浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
浙江东望时代科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
的独立董事，在 2025 年度履职期间，本人武鑫严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件和《浙江东望时代科技股份
有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）等要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行
独立董事职责，行使独立董事权利。
报告期内，本人及时了解公司运营情况，积极参加公司召开的董事会及股东
大会/股东会，认真审议会议的各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥独立
董事作用，保证董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护公司和全体
股东的利益，现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
武鑫：男，1979 年出生，中共党员，教授，浙江大学经济学博士，浙江省 151
培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任、中国
金融研究院副院长，现任浙江财经大学教授、浙商资本市场研究院执行院长，杭
州楚环科技股份有限公司（001336.SZ）、兴源环境科技股份有限公司（300266.SZ）
独立董事，2021 年 7 月起任公司第十一届、第十二届独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股
份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法
律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额
外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职过程
中始终保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
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（一）出席会议情况
加了相关会议，具体参与情况如下表所示：
股东大会
董事会召开次数 11 6
召开次数
董事会出席情况 股东大会出席情况
亲自出 现场参 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 亲自出席次数
席次数 会次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席
武鑫 11 6 5 0 0 否 4
相关重大事项均已履行了相关的审批程序。本人对董事会审议的各项议案均投赞
成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会，2025 年度，本人亲自出席 5 次审计委员会、3 次提名委员
会、2 次薪酬与考核委员会、4 次战略委员会及 5 次独立董事专门会议，对会议
审议的议案均投同意票。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会成员职责，
对于提交董事会和董事会专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文
件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度
行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（二）与内审部门、会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人每季度定期听取公司内部审计部门工作汇报，及时掌握审计
计划、重点事项、人员配置及工作进展，持续跟进审计工作的执行与完成情况。
针对年度财务报告审计，本人认真听取会计师事务所对审计计划及重点审计事项
的汇报，并就关键问题与其进行充分沟通，以促进审计过程规范、结论客观，切
实维护审计工作的独立性与公允性。
（三）与中小股东交流情况
报告期内，本人重视与中小股东的沟通交流，亲自出席公司召开的 2024 年
年度业绩说明会，在业绩说明会上听取中小股东对公司的意见与建议，认真聆听
问题并及时予以回复，与中小股东进行了良好、顺畅的沟通交流。
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（四）现场履职情况及上市公司配合情况
报告期内，本人与公司董事会和管理层保持良好的沟通与交流，了解公司现
阶段的整体发展规划和战略方向，对公司经营管理提出建议。2025 年度本人在
公司现场工作的时间达十五天，其中包括出席董事会、股东大会/股东会、与公
司内审部门及外部审计进行沟通等。
公司高度重视与独立董事的沟通，在会前及时提供所需的各项资料和信息，
定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履行职责提供了必
要的工作条件，能够切实保障本人的知情权，不存在妨碍本人职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)对外担保情况
报告期内，公司新增对外担保均严格按照《公司章程》及公司《对外担保管
理制度》等规定履行了相应的审议程序，且均在股东大会/股东会授权范围内进
行。
公司董事会及管理层始终高度重视对外担保事项。作为独立董事，本人持续
关注公司对外担保债务的化解进展，本人通过积极沟通，督促相关方切实保障上
市公司资金安全，并要求公司立足自身实际，采取有效措施进一步压降对外担保
的余额及比例，以防范潜在风险。同时要求公司担保事项需严格依据法律法规及
公司制度规范运作，切实维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
(二)关联交易情况
报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及相关规范性文件的要
求，对公司报告期内发生的关联交易进行认真审议，认为报告期内公司关联交易
事项均按照相关制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、
关联股东进行了回避，相关事项对上市公司独立性不存在重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
(三)定期报告及内部控制评价报告审议及披露情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》
《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
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作》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了公司 2024 年年度报告、2025 年
半年度报告、季度报告及内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
相关内容的审议和披露程序合法合规。
(四)聘任或者更换会计师事务所情况
东会审议通过，改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
审计机构及内部控制审计机构。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审
计资质和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，能够胜任公司审计工作，满
足公司 2025 年度审计工作的相关要求。公司本次聘任会计师事务所严格遵守相
关规则的规定，选聘程序合法合规。
(五)选举董事及聘任高级管理人员
报告期内，我们认为选举的董事及聘任的高级管理人员均具备履行其职责的
相关资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现相关人员存在《中
华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得任董事、高级管理人员的情况，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者等情形，其任职资格合法有效。
(六)董事、高级管理人员薪酬
报告期内，公司能够按照薪酬管理制度及绩效考核细则等规定进行相应的考
核和薪酬发放工作，未发现与公司制度不一致的情况。
（七）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司实
际情况，发布了 2024 年年度业绩预告。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规
定实施 2024 年度及 2025 年半年度现金分红。公司相关利润分配方案结合了公司
发展阶段、未来资金需求等因素，利润分配方案和审议表决程序符合《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（九）公司及股东承诺履行情况
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报告期内，本人未发现公司及相关方有违反承诺的情形。未来，本人仍将持
续做好相关监督工作，积极维护公司及中小股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，本人督促公司结合自身实际情况，进一步完善法人治理结构、加
强规范运作水平。报告期内，本人认真审阅了公司编制的《内部控制评价报告》
及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，本人认为相关报告能够客观反映
公司内部控制的情况，内部控制运行有效。
（十一）信息披露的执行情况
报告期内，本人持续关注公司信息披露情况及相关公众媒体报道，及时掌握
信息披露动态，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《信息披露管理办法》的要求，规范编制并发布定期报告与临时公告。报告期
内，未发现公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。同时，
本人积极学习新颁布的法律法规及信息披露规则，持续督导公司落实监管要求，
不断提升信息披露质量与公司经营透明度，切实维护投资者知情权。
四、总体评价和建议
法律法规，积极履行独立董事职责。在公司经营、内部控制、对外担保等重要领
域，向董事会及管理层积极建言献策。任职期间，本人与董事会、管理层始终保
持顺畅、有效的沟通。公司亦对独立董事工作给予了充分的支持与尊重，不存在
任何影响本人独立、客观判断的情形。
战略规划等关键环节，助力公司进一步提升治理水平与规范运作能力，并为公司
长远发展贡献更多专业意见与支持。
特此报告。
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（本页无正文，为《浙江东望时代科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告（武鑫）》之签署页）
独立董事：武鑫
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