出现募集资金节余的金额及原因   九次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
                     金及募集资金专户销户的议案》,同意将上述募投项目节余募集资金 451.87 万元永久补充流动资金,用于公
                     司日常经营活动。
                       公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单、结构性存款等理财产品,其中:
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无
附件 2:
                                                 变更募集资金投资项目情况表
                                                      截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位:深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                                                                                          金额单位:人民币元
                         变更后项目                             截至期末实际            截至期末             项目达到预定                             变更后的项目
             对应的                            本年度                                                                本年度        是否达到
变更后的项目                  拟投入募集资金总                           累计投入金额          投资进度(%)            可使用状态                              可行性是否发
            原承诺项目                         实际投入金额                                                               实现的效益      预计效益
                          额(1)                               (2)           (3)=(2)/(1)          日期                               生重大变化
聚明电子研发中     深汕汇创达研发
    心建设项目   中心建设项目
导光结构件及信
            深汕汇创达生产
号传输元器件扩                  193,966,300.00    58,008,853.57   86,146,565.45            44.41%    2026/12/31        未完工       未完工     未完工
            基地建设项目
    建项目
合   计               -               -     230,413,800.00   83,649,326.34     122,498,536.13                —          —                 —
                                          目前当地产业集群水平较低。公司研发能力和技术水平提升的关键在于技术人才的培养,原募投项目实施地点不利于
                                          人才的引进与培养,不利于人才队伍的稳定。(2)随着公司发展战略调整,需要引进更多高质量的研发人员团队,对
                                          办公地点及环境提出了更高的要求。虽然公司已将各产品线研发团队在组织架构上整合到一起,但实际仍分散在各地
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)                 办公,交流与管理较为不便,不利于研发活动的统一协调,研发实验资源不能有效共享,不利于研发效率的提升与研
                                          发能力的建设。综上,继续实施原募投项目优势性不如以往突出,如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定
                                          性,进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率,不符合公司及股东的整体利益。
                                          公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2023 年 9 月 8 日召开第一次
                                          临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项
                            目(以下简称“募投项目”)“深汕汇创达研发中心建设项目”,并将该项目剩余未投入募集资金(包含利息和理财
                            收益)共计 3,644.75 万元用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”,项目总投资 3,656.05 万元,项目资金不足部分
                            公司将通过自有资金解决。
                            育形成过程中,现有的产业发展速度与该项目存在不匹配的情况。且项目主要客户目前集中于东莞等地,深汕特别合
                            作区位于广东省汕尾市。因此,公司出现生产技术人员招聘受阻、客户服务半径拉长等问题,不利于发挥产业链协同
                            效益和降低物流成本。(2)公司收购东莞市信为兴电子有限公司(以下简称“信为兴”)后,进一步丰富了信号传输
                            元器件产品品类。公司为进一步发挥与信为兴的协同作用,丰富公司的产品结构,公司目前重点发展精密连接器及精
                            密五金业务,拓宽在连接器领域的布局,并积极开拓汽车电子等应用领域,完善公司在电子设备制造领域产业链的布
                            局。(3)2023 年下半年起,公司下游部分客户订单需求出现增长,下游行业出现复苏趋势。而客户对新建厂房的审
                            厂时间存在一定周期,为及时满足下游客户订单需求,经公司充分评估后认为,继续实施原募投项目将会面临行业的
                            发展趋势、市场行情的变化的不确定因素,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。综上,继续实施原募投项
                            目优势已不明显,如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性,进而可能增加募集资金风险、降低募集资金
                            的使用效率,不符合公司及股东的整体利益。
                            公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 15 日召开第
                            一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》,同意终止“深汕汇创达生产基地建设项
                            目”,并将该项目尚未使用的募集资金 19,396.73 万元(包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等,具体金额
                            以实际结转时募集资金账户余额为准)及已投入设备全部用于全资子公司东莞市聚明电子有限公司建设“导光结构件
                            及信号传输元器件扩建项目”,项目总投资 23,080.30 万元,新项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。
                            公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   意公司在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下,将“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”
                            达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        不适用
(本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司
  保荐代表人:______________        _________________
              蒋舟                     沈琳
                                     浙商证券股份有限公司

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