证券代码：920508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-020
北京殷图网联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
本人作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任期内严格按照《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制
度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时
了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充
分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事基本情况
王煜，男，1984 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2008 年 6 月至 2010
年 6 月，就职于 Drew＆Napier LLC，任中国法顾问；2010 年 6 月至 2012 年 3
月，就职于北京市中伦律师事务所，任律师；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，就
职于 Reed Smith LLP，任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于北
京市君合律师事务所，任律师；2015 年 3 月至 2022 年 9 月，任北京安杰世泽律
师事务所合伙人；2022 年 10 月至 2023 年 10 月，任北京市竞天公诚律师事务所
上海分所合伙人；2023 年 10 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影
响独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会的情况
作为独立董事按时出席董事会会议并列席股东会，认真审议议案，并以严谨的态
度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益。
具体参会情况如下：
是否存在连续三次
现场或通
独立 应出席 委托出席 缺席董 未亲自出席或者连
讯表决出 列席股东
董事 董事会 董事会会 事会会 续两次未能出席也
席董事会 会次数
姓名 次数 议次数 议次数 不委托其他董事出
会议次数
席的情况
王煜 5 5 0 0 否 2
报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权
票、反对票的情形。
（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况
专门会议 1 次。本人出席会议的情况如下：
意见类
序号 会议名称 审议事项
型
董事会审计委员会 2025 议案》；
年第二次会议决议 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》。
董事会审计委员会 2025 1、《关于<2025 年第三季度报告>的议
年第三次会议决议 案》。
独立董事专门会议 2025 1、《关于提名公司非独立董事（吴伟
年第三次会议 伟）的议案》。
（三）履行独立董事特别职权的情况
在 2025 年度任期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时
股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情
况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审
计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事
务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
此外，本人积极监督公司董事、高管履职，关注公司信息披露质量，切实维护中
小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
事会审计委员会会议、独立董事专门会议、列席股东会、工作会议等机会，在公
司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行
情况，现场工作时间九天。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，
认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，充分履行独立
董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的工作
的要求认真审议每项议案，利用自身专业知识对所审议事项作出公正判断，独立、
客观、审慎地行使表决权。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《北
京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定真实、准确、完整、及时、公
平地完成各项信息披露工作。本人重视与公司管理层的沟通交流，充分发挥了指
导和监督的作用，维护公司和全体股东的合法权益，尤其关注中小股东的利益。
（八）履行职责的其他情况
作为公司的独立董事，本人持续关注并学习中国证监会、北京证券交易所颁
布的有关法律法规和各项规章制度。本人通过参加监管机构组织的相关培训活动，
进一步加深了对规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益等法规的理解与
认识，不断提升履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更为专业的意见和
建议，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
持与条件保障，积极配合各项履职需求，确保独立董事能够独立、客观、审慎地
行使职权，不存在任何妨碍独立董事正常履职的情形。任职期间，本人始终秉持
勤勉尽责的态度，主动关注公司经营动态，持续跟踪董事会及股东会决议的落实
情况，结合自身专业背景与实践经验，就公司治理优化与风险防范提出针对性建
议，切实发挥独立董事在公司决策中的专业支撑与监督制衡作用，助力公司持续
健康发展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告
内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
提名公司非独立董事（吴伟伟）的议案》，提名并选举吴伟伟先生为公司董事，
任职期限第四届董事会任期届满之日止。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
的管理规定，严格按照考核结果发放，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
象获授权益、行使权益条件成就等情形。
计划。
四、总体评价和建议
有关规定，积极有效地履行独立董事职责，认真审议会议各项议案，独立审慎地
行使表决权，同时与公司管理层保持密切的联系与沟通，积极维护公司的整体利
益和广大投资者的合法权益。
神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，以维护公司全体股东尤
其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。
北京殷图网联科技股份有限公司
独立董事：王煜
首页
微信公众号
证券之星APP
