鹏鹞环保股份有限公司
（陈易平）
各位股东及股东代表：
本人作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2025
年严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上
市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程制度的要求，认真履行独立
董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，充分发挥了独立董事和各专门委员会委员
的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人陈易平，1971 年 3 月出生，南京大学法律专业硕士学历。1995 年 4 月至 1996 年 12
月任无锡东华律师事务所实习律师/律师；1997 年 1 月至 2003 年 6 月先后于无锡天柱律师事
务所、无锡英特尔律师事务所、江苏居和信律师事务所任律师；2003 年 7 月至 2005 年 12 月
任江苏沁园春律师事务所律师、合伙人；2006 年至 2025 年任江苏瑞莱律师事务所主任律师；
立董事。
经自查，2025 年度本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
本人严格按照有关法律、法规的要求履职，认真审议提交董事会审议的各项议案，在此基础上
独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人
对提交董事会的各项议案进行认真审议后，认为各项议案均不存在损害全体股东，特别是中小
股东利益的情形，因此对需表决的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
规的规定，表决结果合法有效。
（二）参与独立董事专门会议工作情况
配预案的议案》
《关于 2025 年中期分红安排的议案》
《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
及 2025 年度薪酬与考核方案的议案》《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》
《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
《关于 2025 年度公司担保额度的议案》
《关
于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性
股票的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的议案》发
表了同意的审核意见。
员事项的议案》发表了同意的审核意见。
润分配方案的议案》发表了同意的审核意见。
（三）参与董事会专门委员会工作情况
本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及第四届、第五届审
计委员会委员。报告期内，本人严格按照法律法规和公司专门委员会制度要求出席了会议。
人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬与考核方案的议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划第
二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
的议案》《关于推荐独立董事候选人的议案》。
摘要）》
《2025 年第一季度报告》
《2024 年度审计报告》
《2024 年度内部控制自我评价报告》
《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《2025 年半年度报告（全文及摘要）》
《审计质量部 2025
年半年度工作报告》《2025 年第三季度报告》《审计质量部 2025 年前三季度工作报告》。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
积极听取公司内部审计部门关于内部审计工作开展情况的汇报；与会计师事务所就公司定期报
告及财务情况进行了交流，及时了解审计工作安排及进展情况，确保审计结果客观、公正。
（五）现场工作及办公情况
况、财务状况、内部控制情况、会议决议执行情况，与其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持良好沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，并关注外部环境及市场变化对公司
的影响。2025 年度本人累计现场工作时间不少于 15 日，符合《上市公司独立董事管理办法》
的规定。
（六）保护投资者权益及与中小股东沟通交流所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2025 年度积极督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、
完整、及时和公平。本人认真审议公司各项议案、定期报告及临时公告，就相关事项及时与董
事会秘书沟通，持续推动公司提升信息披露质量与规范运作水平，切实维护公司及全体股东、
尤其是中小股东的合法权益。同时，本人持续通过媒体、网络等渠道，了解投资者对公司的意
见与建议。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合和支持独立董事各项工作，及时向独立董事
通报公司经营发展情况及其他重大事项，切实保障独立董事的知情权，有效助力独立董事发挥
相应的监督与指导职能，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项及行使特别职权情况
（一）年度履职重点关注事项情况
报告期内，公司严格按照《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
和公司章程制度的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》和《2024 年度内部控制自我评价报告》等相关公告，
以上公告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，定期报告的审议和表决程序均合法合规。
报告期内，本人对公司关联交易事项进行沟通和审核，了解交易事项的背景、定价原则等，
本人认为公司在 2025 年年度报告中所披露的关联交易定价合理、公允，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）行使特别职权的情况
况。
四、总体评价和建议
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董
事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程制度的要求，认真履行独立董事的职责，
维护公司整体利益和股东的合法权益，充分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用。
特此报告。
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