展鹏科技股份有限公司
⒛25年 度独立董事述职报告
作 为展鹏 科 技股 份有 限公 司 的独 立 董事 ,2025年 度 ,本 人严格 按照 《公 司
法 》、《证 券法 》等 法律 法规 和 公 司 《章程 》、《独 立 董事 工 作 细 则 》等规 定 ,忠 实
履行 了独 立 董事 职 责 ,积 极 出席 公 司股 东会 和 董事会 ,对 公 司 的生产 经 营和 业 务
发展提 出 了合 理 的建议 ,充 分发挥 了独 立 董事作用 ,维 护 了公 司股 东 ,尤 其是 中
小股 东 的合法 权 益 。现将 2025年 度 的履职情 况报 告如 下 :
一 、基本 情 况
作 为 公 司独 立 董事 ,本 人拥有 专 业 资质及 能力 ,在 从 事 的专业 领 域积 累 了丰
富 的经验 。本 人个 人 工 作 履历 、专 业 背 景 以及任 职情 况如 下 :
王欣 耒 ,男 ,本 科 学历 ,1962年 出生 ,高 级会计 师 ,历 任 中 国机床 总 公 司财
务处 副科 长 、科 长 、副处长 、投 融资处 处长 、总 公 司副总经 理 ,现 任 北京 瓦得 能
科 技有 限公 司董事 ,北 京洲 际耒源 投 资有 限公 司监事 、展鹏科 技股 份有 限公 司独
立 董事 。
作 为 公 司独 立 董事 ,任 职期 间 ,本 人未在 公 司担任 除独 立 董 事 以外 的其他 职
务 ,与 公 司 、公 司 的控股 股 东不存在 可 能妨碍 本人进 行独 立 客观判 断 的关系 ,本
人 也没有 从 公 司 、公 司控 股股 东及 其 关联方 取得 额外 的 、未 予披 露 的其他 利益 。
因此 ,不 存在 影 响独 立 性 的情况 。
二 、独 立 董事 年度 履 职概 况
(一 )出 席 会 议情 况
参加股东
独事
立姓
董名
出席董事会会议情况
会情况
本年应参加 实际出席 委托 出席 是否连续两次
缺席次数 出席次数
董事会次数 次数 次数 耒亲 自出席
不囗
王欣 荣 6 6 0 0
次 。对 董事会 会 议 审议 的各 项议案 ,我 本着 勤勉务 实和诚 信 负 责 的原则 ,对 所有
需董事会 审议 的议 案 ,都 认 真 审 阅相 关 资料 ,了 解相 关信 息 ,利 用 自身 的专 业 知
识做 出独 立 、公 正 的判 断 。在 发表 意见 时 ,不 受 公司和 主要股 东 的影 响 ,切 实维
护 中小股 东 的合 法 权 益 。
(五 )现 场 考察及 其他 履职情 况
情 况 、内部 治理体 系 的建 设和 执行情 况 、董事会 决议执 行情 况等进 行现场考察 ,
并通过 电话 、网络通 讯 、视 频会 议等 形式 ,与 公 司其他 董事 、高级 管理人 员保 持
密切 联 系 ,及 时获 悉 公 司情 况 ,听 取管理层 关于 公 司各 项 日常业 务 的汇报 ,并 运
用 专 业 知识和 企业 管 理经验 ,为 公 司稳健和 长远 发展提 供参考 和 建议 。
在 我 行使 独 立 董事 职权 时 ,公 司各 级员 工 积 极 配合 ,沟 通顺 畅 ,保 证独 立 董
事享有 与其他 董事 同等 的知情权 ,能 对独 立 董事关注 的 问题及 时 回复并 改进 、落
实 ,为 我 履职提 供 了必备 的条件和 充分 的支 持 。
生 ;也 没有独 立 聘 请 外 部 审计机 构和 咨询机 构 帮助 工 作 的情 况 发生 。
三 、 年度 履 职 重 点关注 事 项情 况
(一 )应 当披 露 的关 联交 易
⒛ 25年 本 人任 期 内 ,公 司未发 生应 当披 露 的关联 交 易 。
(二 )对 外担保 及 资金 占用情 况
报 告期 内 ,公 司不存 在对 外担保 情 况 ,亦 不存在 被控股股 东及 其关联方 非
经 营性 占用 资金情 况 。
(三 )披 露财 务会 计报 告及 定期报 告 中的财 务信 息 、 内部控 制评价报 告
报 告期 内 ,公 司按 照相 关法律 法 规要求编 制 并及 时披 露 了定期报 告 ,作 为
独 立 董事 ,本 人积 极 与 公 司管理层 、 审计部 、财务 部等相 关人 员保 持沟通 ,及
时 了解 公 司生产 经 营情 况 、财务状 况及 内部控 制情 况 ,仔 细 审 阅公 司定期报
的真实性 、完 整性 和 准确性 ,并
告 、 审计报 告及 相 关 资料 ,重 点关注 披 露信 启、
发表 了相 关独 立 意见 。
(四 )提 名 董 事 、 高级 管理人 员
报 告期 内 ,本 人 认 真 审 阅 了相 关 董事 、 高管候选 人 的履历 ,在 充分 了解 其
教 育背 景 、工 作 经 历 、专 业 特长 、兼职等情 况后 ,本 人 认 为候选 人 具备 履行 上
(本 页无 正文 ,为 展鹏科技股份有限公司 ⒛乃 年度独立 董事述职报告之签署页 )
独 立 董事
⒛ 26年 4月 27日
首页
微信公众号
证券之星APP
