证券代码：920123 证券简称：芭薇股份 公告编号：2026-010
广东芭薇生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—
—独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规
定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充
分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，
对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项任务。现将2025年度履行独
立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
李学楠，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，物理学博士、
金融学博士。曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授、副教
授。现任长江商学院正教授，兼任秦川机床工具集团股份公司、北京洪恩教育科
技股份有限公司独立董事。2025年8月至今，任广东芭薇生物科技股份有限公司
独立董事。
作为公司的独立董事，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独
立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会的情况
议的情况如下：
是否连
现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董 应出席董
董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
姓名 事会次数
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议
李学楠 3 1 2 0 0 否 2
本人履职期间对上述提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、
反对票的情况。
（二）出席审计委员会、独立董事专门会议情况
议共召开4次会议；作为现任独立董事，本人共参加了2次董事会审计委员会、2
次独立董事专门会议，会上本人均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（三）行使独立董事职权的情况
询或者核查的情况；
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
度的建立健全及执行情况；并与会计师事务所就审计工作安排与重点事项进展情
况保持沟通，积极推动其在公司日常审计及年度审计中发挥专业作用，切实维护
公司及全体股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
深入了解其关切与诉求，进一步增强对保护社会公众投资者合法权益的认识，切
实提升对公司和投资者的保护意识，持续维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
工作时间为7天。本人通过电话沟通、现场线上会议、参加活动等多种方式，及
时了解公司日常经营状况及董事会、股东会决议的执行情况等，并与公司董事会
秘书及其他相关人员保持密切沟通，积极参与重要事项决策过程，切实发挥独立
董事的监督与指导作用。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
真实性、准确性、完整性与及时性；对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文
件，客观审慎发表意见，依托专业能力作出独立、公正的判断，促进董事会决策
的科学性与合理性，切实维护中小股东的合法权益。
（八）履行职责的其他情况
关规范性文件，积极参与各监管部门举办的各类培训活动，持续提升专业素养和
履职能力，切实增强合规意识和风险判断能力，为公司科学决策和风险防范提供
更加专业的意见与建议。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况
相关文件资料，积极支持并保障独立董事开展实地考察、有效行使职权，为独立
董事履职提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
八次会议，审议通过了《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》，同意公
司以自有资金2000万元作为有限合伙人参与投资设立基金。
本人严格按照相关规定，对关联交易的必要性、合理性、公允性和是否损害
中小股东利益进行判断，根据相关程序进行审核。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
按时编制披露《2025年半年度报告》及《2025年三季度报告》。本人认真审阅了
相关报告，本人认为，公司对于上述内容的审议及披露程序合法合规，财务数据
和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
的会计师事务所。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举徐玉梅女士为公司第四届董
事会职工代表董事，任期自2025年9月22日至第四届董事会届满之日止。选举程
序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
酬方案，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使
权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
措施或纪律处分等情况。2026年度，本人将严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董
事职责，充分发挥独立董事职能，积极参与公司决策，利用自身的专业知识和经
验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是
中小股东的合法权益。
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