深圳市优博讯科技股份有限公司
（蒋培登）
各位股东及股东代表：
作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等
相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公
司和股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人蒋培登，1982 年出生，高级会计师，注册会计师，中南大学工商管理
学硕士；现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳天晨致信税务师
事务所有限公司执行董事及总经理；2021 年 10 月至 2024 年 10 月任深圳市哈德
胜精密科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任深圳市显盈科技股份有
限公司独立董事；2024 年 12 月至今任深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是
否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任
职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职及重点关注事项
按时出席公司召开的董事会和股东大会，未发生过缺席董事会现象。出席会议情
况如下：
应出 现场 通讯 委托 是否连续两
独立董事 缺席 出席股东
席次 出席 出席 出席 次未亲自参
姓名 次数 会次数
数 次数 次数 次数 加会议
蒋培登 7 1 6 0 0 否 2
公司 2025 年董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序。本人对年度内
提交董事会的全部议案进行了认真审阅和审慎判断，充分发挥专业作用。本人认
为，报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人认为这些议案均未
损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。
（1）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 3 名。报告期内，审
计委员会召开了 5 次会议，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、召集人，
严格按照有关规定召集、主持审计委员会会议。审计委员会在报告期内认真履行
职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的工作进行监督检查；对内部控
制制度的健全和执行情况进行监督；对公司与关联方资金往来、对外担保以及其
他重大事项进行审计核查；审核公司的财务信息及其披露；保持与外部审计的沟
通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年审计工作安排及审
计工作进展情况；参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等
定期报告事项，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 3 名。报告期
内，薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，
按照规定参加薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会在报告期内审核了《关
于公司第五届拟任董事薪酬方案的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年
度总经理工作报告》《2025 年上半年董事会工作报告》，对公司董事会的运作情
况进行了考核和监督；对公司第五届董事会董事的薪酬方案等事项进行了审议，
切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
（3）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 3 名。报告期内，提
名委员会召开了 2 次会议，本人作为公司提名委员会委员，按照规定参加提名委
员会会议。提名委员会在报告期内审核了《关于公司董事会换届选举暨提名第五
届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会独立董事候选人的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对公司第五
届董事会董事候选人、高级管理人员候选人任职资格、专业背景、履职能力等进
行了审核，确保提名程序规范、任职资格合规，切实履行了提名委员会的职责。
（4）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定,公司于
门会议 1 次，本人认真审议并同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
提交公司董事会审议。
在 2025 年年度审计过程中，本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规
定，在年报编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务。
中注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排的总体情
况等进行了沟通。本人认真听取了致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司
年报审计的工作计划和相关资料，并对审计工作提出意见和建议。
门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。通过与年审会计师现场交流、线
上会议沟通等形式，本人详细了解审计进度，督促年审会计师严格依照审计计划
的安排进行工作。在获得审计初稿后,本人与审计师对审计过程中的重点内容进
行了充分的沟通交流。
通过公司 2025 年年度报告等议案，并同意提交董事会审议；本人认真听取了年
审会计师关于公司年报审计结果的汇报，并结合公司情况提出了具体的建议。
（1）报告期内，本人参加了公司 2024 年年度及 2025 年第一季度业绩说明
会、2025 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，在线上与投资者进
行交流，认真解答投资者提出的问题。
（2）有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，
认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的
专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
（3）独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执
行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进
度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
（4）监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观
性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了
客观、公正的判断。
（5）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，
切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。
公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。同时，我利用参加会议的机会
积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，
掌握公司的生产经营动态，并对公司的经营管理提出建议。
无提议召开董事会的情况。
无提议召开临时股东会的情况。
无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
三、总结
报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关要求，
恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极参与公司重
大事项决策，对公司规范运作、内部控制、财务管理、信息披露和投资者保护等
方面发挥了应有作用。本人认真学习相关法律法规及其他规章制度，积极参加相
关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事
会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司规范运作，保护公司
和全体股东的合法权益。本人与公司董事、高级管理人员保持密切联系，关注公
司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发
展、内控制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
以上是本人在2025年度履行职责情况汇报。在新的一年里，本人将继续本着
对公司和全体股东负责的态度，进一步加强学习，持续提升履职能力，严格按照
法律法规和规范性文件要求履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决
策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，促
进公司规范运作和高质量发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法
权益。
特此报告，谢谢！
（以下无正文，为本报告签字页）
（此页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年度独立董事述
职报告》独立董事签署页）
独立董事签字：
蒋培登
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