宁波鲍斯能源装备股份有限公司
本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，
忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议
案，利用自身专业特长对公司的生产经营和业务发展提出建设性建议，充分发挥
了独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
吴雷鸣，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注
册会计师，中国注册税务师，高级会计师。1999 年 9 月至 2003 年 8 月就职于宣
达实业集团有限公司；2003 年 8 月至 2009 年 8 月就职于宁波正源会计师事务所。
现任宁波国穗会计师事务所有限公司主任会计师、总经理及董事。2022 年 12 月
至今担任公司独立董事。现同时担任新日月生活服务集团股份有限公司、浙江瑞
晟智能科技股份有限公司、东睦新材料集团股份有限公司独立董事及宁波金鸡强
磁股份有限公司董事。
公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系
或者其他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，任职符合《上市公司独立董事
管理办法》等法律、法规中规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
公司于 2025 年度召开了 7 次董事会、3 次股东会，本人出席会议情况如下：
应出席董 召开股 出席股
事会会议 出席董事会会议情况 东会次 东会次
次数 数 数
亲自出 委托出 是否连续两次未
缺席
规定行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无授权委托其
他独立董事出席会议的情况。
议并行使表决权。
作为公司独立董事，本人始终密切关注公司的经营发展动态。在董事会及股
东会召开之前，本人会认真审阅相关会议材料，深入了解各项议案的具体内容，
从而为会议的审议和决策做好充分的前期准备。会议进行过程中，本人依托自身
的专业知识背景和丰富的实践经验，秉持独立、客观、审慎的态度行使表决权，
主动参与各项议题的讨论，并积极贡献专业性的意见和建议，以切实维护公司及
全体股东的合法权益。会议结束后，本人持续跟进相关决议的落实执行情况，确
保各项决策能够有效落地。报告期内，公司董事会及股东会的召集与召开程序均
严格遵循法律法规及公司章程的相关规定，重大经营事项及其他重大事项均已按
规定履行了必要的审批程序，相关决议合法有效。
（二）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席。作为公司独
立董事，本人始终恪守勤勉尽责、独立客观的职业准则，忠实履行独立董事的各
项职责。在履职过程中，本人重点关注关联交易、财务信息披露、内部控制等关
键事项，就相关必要事项及时发表独立意见；同时通过实地调研、专题研讨等多
种方式，深入了解公司实际运营状况，确保在充分掌握信息的基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权。履职期间，公司积极配合，及时提供所需资料，为本人
依法独立履职、作出科学客观的决策给予了有力支持。
（三）出席董事会专门委员会情况
与考核委员会。本人担任第五届董事会及第六届董事会审计委员会召集人和薪酬
与考核委员会委员。任职期间，本人始终以高度的责任感与专业精神，严格遵循
国家有关法律、法规等规章制度开展各项工作。
报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，均亲自参加会议。作为
审计委员会召集人，本人始终将公司内部控制体系的完善性与运行有效性置于重
要位置，持续督导内部审计部门围绕公司财务收支、重大投资项目及日常经营活
动等关键领域开展审计监督工作，认真审阅内部审计工作报告，并针对审计过程
中发现的问题及时提出整改建议。与此同时，严格把关财务信息的真实性、准确
性和完整性，切实维护公司及全体股东的合法权益。履职期间，本人忠实履行审
计委员会召集人的各项职责与义务，未出现反对或弃权之情形，亦不存在无法发
表意见的情况。
报告期内，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人均亲自参加
会议。作为薪酬与考核委员会委员，本人认真研议公司薪酬制度与政策，持续跟
踪监督公司薪酬管理及绩效考核的实际执行情况，并结合具体情形提出具有针对
性的优化建议。履职期间，本人切实履行薪酬与考核委员会委员的各项职责与义
务，未出现反对或弃权之情形，亦不存在无法发表意见的情况。
四、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
解审计工作安排、重点审计事项及进展情况，参与讨论确定审计工作重点，及时
跟进审计进展，确保审计工作有序开展，维护审计结果的客观公正，保障审计报
告全面、公允地反映公司财务状况和经营成果。
五、对公司进行现场调查的情况
会议及股东会及不定期实地考察等形式，深入了解公司经营状况，重点考察生产
运营、管理体系及内控制度建设与执行情况。同时，与管理层及相关业务部门保
持沟通，关注市场环境与政策变化对公司经营的影响，结合专业研判及时提出管
理优化建议，助力公司稳健经营和可持续发展。
六、保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司生产经营及财务状况，及时识别潜在经营风险。报告期内，
针对提交董事会审议的议案，认真审阅相关材料，必要开展专项调查，向相关部
门及人员核实情况，基于专业知识独立、客观、公正地行使表决权，确保工作的
独立性，切实维护公司与全体股东利益。同时，持续监督公司信息披露工作，督
促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，确保信息披露真实、准确、完整、
及时。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
律法规的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，持续关注公司运作情况，切实
维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，逐项审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于控股股东及实际控制人为
公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》、《关于关联自然人为公司
控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》。
公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已按规定回避表决，表决
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述关联交易遵循公平、公开、
公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本人对上述议案发表了同
意的独立意见。
（二）定期报告及内部控制评价报告审核情况
证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2025 年一季度报告》、《2025 年半
年度报告》、《2025 年三季度报告》及《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
上述定期报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员
已签署书面确认意见。经审核，上述定期报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；内部
控制评价报告全面、客观地反映了公司内部控制建设及执行情况，公司在所有重
大方面保持了有效的内部控制。
（三）续聘会计师事务所
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十八
次会议、第五届监事会第十七次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2025 年度审计机构。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定
的会计师事务所。具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与专业能力，其专
业资质、业务能力、诚信状况、独立性及过往执业质量能够满足公司审计工作要
求。
（四）聘任董事、高级管理人员
公司分别于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二
十三次会议、2025 年第二次临时股东会，逐项审议通过《关于公司董事会非独
立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，同意
选举陈金岳先生、陈立坤先生、徐斌先生为第六届董事会非独立董事；选举华秀
萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生为第六届董事会独立董事，任期自 2025 年第
二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第一次会议，逐项审议通过
《关
于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会
的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。
针对上述事项，本人认真审阅相关资料，基于独立判断发表了明确同意的意
见。上述人员具备履职所需的教育背景、工作经历和专业能力，符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，提名及聘任程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，审议及决策程序合法合规。
（五）董事、高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及薪酬方案公平、合理，符合公司
有关薪酬政策及考核标准，不存在违反公司相关制度的情况。
八、总体评价和建议
治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行独立董事职责。通过积极参与董事会及各专门委员会会议，认
真审阅各项议案，主动深入了解公司经营运作情况，就相关事项与管理层进行充
分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权并发表专业意见；同时，持续关注公司
信息披露、内部控制执行情况及董事、高级管理人员履职情况，切实维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
观、公正的立场，不断加强专业知识学习，持续提升履职能力与专业素养。密切
关注公司经营发展动态与治理体系建设情况，积极履行独立董事的监督职责，为
公司重大战略决策提供专业意见，推动公司规范治理水平持续提升，促进公司实
现长期、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权
益。
独立董事：吴雷鸣
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