上海雪榕生物科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人蒋德权，于2025年11月21日开始任职上海雪榕生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工
作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，主动了解公司
的生产经营运作情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议
案，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况
汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景等情况
蒋徳权，男，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。 教
授、博士研究生导师，国际注册内部审计师。曾任武汉大学讲师、副教授，香港
理工大学博士后。现任上海财经大学会计审计专业学位中心学术主任，并兼任江
苏知原药业股份有限公司（非上市）董事，上海兰宝传感科技股份有限公司（非
上市）董事。2023年5月至今担任江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，
（二）是否存在影响独立性的情况说明
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2025年度任职期间履职概况
（一）任职期间出席董事会及列席股东会情况
审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积
极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为：2025 年度任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了必要审批程序，合法有效。本人对
出异议的情形。
是否连续两次
独立董事 应出席 亲自出席 委托出席 缺席
未亲自参加
姓名 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数
董事会会议
蒋徳权 4 4 0 0 否
（二）任职期间出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专业委员会。在任职期间，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：
专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委
员会
提名委员会 2 2 0 0
本人作为公司第六届审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委
员会委员，主要履行以下职责：
的全部会议，对公司聘任公司财务总监的事项进行了审查与监督，仔细审阅相关
资料，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司聘任终身名誉董事长和高
级管理人员的薪酬、绩效发表了客观、公正的意见。
相关规定履职尽责，认真参与提名委员会各项会议工作，审慎研究高级管理人员
的任职资格、选聘标准与提名推荐事宜，全面核查候选人从业履历、专业能力、
履职经验及合规性情况，独立发表客观、公正、专业的审议意见，切实保障公司
高级管理人员选聘工作规范合规、严谨审慎，助力完善公司治理结构。
（三）在2025年度任职期间出席独立董事专门会议情况
人出席和缺席的情况。会议召开期间，本人认真审阅议案，积极参与对各项议案
的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表意见，认真
履行独立董事职责。
独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履
行相关职责。本人及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；积极与会计师
事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的
进展情况，确保审计结果客观及公正。
（五）现场工作情况
任职期间，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，
深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况；并通过电
话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
积极关注公司的相关信息，适时对公司经营管理发表意见和建议。2025 年度任
职期间，本人现场工作 4 天。
（六）保护投资者权益方面所作的工作
任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法
规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，确保披露信息的
公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。
任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对
于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表
决权。
任职期间，本人积极学习资本市场有关法律法规以及中国证监会、深交所颁
布的相关规章、规则等文件，通过加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东
权益等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行独立董
事职责。在本报告期任职期间，重点关注公司聘任高级管理人员的事项，具体如
下：
总经理的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任郑伟东
先生、陆勇先生和魏善竹先生为公司副总经理，其中郑伟东先生为常务副总经理；
同意聘任顾永康先生为公司董事会秘书。
财务总监的议案》，同意聘任陈学强先生为公司财务总监。
在 2025 年度任职期间，公司董事会聘任高管符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，审议和表决程序合法合规。董事会及提名委员会
对相关候选人的任职资格进行了审查，确认相关人员符合担任上市公司董事的资
格要求，本人就上述事项发表了同意的意见。
四、其它工作情况
任职期间，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会
的情况；未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生独立董事提
议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生公司或相关方变更或者豁免承诺的情
况。
五、总体评价和建议
履职期间，本人严格坚守独立性原则，勤勉尽责、廉洁自律，切实维护公司
整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效发挥独立董事监督、把关
与专业赋能作用。后续将继续做好履职工作，持续关注公司治理完善、内控合规
建设及风险防控等重点事项，助力公司规范运作。
特此报告。
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