展鹏科技股份有限公司董事会
关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，展鹏科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事王欣荣、倪敦、朱峰、李
专元（已离任）、胡燕（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均
能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
展鹏科技股份有限公司董事会
展鹏科技股份有限公司独?董事
关于 ⒛25年 度独?性 的?查报告
本? 为展鹏科技股份有限公司独?董事 , 在 2025年 度任职期
间恪尽职 守 , 忠 实履职 , 切 实维护 了中?投 资者 的利益 , 符 合 《上 市公 司独 ? 董
事管理办法 》 等相 关规 定 的独 ? 性要 求 , 现 将 本? ⒛ 25年 度 独 ? 性 ?查情况报
告如 下 :
业任职 ;
?趸 □否
如否 , 请 详细 说 明 :
百分之? 以上或者上市公司前?名股东中的?然?股东 ;
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如否 , 请 详细 说 明 :
百分之五 以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职 ;
叼 ? □否
如否, 请 详细 说 明 :
企业任 职 ;
回篁 □否
如否 , 请 详细 说 明 :
有重?业务 往来 的? 员 , 或 者在有 重 ? 业 务往来 的单位及 其控股股 东 、实际控 制
?任 职 的? 员 ;
z篁 □否
如否 , 请 详细说明 :
供财务 、法律、咨询、保荐等服务的?员 , 包 括但不限于提供服务的中介机构的
项 ?组全体? 员 、各级复核?员、在报告上签字的?员 、合伙?、董事 、?级管
理?员及主要负责? ;
呕镁: □ 否
如否 , 请 详细 说 明 :
? 耄 □否
如否 , 请 详细 说 明 :
司章程规定的不具各独?性的其他?员。
?趸 □否
如否 , 请 详细 说 明 :
综上所述 , 本 ?在 ⒛25年 度不存在违反独?董事任职的独?性要求 , 本 ?
将在履职过程中持续 ?查 以确保符合任职要求 。
报 告? :
⒛ 26年 4? 27?
展鹏 科技 股份有限公司独 ?董事
关 于 zO25年 度 独 ?性 的 ?查报告
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司J恪 尽职守 , 忠 实履职 , 切 实维护了中?
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⒛25年 度独?性 ?查情况报
事管理办法 》等相关规定 的独?性要求 , 现 将本
?
告如下 :
上市公司或者其 附属企
业任职 ;
d是 □否
如否 , 请 详细 说 明 :
间接 持有 上市 公 司 ?发?股份
中的 ?然 ?股 东
百分 之 ? 以上或者 上市 公 司前 ? 名股 东
;
哂 是 □否
如否, 请 详细说明 :
间接持有 上市公司 ?发?股份
本?及其配偶 、?? 、??不在直接或者
职
百分 之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任
:
√是 □否
如否 , 请 详细 说 明 :
公司控 股股 东 、实 际控 制? 的附属
企业任 职 ;
√是 □否
如否 , 请 详细 说 明 :
、实际控制?或者其各 ?的附属企业
业务往来 的单位及其控股股东、实际控制
有重?业务往来 的?员 , 或 者在有 重?
?任职的?员 ;
√是□否
如否 , 请 详细说 明: ~~~~~~~? ???^^
、 际控制?或者其各 ?附属企业提
, 包 括但不限于提供服务 的中介机构 的
供财务 、法律 、咨询 、保荐等服务 的?员
上签字 的?员、合伙? 、董事 、?级管
项 ?组全体 ?员 、各级复核?员、在报告
理?员及主要负责? ;
喵是□否
如否 , 请 详细 说 明 :
? ?第六项所列举任 意?种情形
本?在最近??个?内不存在第 项
;
√是□否
如否 , 请 详细 说 明 :
定、证券交 易所业务规则和公
本?不是法律 、?政法规 、中国证监会规
。
司章程规定的不具备独?性的其他?员
√ 是 □否
如否 , 请 详细 说 明 :
的独 ?性 要求 本?
综 上所述 , 本 ?在 ⒛ 25年 度 不存 在 违 反独 ?董事任 职
,
合任 职要 求 。
将在 履职 过程 中持续 ?查 以确 保 符
⒛ 26年 4? 27?
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