展鹏科技股份有限公司
⒛25年 度独立董事述职报告
作 为展鹏 科 技股份 有 限公 司 的独 立 董事 ,⒛ 25年 度 ,本 人严 格 按照 《公 司
法 》、《证 券 法 》等法律法 规和 公 司 《章程 》、《独 立 董事 工 作细 则 》等规 定 ,忠 实
履 行 了独 立 董事 职 责 ,积 极 出席 公 司股 东会和 董事会 ,对 公 司 的生产 经 营和 业 务
发展提 出 了合 理 的建议 ,充 分发挥 了独 立 董事作用 ,维 护 了公 司股 东 ,尤 其 是 中
小股 东 的合 法 权 益 。现将 ⒛ 25年 度 的履职情 况报 告如 下 :
一 、基 本 情 况
作 为 公 司独 立 董事 ,本 人 拥有专业 资质及 能力 ,在 从 事 的专业 领 域积 累 了丰
富 的经验 。本 人个 人 工 作 履历 、专 业 背景 以及任 职情 况如 下 :
胡燕 ,女 ,硕 士 研 究 生 学历 ,1962年 出生 ,会 计 学教授 、注册会 计师 ,历 任
天津 市 二 商局食 品综合 贸 易中 心 财会科干 部 ,北 京 工 商大 学商 学 院会 计系助 教 、
讲师 、副教授 等 职 ,现 任 北京 工 商大 学 商学 院会 计系 教授 ,中 牧 实 业 股份有 限公
司 、 中农 立 华 生物 科 技股份 有 限公 司独 立 董事 。
作 为 公 司独 立 董事 ,任 职期 间 ,本 人 未在 公 司担任 除独 立 董事 以外 的其他职
务 ,与 公 司 、公 司 的控 股股 东不存在 可 能妨碍 本人进 行独 立 客观判 断 的关 系 ,本
人 也没有 从 公 司 、公 司控 股股 东及 其关联方取得 额 外 的 、未 予披 露 的其他利 益 。
因此 ,不 存 在影 响独 立 性 的情况 。
二、独 立董事年度履职概况
(一 )出 席会议情况
参加股东
出席董事会会议情况
独立董 会情况
事姓名 本年应参加 实际出席 委托 出席 是否连续两次
缺席 次数 出席 次数
董事会次数 次数 次数 未亲 自出席
不口
胡燕 5 0 0 2
⒛ 25年 度 公 司共 召开 9次 董事会会 议 ,本 人应 出席 5次 ,实 际亲 自出席 5
次 。对 董事会 会 议 审议 的各 项议案 ,我 本着 勤勉务 实和诚信 负 责 的原 则 ,对 所有
议案都经过客观 谨慎 的思考 ,均 投 了赞成 票 ,没 有 投反对 票和 弃权 票 。在 董事会
会议 上 ,认 真 审议每个 议案 ,积 极参 与讨论并提 出合理化 建 议 ,为 公 司董事会做
出科 学决策起 到 了积 极 的作用 。
(二 )参 与董事会 专 门委 员会 、独 立 董事 专 门会 议 工 作情 况
⒛ 25年 度 ,本 人参加 了 3次 审计委 员会会 议 ,3次 提 名委 员会 会 议 。我积极
参加各专 门委 员会 专项会 议 ,期 间未有委托他 人 出席和 缺席 情况 ,对 相 关事项提
出专业性 意见 并提 交董事会 ,确 保 董事会 决策 的科 学性 。
(1)审 计委 员会
作 为委 员 出席 了 3次 审计委 员会会 议 ,详 实 听取 了相 关人 员对 公 司 的业务
状况 、财务 管理 、资金往 来等情况 的汇 报 ,及 时 了解 公 司 的 日常经 营状态 和 可 能
产生 的经 营风 险 。
在年度报 告编 制期 间 ,就 年报 审计 工 作 与年 审会 计师进 行 了沟通 和 交流 ,了
解 了年 审会 计 师 事 务所 关 于 公 司年度 审计 工 作 的安排 ,在 年 审会 计 师 结束 现场
工 作 并 出具初稿 后 ,我 与会 计师再 次进 行 了沟 通 ,就 会 计估 计合 理性 、关联 交 易 、
担保等 事 项积 极 与年 审会 计 师进 行沟 通 ,认 为 公 司定 期报 告 的 内容 与格 式符 合
中国证 监 会 和 证 券 交 易所 的有 关 规 定 ,所 包 含 的信 息 能真 实 地 反 映 公 司 的财务
状况和 经 营成果 。
(2)提 名委 员会
作为 主任 委 员 出席 了 3次 提名委 员会会 议 ,根 据 董事 的选 择标 准和程序 ,对
补选 董事及 董事会 换届选举 的相 关议案进行 了认 真 审查 ,优 化 董事会 组成 ,完 善
公司治理 结构 。
(3)独 立 董事专 门会 议
⒛ 25年 度 ,公 司未发生 需要 召开独立 董事专 门会 议 的情 形
(三 )与 内部 审计机 构及会计 师事务所 的沟通情 况
事务所 就 定期报 告及财 务 问题进 行深度 探讨和 交流 ,维 护 了审计 结 果 的客观 、公
正。
(四 )维 护投 资者 合法权 益情 况
需董事会 审议 的议案 ,都 认 真 审 阅相关 资料 ,了 解 相关信 息 ,利 用 自身 的专业 知
识做 出独 立 、公 正 的判 断 。在 发表 意见 时 ,不 受 公 司和 主要股 东 的影 响 ,切 实维
护 中小股 东 的合 法 权 益 。
(五 )现 场 考 察及 其 他 履职情 况
情 况 、内部治 理体 系 的建 设和 执行情 况 、董事会 决议执 行情 况等进 行 现场 考察 ,
并通 过 电话 、网络通 讯 、视 频会 议等形 式 ,与 公 司其他 董事 、高级管理人 员保 持
密切联 系 ,及 时获 悉 公 司情 况 ,听 取管理层 关于 公 司各 项 日常业 务 的汇报 ,并 运
用专业 知 识和 企业 管理 经验 ,为 公 司稳健和 长远 发展提 供 参考和 建 议 。
在 我行使独 立 董事职权 时 ,公 司各 级员 工 积 极配合 ,沟 通顺 畅 ,保 证独 立 董
事享有 与其他 董事 同等 的知情权 ,能 对独 立 董事关注 的 问题及 时 回复 并改进 、落
实 ,为 我 履职 提供 了必各 的条件 和 充分 的支持 。
生 ;也 没有独 立 聘 请 外 部 审计机 构和 咨询机 构 帮助 工 作 的情 况 发 生 。
三 、年度 履 职 重 点关注 事 项情 况
(一 )对 外担保 及 资金 占用情 况
报 告期 内 ,公 司不存 在对 外担保情 况 ,亦 不存在 被控 股股 东及 其 关联方 非
经 营性 占用 资金 情 况 。
(二 )披 露财 务会 计报 告及 定期报 告 中的财 务信 息 、 内部控 制评价 报 告 ;
报 告期 内 ,公 司按 照相 关法律 法规要求编 制 并及 时披 露 了定期报 告及 年度
内部控 制评价 报 告 ,作 为独 立 董事及 审核委 员会委 员 ,本 人积 极 与 公 司管理
层 、 审计 部 、 财 务 部及 年度 审计机 构相关人 员保 持沟 通 ,及 时 了解 公 司生产 经
营情 况 、财 务状 况及 内部控 制情况 ,仔 细 审 阅公 司定期报 告 、 审计报 告及 相关
资料 ,重 点关注 披 露信 息 的真实性 、完整性和 准确 性 以及 信 息 披 露 的合 法合规
性 ,并 发表 了相 关独 立 意见 。
(三 )聘 用 或 者解 聘承 办 上 市公 司审计 业 务 的会 计 师事务所
报 告期 内 ,公 司续聘 天 职 国际会计 师事务所 (特 殊 普 通合 伙 )担 任 公 司
⒛25年 度 财务 报表 审计和 内部控 制 审计机构 。天职 国际会 计师 事务所 (特 殊普
通合伙 )在 执 业 过程 中能够 勤勉尽 责 、诚 实 守信 ,认 真履 行其 审计职 责 ,按 照
注册会 计 师执 业 准 则和道 德 规 范 ,客 观评价 公 司财务状 况和 经 营成 果 ,独 立 发
表 审计 意见 。
(四 )提 名 董事
报 告期 内 ,本 人 认 真 审 阅 了相关 董事候选人 的履 历 ,在 充分 了解 其教 育背
景 、工 作 经历 、专 业 特 长 、兼 职等情 况后 ,本 人认 为候 选人 具备 履 行 上 市公 司
相关职务 的任 职条件及 工 作经验 ,并 发表 了同意意见 。
四 、总 体评 价
⒛25年 度 ,本 人作 为独 立 董事始终坚持谨慎 、勤勉 、忠 实 的原则 ,按 照相
关法律法规 的要求 履行独 立 董事职 责 ,就 董事会 各项议案 进 行 了独 立 、客观 、
公 正 的审议并仔 细 、 审慎 地 行使 了所有表 决权 ,对 相 关事 项 认真 发表 了相关 意
见 ;同 时 ,对 公 司董事 、 高级管理人 员 的履职情 况进 行 督促 与考察 ,切 实维护
全体股 东尤其 是 中小股 东 的合 法权 益 。
(本 页以下无正文 ,接 签署页 )
立董事述职报告之签署页)
(此 页无正文,为 展鹏科技股份有限公司 zOzs年 度独
⒛ 26年 茌月 27日
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