奥美医疗用品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
奥美医疗用品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
本人谭光军作为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2025 年度根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关
法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作细则》的规定和要求，从公司整体利益
出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使权利，积极出席了公司 2025
年的相关会议，认真审议董事会各项议案，做到客观公正，切实维护了公司利益
和全体股东的合法权益。
现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人为中国国籍，1966 年出生，中共党员，工程师，国防科技大学系统工
程专业。1989 年参加工作，曾任中车株洲车辆实业管理有限公司（原株洲车辆
厂）工程师，共青团湖南省委事业发展中心企业管理科科长，湖南省同程亲和力
旅游国际旅行社有限公司副总经理、总经理，怀化市亲和力旅游国际旅行社有限
公司总经理，常德市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理，湖南省亲和力旅游
国际旅行社有限公司贵州分公司总经理，湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限
公司政委、董事，兼任长沙市旅行社协会常务副会长，湖南省旅行社协会常务副
会长。现任湖南旭高咨询管理有限责任公司经理、湖南友谊阿波罗商业股份有限
公司独立董事，奥美医疗用品股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的
关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任
公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人
的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断
的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职概况
在 2025 年的工作中，本人勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表明确意见，保持自身独立性，切
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实发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
（一）出席董事会及股东大会的情况
时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立
董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
场/通讯方式）7 次，委托出席 0 次，无缺席的情况，对出席的董事会会议审议
的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
在召开董事会前，本人主动查阅相关资料，与管理层深入沟通，全面了解议
案细节，为董事会决策做好充分准备。会议期间，本人认真审议每项议案，结合
专业知识和实践经验，积极参与讨论并提出建设性意见，切实维护公司整体利益
和股东权益。同时，本人以严谨、独立、负责的态度行使表决权，确保决策的科
学性和合规性。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人担任公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员。报告期内，参加审计委员会 6 次，共计审议 12 项议案；参加薪酬与考核委
员会会议 2 次，共计审议 2 项议案，认真履行了召集人职责；参加提名委员会 2
次，共计审议 6 项议案。
报告期内，参加独立董事专门会议 2 次，共计审议 3 项议案。
（三）行使独立董事职权的情况
（四）与内审机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部
重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，
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有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会
计师事务所进行有效探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作
的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
解公司经营发展、内控制度实施情况，并结合专业知识和企业管理经验，向公司
提出多项专业意见和建议，切实履行监督职责。同时，本人通过电话、邮件等方
式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司内部
经营状况及外部环境变化，积极向管理层提供建设性建议。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合并保障本人享有与其他董
事同等的知情权，为履职工作提供了充分支持。此外，本人持续关注公司信息披
露工作，督促公司严格按照法律法规要求完善信息披露管理制度，确保信息披露
的真实、准确、完整、及时、公正。在董事会审议各项议案时，本人认真审核并
独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的监督与指导作用，切实维
护公司整体利益及股东特别是中小股东的合法权益。
（六）保护投资者权益方面
除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种
方式履行职责：
股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
提出积极建议。任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审
慎地行使表决权。
绍，并实地了解公司的运营情况。同时，在本次年度报告编制过程中，听取公司
管理层汇报本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信
息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
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经营情况、战略规划等情况进行了沟通交流，切实维护中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
会会议审议通过，并公开披露。报告期内，公司与关联方的日常交易属于正常的
业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正
常经营的稳定。公司与关联人之间保持独立，公司的主要业务不会因此类交易而
对关联方产生依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场
价格协商定价，不会损害公司和全部股东，特别是中小股东的利益。
公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法
律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信
的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合
理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年
年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》
《2024 年年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024
年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签
署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公
司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务
状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的
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连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬审核情况
公司董事会薪酬与考核委员会及董事会已对公司高级管理人员 2024 年度的
绩效考核情况进行了检查，并制定了 2025 年度薪酬方案。本人认为公司 2025
年董事、高管薪酬方案，是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，
决策程序合法，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、总体评价和建议
司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信。
在董事会审议决策重大事项时，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并
主动向公司相关人员问询、了解具体情况，坚持独立、客观、审慎地行使表决权。
另外，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立
董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东
的利益。
责任的精神，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，主动了解公司生产
经营情况，进一步提高公司董事会决策科学性，维护全体股东尤其是中小股东的
合法权益。同时，本人将紧密关注资本市场的变化，加强学习有关法律法规，不
断提高履职能力，促进公司持续、稳定、健康发展，用良好的业绩回报广大投资
者。
特此报告！
独立董事：谭光军
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