展鹏科技股份有限公司
⒛25年 度独立董事述职报告
作 为展鹏 科 技股 份有 限公 司 的独 立 董事 ,⒛ 25年 度 ,本 人严 格 按 照 《公 司
法 》、《证 券 法 》等 法律法 规和 公 司 《章程 》、《独 立 董事 工 作细 则 》等规 定 ,忠 实
履行 了独 立 董事 职 责 ,积 极 出席 公 司股 东会和 董事会 ,对 公 司 的生产 经 营和 业 务
发展 提 出 了合 理 的建 议 ,充 分 发挥 了独 立 董事作 用 ,维 护 了公 司股 东尤其是 中小
股 东 的合 法权 益 。现将 ⒛ 25年 度 的履职情 况报 告如 下 :
一 、基 本 情 况
作 为 公 司独 立 董事 ,本 人 拥有 专 业 资质及 能力 ,在 从事 的专 业 领 域积 累 了丰
富 的经验 。本人 个 人 工 作 履历 、专 业 背 景 以及任 职情 况 如 下 :
倪 敦 ,男 ,本 科 学历 ,19” 年 出生 ,历 任 BM大 中华 区 CT○ ,软 通动力集
团 CTO,中 关村 发展集 团 中关村领创 公 司 CEO,大 连 万达 集 团 CTO,现 任 中元
普泰 智 能科 技 有 限公 司合 伙人 、展鹏 科技股份有 限公 司独 立 董事 。
作 为 公 司独 立 董事 ,任 职 期 间 ,本 人 未在 公 司担任 除独 立 董事 以外 的其他 职
务 ,与 公 司 、公 司 的控 股股 东不存在 可 能妨碍本 人进 行独 立 客观判 断 的关 系 ,本
人也没有 从 公 司 、公 司控股 股 东及 其关联方取得额 外 的 、未 予披 露 的其他利 益 。
因此 ,不 存在 影 响独 立 性 的情 况 。
二 、独 立 董 事 年度 履 职概 况
(一 )出 席会 议情况
参加股东
董 名
独事
立姓
出席董事会会议情况
会情况
本年应参加 实 际 出席 委托 出席 是否连续两 次
缺席 次数 出席 次数
董事会次数 次数 次数 未亲 自出席
不囗
倪敦 9 9 0 0 2
次 。对 董事会 会 议 审议 的各 项 议案 ,我 本着 勤勉务 实和 诚信 负责 的原则 ,对 所有
议案都 经过 客观 谨 慎 的思考 ,均 投 了赞成票 ,没 有 投反对 票和 弃权 票 。在 董事会
会议 上 ,认 真 审议每个 议案 ,积 极参 与讨论并提 出合 理化 建 议 ,为 公 司董事会做
出科 学决策起 到 了积 极 的作用 。
(二 )参 与董事会 专 门委 员会 、独 立 董事专 门会 议 工 作情 况
⒛ 25年 度 ,本 人参加 了 2次 战略委 员会会 议 ,2次 薪酬 与考 核 委 员会会 议 ,
期 间未有委托他 人 出席 和 缺席情 况 ,对 相关 事项提 出专业 性 意见 并提 交董事会 ,
确保 董事会 决策 的科 学性 。
(1)战 略委 员会
作 为委 员 出席 了 2次 战略委 员会会 议 ,就 对外投 资等 事 项进 行 了审慎研判 ,
在 战略规划 执 行层 面提 出 了建 议 。
(2)薪 酬 与考核委 员会
作为主任 委 员 出席 了 2次 薪酬 与考核委 员会会 议 ,就 公 司董 事 、高级管理人
员薪酬和考核相 关 制度 的制定与执 行 、薪酬方案等情 况进 行 了审慎评估 ,认 为 公
司相 关情 况符合 法律 法规 、 公 司章程 、规 章制度 等 的规 定 。
(3)独 立 董事专 门会 议
⒛ 25年 度 ,公 司未发 生 需要 召开独立 董事 专 门会 议 的情形 。
(三 )与 内部 审计机 构及会计 师事务所 的沟通情 况
计师事 务所 就 定 期 报 告及 财 务 问题 进 行深度 探 讨和 交 流 ,维 护 了审计 结 果 的客
观 、公 正 。
(四 )维 护投 资者合 法权 益情况
需董事会 审议 的议案 ,都 认 真 审 阅相 关 资料 ,了 解相 关信 息 ,利 用 自身 的专业 知
识做 出独 立 、公 正 的判 断 。在 发表 意见 时 ,不 受 公 司和 主要股 东 的影 响 ,切 实维
护 中小股 东 的合 法权 益 。
(五 )现 场 考察及 其他 履职情 况
情况 、董事会 决议执行情 况等进行现场考察 ,并 通 过 电话 、网络通 讯 、视频会 议
等形式 ,与 公 司其他 董事 、高级 管理人 员保 持密切联系 ,及 时获 悉 公 司情况 ,听
取管理层 关 于公 司各 项 日常业 务 的汇 报 ,并 运用 专业 知 识和 企业 管 理经验 ,为 公
司稳健和 长远 发展提供 参考和建 议 。
在我行使独 立董事职权时 ,公 司各级员工积极配合 ,沟 通顺畅 ,保 证独立董
事享有与其他董事同等的知情权 ,能 对独立董事关注的问题及时回复并改进、落
实 ,为 我履职提供 了必备的条件和充分的支持 。
生 ;也 没有独 立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。
三 、年 度 履职 重 点关注 事 项情 况
(一 )应 当披 露 的关 联 交 易
⒛ 25年 本 人任 期 内 ,公 司未发 生应 当披 露 的关联 交 易 。
(二 )对 外 担保及 资金 占用情 况
报 告期 内 ,公 司不存在 对 外担保情 况 ,亦 不存在被 控股 股 东及 其关联方 非
经 营性 占用 资金 情 况 。
(三 )披 露财 务会 计报 告及 定期报 告 中的财 务信 启、
、 内部控 制评 价报 告
报 告期 内 ,公 司按 照相 关法律 法规 要求编 制 并及 时披 露 了定期报 告及年度
内部控 制评价 报 告 ,作 为独 立 董事 ,本 人积 极 与公 司管理层 、 审计 部 、财 务 部
等相 关人 员保 持沟 通 ,及 时 了解 公 司生产 经 营情 况 、财 务状 况及 内部控 制情
况 ,仔 细 审 阅公 司定期报 告 、 审计报 告及相 关 资料 ,重 点关注 披 露信 息 的真实
性 、完 整性和 准确 性 ,并 发表 了相 关独 立 意见 。
(四 )董 事 、 高级 管理人 员薪酬情 况
报 告期 内 ,公 司董事及 高级 管 理人 员 的薪酬符合 公 司绩 效考 核和 薪酬 制度
的管理规 定 ,薪 酬 方 案科 学 、合 理 ,符 合行业 薪酬 水平 与 公 司实 际情 况 ,不 存
在损 害 公 司及 股 东特 别是 中小股 东利 益 的情 形 。
四 、总 体 评价
⒛ 25年 度 ,本 人作 为独 立 董事始 终坚持谨慎 、勤勉 、忠 实 的原 则 ,按 照相
关法律法 规 的要 求 履行独 立 董事 职 责 ,就 董事会各 项 议案进 行 了独 立 、客观 、
公 正 的审议 并仔 细 、 审慎 地 行使 了所 有表 决权 ,对 相 关事 项认 真发表 了相 关 意
见 ;同 时 ,对 公 司董事 、 高级 管 理人 员 的履职情 况进 行 督促 与考 察 ,切 实维护
全体股 东尤其 是 中小股 东 的合法权 益 。
(以 下无正文 ,接 签署页 )
(本 页无正文 ,为 展鹏科技股份有限公司 ⒛乃 年度独 立 董事述职报告之签署页 )
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