祖名豆制品集团股份有限公司
（张建秋）
本人作为祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
《公司独立董事工作制度》等规定，在 2025
板上市公司规范运作》及《公司章程》
年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东会，
积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司
和股东特别是中小股东的利益，现将 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
张建秋先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
本科学历，高级工程师。1981 年 12 月至 2004 年 3 月先后担任上海南市豆制品
厂化验员、助理工程师等职，期间 1994 年 6 月至 1995 年 6 月公派赴日本交流豆
制品制作技术。2014 年 6 月至 2020 年 6 月曾任公司独立董事。2004 年至今先后
担任上海市豆制品行业协会副秘书长、秘书长。2025 年 5 月至今担任公司独立
董事。
（二）独立性情况说明
本人具备担任上市公司独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董
事独立性的情况。本人符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立性
的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
结合通讯方式召开；共召开股东会 3 次。本人出席会议情况如下：
出席股东会
出席董事会情况
情况
独立董
以通讯 是否连续两
事姓名 应出席 现场出席 委托出 缺席 出席股东会
方式出 次未亲自出
次数 次数 席次数 次数 次数
席次数 席会议
张建秋 5 2 3 0 0 否 2
本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度公司董事会
的召集召开符合法定程序，各项方案的审议程序合法有效。2025 年度本人对董
事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票情形。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任公司提名委员会委员和战略决策委员会委员，报告期内，本人按照
董事会专门委员会实施细则的相关规定，认真履行职责，积极开展工作。
本人亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。会议对关于公司聘任证券事
务代表的议案进行了核查和审议，切实履行了提名委员会主任委员的职责。
均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。会议对控股子公司股权转让、
投资项目终止、子公司增资、变更公司名称、修订制度等事项进行了审议，切实
履行了战略决策委员会委员的职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人没有提议召开董事会的情况发生，没有向董事会提议召开临
时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情
况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，
审核公司的财务信息，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监
督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；对审计机构的工
作程序和披露重点予以关注并提出建议，与会计师事务所就审计工作的安排与重
点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计部及会计师事务所在公司日常审计
及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
在 2025 年年报编制及审议期间，本人分别在审计进场前、审计过程中、审
计完成后积极参与独立董事、审计委员会、内部审计机构与年审会计师的沟通会，
与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作
安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、及时、准确的披露。
（五）与中小股东的沟通交流情况
行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，解答投资者提出的问题，积极履行
独立董事职责。
（六）现场工作情况
会的机会及其他时间到公司进行现场工作，现场履职时间共计 10 天。本人充分
了解公司日常生产、经营状况、公司治理、内部控制等制度的建设及执行情况，
董事会决议执行情况等；并通过电话、网络视频等方式与公司董事、高级管理人
员交流、沟通，多次听取公司管理层对公司生产经营状况和发展规划方面的汇报，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，并提出建议和想法，积极发挥独立董事的作用。
（七）保护投资者合法权益方面的工作
议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，利用自身的专业知识
独立、客观、审慎地行使表决权。
和检查，督促公司按照法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定做好披
露工作，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障广大投资者的
知情权，切实维护公司全体股东的利益，保证所有投资者有平等的机会、渠道获
得公司有关信息。
制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事及管理层的沟通，提高决策能力，
客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，
创造良好业绩，起到应有的作用。
提高自己的履职能力的同时，也在不断提高对公司和投资者利益的保护能力，为
公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合
和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，并提供相应的资料文件，使本
人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用。报告期
内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，公司 2025 年度发生的关联交
易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程
序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及中小股东利益的情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，审议程序合法合规，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。
监督基础上，组织开展内部控制评价工作。公司内控体系和相关制度在各个重大
方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在
重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司续聘会计师事务所的议案由审计委员会提交，董事会、股东会审议通过，
程序符合相关规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名董事或者聘任高级管理人员；
公司于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次职工代表大会，同意选举燕发
明先生为公司第五届董事会职工董事。
报告期内，本人对选举及补选董事、聘任高级管理人员工作进行审查，认为
公司董事、高级管理人员的提名方式、表决程序、选聘程序及表决结果符合《公
司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬政策没有调整，高级管理人员的薪
酬符合相关规定。
报告期内，本人对公司董事会审议通过的重大事项没有提出异议。
四、总体评价和建议
以上是本人在 2025 年度履行独立董事职责的汇报。2025 年度，公司对于独
立董事的工作给予了充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2026
年度，本人将按照相关法律、法规的规定和要求，积极参与公司重大事项的决策，
并利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供合理化建议，切实维护公司利益
和投资者的合法权益。
最后，感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员在工作中的配合及支持，
感谢股东给予独立董事在履职过程中信任与支持。
特此报告。
独立董事：张建秋
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