证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2026-021
成都瑞奇智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
本人陈实，作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地行使公司赋予独立董事的权利，充分发
挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就
一、独立董事的基本情况
陈实，男，中国国籍，1979 年 6 月生，无境外永久居留权，博士研究生学
历，法学副教授。2005 年 5 月至 2008 年 7 月担任加利福尼亚大学医疗系统、
PerkinsInc.计算机软件工程师，2011 年 9 月至 2015 年 9 月担任中咨律师事务所
等机构的律师及专利代理人，2015 年 10 月至今担任西南财经大学法学院副教授；
清华大学社会科学学院社会与金融研究中心特聘研究员；2017 年 6 月至 2022 年
政协第十五届委员；2023 年 6 月至今任民建四川省委第十届青工委副主委；2023
年 6 月至今任民建四川省直委第十七支部副主任委员；2023 年 1 月至今任四川
省人民政府第三届行政复议委员会委员；2023 年 6 月至今任第四届成都市委、
成都市人大常委会、成都市人民政府、成都市政协法律顾问；2023 年 6 月至今
任成都市第十八届人大常委会立法咨询专家。2023 年 11 月至今担任公司独立董
事。
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在受
公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，
没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没
有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其
他利益，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
是否连续 出席
应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董
独董 2次未亲 股东
董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次
姓名 自参加董 会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数
事会会议 数
陈实 7 3 4 0 0 否 3
公司董事 2024 年度薪酬考核情况和 2025 年度薪酬考核方案的议案》回避表决，
除此之外，本人对提交公司董事会审议的全部议案均投出同意票，不存在投弃权
票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会，本人担任公司董事会审计委员会委员。2025
年度，公司第四届董事会审计委员会共召开 8 次会议（含 3 次审计工作沟通会），
本人均亲自出席，具体履职情况如下：
意见
会议时间 会议名称 审议事项
类型
意见
会议时间 会议名称 审议事项
类型
《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》
《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
第四届董事会
审计委员会第 同意
月 30 日 使用情况的专项报告的议案》
五次会议
《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》
《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）
履职情况评估报告的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
第四届董事会
审计委员会第 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 同意
月 27 日
六次会议
《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际
第四届董事会
审计委员会第 同意
月 26 日 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
七次会议
案》
《关于修订<内部审计制度>的议案》
第四届董事会
审计委员会第 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 同意
月 28 日
八次会议
第四届董事会
审计委员会第 《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意
月2日
九次会议
下简称“上会所”）召开 2024 年年度财务报表审计工作沟通会；2025 年 11 月
会；2025 年 12 月 18 日，审计委员会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大信所”）召开 2025 年度财务报表审计工作沟通会。
出席，具体履职情况如下：
意见
会议时间 会议名称 审议事项
类型
《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核
第四届董事
情况和 2025 年度薪酬考核方案的议案》
《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况和 同意
月 30 日 立董事专门
会议
《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及担保事项的议案》
第四届董事
同意
月7日 立董事专门 权行权价格及授予数量的议案》
会议
第四届董事
《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 同意
月 26 日 立董事专门
度>的议案》
会议
第四届董事 《关于聘任杨建国先生为公司副总经理的议
同意
月 31 立董事专门 《关于聘任谢晓丽女士为公司副总经理的议
会议 案》
（三）行使独立董事职权的情况
依法公开向股东征集股东权利、对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独
立意见、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等履行独立
董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责。与内部审计部门积极沟通了解公司经营活动和内部控制情况，审阅
内部审计计划和工作报告，为公司规范运作发挥积极作用。2025 年度，本人积
极参加 2024 年度初步审计结果沟通会和 2025 年度审计进场沟通会；在 2024 年
审过程中与年审会计师积极沟通，关注督促审计进度，听取年报审计计划、重点
审计事项、审计工作完成情况等，同时对会计师事务所履职情况进行监督；另外
参加了上会所辞任公司 2025 年度审计机构的专题沟通会，并对新聘任的 2025
年度审计机构大信所进行了审核，并与新聘年审会计师进行沟通。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人利用参加股东会等机会与公司中小股东进行沟通交流，重点
与中小投资者就公司生产经营状况、资本市场表现、行业发展前景等进行了沟通，
将中小投资者的诉求和优质建议及时反馈给公司管理层，切实保护了中小股东的
合法权益。
（六）现场工作情况
会议、股东会、公司重要专题会议等机会，在公司进行现场办公及考察，通过现
场查阅资料、实地考察、听取公司管理层汇报、与年审机构沟通交流等方式，深
入了解行业发展趋势、生产经营情况、财务状况、内部控制执行情况、募投项目
建设进展等，另外，利用本人法律方面的专业知识，在法务和知识产权保护等方
面为公司提供支持，并积极关注公司舆情，切实履行了独立董事职责，维护了公
司和全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，本人累计现场工作时间为
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人督促公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，通过审
阅公司公告对公司信息披露的情况进行了监督、检查。报告期，要求公司加强投
资者关系管理工作，确保公司投资者热线畅通，切实维护股东的知情权。
根据监管部门相关文件的规定和要求，持续关注公司治理工作，认真审核公
司相关资料并提出建议；通过有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
（八）履行职责的其他情况
法律法规和规章制度，参加了“领航·2025 年第 1 期北交所上市公司独立董事
专项培训”等培训。通过学习和培训，本人的履职能力和合规意识不断提高，从
而为公司的科学决策和规范运作提供更好的建议和意见，切实保护公司和全体股
东的权益。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
公司管理层重视与本人的沟通交流，能够及时完整地向本人提供各次会议的
相关资料，主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，对本人所提出的问题
给予了及时、准确的答复。除日常出席会议外，本人通过微信、电话等方式与公
司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，了解公司经营管理、财
务等重大事项。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
所股票上市规则》等相关规定，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025
年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》和内部控制
自我评价报告，公司董事、高级管理人员对公司上述定期报告签署了书面确认意
见。本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司所披露的内部控制自我评
价报告真实、准确、完整，公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任上会所为公司 2025 年度审计机
构。本人对此议案投了同意票，认为其能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。
间内完成公司 2025 年度审计工作，上会所辞任公司审计机构。2025 年 12 月 2
日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务
所的议案》，同意聘任大信所为公司 2025 年度审计机构。本人对此议案投出了
同意票，认为大信所具备证券、期货相关业务执业资格，能够满足公司 2025 年
度审计工作的要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
士为公司第四届董事会职工代表董事；2025 年 12 月 31 日，曾健先生因个人原
因辞去公司副总经理职务；2025 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第八次
独立董事专门会议和第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任杨建国先
生为公司副总经理的议案》《关于聘任谢晓丽女士为公司副总经理的议案》，同
意聘任谢晓丽女士、杨建国先生为公司副总经理。
本人认为公司上述董事、高级管理人员任职变动履行的程序符合相关法律法
规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况和 2025
年度薪酬方案进行了核查，本人认为公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬考
核和 2025 年度薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平、公司实际情况、薪酬
管理制度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期
权行权价格及授予数量的议案》，同意公司 2024 年股票期权激励计划股票期权
行权价格由 2.80 元/份调整为 2.53 元/份；股票期权授予数量由 345.00 万份调整
为 379.50 万份。
计划。
四、总体评价和建议
司章程》等有关规定，本着对公司股东负责的态度，积极有效地履行独立董事职
责，认真审议会议各项议案，独立审慎地行使表决权，充分发挥独立董事对公司
的监督、咨询、建议作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
衡、专业咨询的角色定位，依据相关法律法规要求履行独立董事职责，充分发挥
独立董事作用，利用自身专业优势和经验为公司发展提供更多帮助和建设性建议，
促进公司规范运作和可持续发展。
独立董事：陈实
首页
微信公众号
证券之星APP
