深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
本人沈传文作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规以及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立
董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整
体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度在公司履行独立董事职责的
工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人沈传文，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1991 年
月至今，任职于西安交通大学。2020 年 6 月至 2024 年 1 月，任宁夏意科电气科
技有限责任公司（已注销）董事；2020 年 7 月至今，任公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司
不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情
形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的
影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。2025 年度，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情
况如下：
独立董 出席董事会会议情况 参加股东
事姓名 会情况
应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
会次数（次） （次） （次） （次） 亲自参加会议 （次）
沈传文 12 12 0 0 否 7
（二）参与董事会专门委员会情况
出席提名委员会会议情况
独立董事
姓名 应参加会议次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲
缺席（次）
数（次） （次） （次） 自参加会议
沈传文 2 2 0 0 否
（三）参与独立董事专门会议情况
出席独立董事专门会议情况
独立董事
姓名 应参加会议次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲
缺席（次）
数（次） （次） （次） 自参加会议
沈传文 4 4 0 0 否
（四）行使独立董事职权的情况
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情
况和资料，详细了解公司生产经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工
作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事
会做出科学决策起到了积极的作用。
（五）与内部审计机构及外部审计机构的沟通情况
报告期内，本人积极与公司财务负责人、内部审计机构及会计师事务所进行
沟通，了解公司财务报告的编制情况、审计工作的进展情况等，积极听取会计师
的工作汇报，结合自己的专业知识和经验提出合理化的建议。与年审会计师进行
沟通交流，督促会计师事务所及时、准确完成审计工作。
（六）现场工作情况及保护投资者权益情况
报告期内，本人按时参加股东会、董事会，积极了解公司经营情况，听取公
司经营工作情况的汇报，提出疑问并给予相关意见。同时通过通讯、现场交流等
方式，与公司其他董事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，与股东及中小
投资者就公司经营事项进行沟通，了解投资者重点关注事项，及时了解公司各项
重大事项的进展情况，并通过与研发中心开展技术交流与研讨等形式有效参与公
司现场事务工作，合计工作时长约 20 天。
（七）参加履职相关培训情况
参与公司及中介机构组织的法规培训，学习上市公司公司治理、募集资金管理等
相关法律法规、监管案例等。
（八）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予积极
有效配合，未拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不存在干预本人独立行使职权的情
况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
年度日常关联交易预计的议案》，经审查，本人认为公司 2025 年度日常经营关
联交易预计额度事项为公司与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需
要，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联交易事项的审议、决策
程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形。
（二）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
审计机构，负责公司 2025 年度财务报告和内部控制审计工作，经审查，本人认
为公司 2025 年度聘任会计师事务所的审议、表决程序符合相关法律法规及《公
司章程》的相关规定。
（三）董事的提名与任免、高级管理人员的聘任事项
第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事
候选人的议案》《关于提名公司总经理及董事会秘书的议案》《关于提名公司财
务总监的议案》，针对第三届董事的提名与任免、高级管理人员的聘任事项，本
人重点关注候选人的任职资格、遴选标准和程序、提名人及提名委员会的建议等
情况，并作出独立判断。
四、总体评价和建议
提议聘请外部审计机构和咨询机构。作为公司的独立董事，本人忠实勤勉地履行
自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公
司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配
合和支持表示衷心感谢。
财务会计、合规内控等法律法规和规则，及时了解证券相关法律法规和规则的最
新动态和要求，不断提升专业素养和履职能力，并督促公司规范运作，利用自己
的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确
保公司整体利益和股东合法权益不受损害。
独立董事：沈传文
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