展鹏科技股份有限公司
zO25年 度独立董事述职报告
作 为展鹏 科 技股份 有 限公 司 的独 立 董事 ,⒛ 25年 度 ,本 人严 格 按照 《公 司
法 》、《证 券 法 》等法 律法规 和 公 司 《章程 》、《独 立 董事 工 作细 则 》等规 定 ,忠 实
履行 了独 立 董事 职 责 ,积 极 出席 公 司股 东会和 董事会 ,对 公 司 的生产 经 营和 业 务
发展提 出 了合 理 的建议 ,充 分发挥 了独 立 董事作 用 ,维 护 了公 司股 东 ,尤 其 是 中
小股 东 的合法 权 益 。现将 ⒛ 25年 度 的履职情 况报 告如 下 :
一 、基 本 情 况
作为 公 司独 立 董事 ,本 人拥有 专 业 资质及 能力 ,在 从事 的专 业 领域积 累 了丰
富 的经验 。本 人个 人 工 作 履历 、专 业 背景 以及 任 职情况 如 下 :
李专 元 ,男 ,本 科 学历 ,1973年 出生 ,高 级会计 师 ,历 任无锡 市 电容器 四厂
财务 部 部长 、无锡 市凌河 钼业有 限责任 公 司财务经理 、总经理 助 理 、江 苏大 明金
属制 品有 限公 司总 公 司审计主 管 、子 公 司财 务 经 理等 职 ,现 任 无锡 洪汇新材料科
技股份 有 限公 司董事会秘 书 、证 券 投 资部部长 。
作 为 公 司独 立 董事 ,任 职期 间 ,本 人未在 公 司担任 除独 立 董事 以外 的其他职
务 ,与 公 司 、公 司 的控 股股 东不存在 可 能妨碍 本人进 行独 立 客观 判 断 的关系 ,本
人 也 没有 从 公 司 、公 司控股股 东及 其关 联方取得额 外 的 、未 予披 露 的其他利 益 。
因此 ,不 存在 影 响独 立 性 的情 况 。
二 、独立董事年度履职概况
(一 )出 席会议情况
参加股东
出席董事会会议情况
独立董 会情况
事姓名 本年应参加 实 际出席 委托 出席 是否连续两次
缺席 次数 出席次数
董事会次数 次数 次数 未亲 自出席
不囗
李专元 3 3 0 0 1
⒛ 25年 度 公 司共 召开 9次 董事会会 议 ,本 人应 出席 3次 ,实 际亲 自出席 3
次 。对 董事会会 议 审议 的各 项议案 ,我 本着 勤勉务 实和诚信 负 责 的原则 ,对 所 有
议案都 经 过客观谨 慎 的思考 ,均 投 了赞成票 ,没 有 投反对 票和 弃权 票 。在董事会
会议 上 ,认 真 审议每个 议案 ,积 极参 与讨论并提 出合 理化 建 议 ,为 公 司董事会做
出科 学决策起 到 了积 极 的作用 。
(二 )参 与董事会 专 门委 员会 、独 立 董事 专 门会 议 工 作情 况
参加 各专 门委 员会 专项会 议 ,期 间未有委托他 人 出席和 缺席 情 况 ,对 相 关事 项提
出专业 性 意见 并提 交董事会 ,确 保 董事会决策 的科 学性 。
(1)审 计委 员会
作为 主任 委 员 出席 了 2次 审计委 员会会 议 ,详 实 听取 了相 关 人 员对 公 司 的
业 务状 况 、财务 管 理 、资金往来等情况 的汇报 ,及 时 了解 公 司 的 日常经 营状态和
可能产 生 的经 营风 险 。
在年度报 告编 制期 间 ,就 年报 审计 工 作 与年 审会 计师进 行 了沟 通和 交流 ,了
解 了年 审会 计师 事务 所 关 于 公 司年度 审计 工 作 的安排 ,在 年 审会 计 师 结束 现场
工 作 并 出具初稿 后 ,与 会 计师就关键 审计事项 、会计估 计合 理性 、关 联 交 易 、担
保等事 项积 极 与年 审会 计 师进 行沟 通 ,认 为 公 司定期 报 告所 包 含 的信 息 能真 实
地反 映公 司的财 务状 况和 经 营成果 。
(2)提 名委 员会
作为委 员 出席 了 2次 提 名委 员会会 议 ,根 据 董事 的选 择标 准和程序 ,对 补选
董事事项进行 了认 真 审查 ,优 化 董事会 组 成 ,完 善公 司治理 结构 。
(3)独 立 董事专 门会 议
⒛ 25年 度 ,公 司未 发 生 需要 召开独 立 董事专 门会 议 的情形
(三 )与 内部 审计机 构及会计师事务所 的沟通情 况
事务所就 定期报 告及财务 问题 进行深度探讨和 交流 ,维 护 了审计 结果 的客观 、公
正。
(四 )维 护 投 资者合法权 益情 况
需董事会 审议 的议案 ,都 认 真 审 阅相关 资料 ,了 解 相 关信 息 ,利 用 自身 的专业知
识做 出独 立 、公 正 的判 断 。在 发表 意见 时 ,不 受公 司和 主要股 东 的影 响 ,切 实维
护 中小股 东 的合 法权 益 ,还 积 极参 与公 司业 绩说 明会 ,广 泛 听取 了投 资者 的意见
和建 议 。
(五 )现 场 考察及 其他 履职情况
况 、财务状 况 、管 理情 况 、内部治理体 系 的建设和执 行情 况 、董事会 决议执 行情
况等进 行 多次现场 考 察 ,并 通过 电话 、网络通 讯 、视 频会 议等 形式 ,与 公 司其他
董事 、高级 管理人 员保 持 密切联系 ,及 时获悉 公 司情 况 ,听 取管理层 关于 公 司各
项 日常业 务 的汇报 ,并 运 用专业 知识和 企业 管理经验 ,为 公 司稳 健和 长远 发展提
供参考和 建 议 。
在 我 行使 独 立 董事 职权 时 ,公 司各级 员 工 积极配合 ,沟 通 顺 畅 ,保 证独 立 董
事享有 与其他 董事 同等 的知情权 ,能 对独 立 董事关注 的 问题及 时 回复 并改进 、落
实 ,为 我 履职提 供 了必备 的条件 和 充分 的支持 。
生 ;也 没有独 立 聘 请外 部 审计机 构和 咨询机 构 帮助 工 作 的情况 发 生 。
三 、年度 履 职 重 点关注 事 项情 况
(一 )对 外 担保及 资金 占用情 况
报 告期 内 ,公 司不存在 对外 担保情 况 ,亦 不存在 被控股股 东及 其关 联方 非
经 营性 占用 资金情 况 。
(二 )披 露财 务会 计报 告及 定期报 告 中的财务信 息 、 内部控 制评价报 告 ;
报 告期 内 ,公 司按 照相 关法律法 规要求编 制并及 时披 露 了定期报 告及年度
内部控 制评 价报 告 ,作 为独 立 董事及 审核委 员会委 员 ,本 人积 极 与公 司管理
层 、 审计 部 、财 务 部及 年度 审计机 构相 关人 员保 持沟通 ,及 时 了解 公 司生产 经
营情 况 、财务 状 况及 内部控 制情 况 ,仔 细 审 阅公 司定期报 告 、 审计报 告及相 关
资料 ,重 点关注 披 露信 息 的真实性 、完 整性和 准确 性 以及 信 息 披 露 的合法合规
性 。此 外 ,我 也 关注 公 司对 外披 露 的临时公告 ,利 用 自身董事会 秘 书及独 立 董
事 工 作 经验 ,积 极 与公 司董秘沟通 交流 ,确 保 公 司能真 实 、准确 、完整 、及 时
地披 露有关信 息 ,并 做 好 了相关保 密 工 作 。
(三 )聘 用 或者解 聘承 办 上 市公 司审计业务 的会 计师 事务所
报 告期 内 ,公 司续 聘 天职 国际会 计师事务所 (特 殊 普通合 伙 )担 任 公 司
⒛25年 度 财务 报表 审计和 内部控 制 审计机 构 。天职 国际会 计 师事务所 (特 殊 普
通合伙 )在 执 业 过程 中能够 勤勉尽 责 、诚 实守信 ,认 真 履行 其 审计职 责 ,按 照
注册会 计师执 业 准 则和道 德规 范 ,客 观评价 公 司财务状 况和 经 营成 果 ,独 立 发
表 审计 意见 。
(四 )提 名 董事
报 告期 内 ,本 人认 真 审 阅 了相 关董事候 选人 的履历 ,在 充分 了解 其 教 育背
景 、工 作 经历 、专 业 特 长 、 兼职等情 况后 ,本 人认 为候 选人 具备 履 行 上 市公司
相 关职务 的任 职条件及 工 作 经验 ,并 发表 了同意意见 。
四 、总 体评 价
⒛25年 度 ,本 人作 为独 立 董事始终坚持谨慎 、勤勉 、忠 实 的原 则 ,按 照相
关法律 法规 的要 求履行独 立 董事职 责 ,就 董事会 各项 议案进 行 了独 立 、客观 、
公 正 的审议并仔细 、 审慎地 行使 了所有表 决权 ,对 相关 事 项认真 发表 了相 关意
见 ;同 时 ,对 公 司董事 、 高级 管 理人 员 的履职情况进 行 督促 与考 察 ,切 实维护
全体股 东尤其 是 中小股 东 的合 法权 益 。
(本 页 以下无 正 文 ,接 签署页 )
(此 页无正文 ,为 展鹏科技股份有限公
司 zO25年 度独立董事述职报告之签署页 )
独立董事 :
⒛26年 4月 27日
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