证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-029
上海安诺其集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及
深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》进行修订。
二、审议程序
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第六届董事会第二十七次会议审议
通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本次修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司同日披露于中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。
三、备查文件
特此公告。
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