广东海大集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥
独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
谭劲松先生，1965 年生，汉族，中共党员，管理学（会计学）博士，现任
中山大学管理学院教授、中山大学现代会计与财务研究中心主任，兼任广东省注
册会计师协会副会长、广州市内部审计协会会长、广东上市公司协会独立董事委
员会主任委员、广东上市公司协会上市公司审计委主任委员会主任委员等；现担
任公司独立董事，同时兼任境内苏交科集团股份有限公司（300284.SZ）独立董
事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等相关法律
法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
加董事会及公司股东会，会议上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。
在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，
主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议
案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公
司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2025
年度召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人对公司董事会各项议案均投
了同意票。2025 年，本人出席董事会会议及股东会会议的情况如下：
本报告期 以通讯方式 委托出席 是否连续两次 出席股
独立董 现场出席董 缺席董事
应参加董 参加董事会 董事会次 未亲自参加董 东会次
事姓名 事会次数 会次数
事会次数 次数 数 事会会议 数
谭劲松 5 1 4 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会会议情况
市公司独立董事管理办法》及公司制定的《独立董事制度》及《董事会专门委员
会工作制度》，严格履行职责。
的定期报告、内部审计部门工作报告及计划、聘请年度审计机构等进行了审议；
并就 2025 年度财务报告审计工作与外聘审计师进行审计前沟通，审阅关键审计
事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正
性。履职期间，本人积极参加监管部门相关培训，持续跟踪资本市场监管动态，
及时将最新监管要求传达至公司，切实促进公司财务信息质量的提升和治理结构
的完善。
（三）出席独立董事专门会议情况
事工作制度》的要求认真履行职责，基于客观、公正、独立的判断原则，与其他
两位独立董事一起对公司关联交易、聘请会计师事务所、境外子公司分拆上市、
选举董事等事项进行审议，具体情况如下：
序号 会议 会议日期 议案 审议意见
第七届董事会独立董 1、关于选举第七届董事会独立
事专门会议第一次会 董事专门会议召集人的议案
序号 会议 会议日期 议案 审议意见
议 2、关于购买公司、董监事及高
同意
级管理人员责任险的议案
际控股有限公司至香港联交所
同意
主板上市符合相关法律、法规
规定的议案
际控股有限公司在香港联交所 同意
主板上市方案的议案
限公司关于分拆所属子公司海
同意
大国际控股有限公司至香港联
交所主板上市的预案》的议案
合《上市公司分拆规则（试行）》 同意
的议案
第七届董事会独立董
际控股有限公司至香港联交所
主板上市有利于维护股东和债
议
权人等相关方合法权益的议案
同意
经营能力的议案
具备相应的规范运作能力的议 同意
案
理性、必要性及可行性分析的 同意
议案
的完备性、合规性及提交法律 同意
文件有效性的说明的议案
会及其授权人士办理本次分拆 同意
上市有关事宜的议案
第七届董事会独立董
议
（四）行使特别职权事项
未有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，亦未有向
董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议及依法公开向股东征集股东权
利等情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为公司第七届董事会独立董事专门会议、审计委员会召集人，依托自
身会计专业背景，与公司内部审计机构保持密切的联系与沟通，切实履行监督职
责。2025 年，本人定期听取内部审计季度工作报告，审阅公司内部审计工作总
结和计划汇报，深入了解公司内控建设情况，并就审计的总体策略提出了具体意
见和要求；通过召开审计沟通会等方式，审核会计师提交的年度审计计划，听取
会计师关于关键审计事项的审计程序的汇报，积极推动公司 2025 年度审计相关
工作，切实维护全体股东合法权益，保障公司的规范运作。
（六）与中小股东的沟通情况
通过出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
（七）在公司现场工作的情况
累计现场工作时间 8 天。本人充分利用参加董事会、股东会等机会及其他工作时
间，通过到公司进行实地考察、会谈、邮件等多种方式，听取公司经营管理、财
务管理和内控情况专项汇报，并时刻关注监管动态、外部环境变化等可能对公司
产生的影响，积极运用专业知识提供切实可行的建议，促进公司治理结构的完善，
有效发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
（八）公司配合独立董事工作情况
交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司
生产经营及重大事项进展情况，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，
维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件
的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状
况和经营成果。上述报告均经公司审计委员会和董事会审议通过，本人对公司上
述报告均签署了书面确认意见。
公司依据企业内部控制规范体系开展经营活动，本人认为公司的内部控制是
有效的。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第七届董事会第二次会议和 2025 年 8 月 14
日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。本人作为审计委员会委员参加
了审计委员会会议对聘任审计机构事项进行了审议，同意续聘致同会计师事务所
为公司 2025 年度财务和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（三）选举公司董事
公司于 2025 年 12 月 30 日分别召开第七届董事会独立董事专门会议第三次
会议、第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，提名江
谢武先生为公司第七届董事会董事候选人，并增选其为董事会战略委员会委员。
本人对前述候选人的履历进行了认真审查。经审查，江谢武先生符合《公司
法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规任职资格的要求，
具备履行职责所必须的专业能力。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
四、总体评价
工作态度，在 2025 年度工作中积极有效地履行了独立董事的职责和义务，进一
步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、经营管理层之间
的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广大投资
者特别是中小股民的合法权益发挥自己的作用。
最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在我履行职责的过程中给
予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》签
字页）
独立董事：谭劲松
首页
微信公众号
证券之星APP
