深圳市智信精密仪器股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》
等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切
实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间履行
独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈爱东，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权,中共党员，本科学历，
高级工程师。曾任广东肇庆风华电子工程开发有限公司企管部部长，肇庆市风华锂电池
有限公司副总经理兼董事会秘书兼工会主席，深圳市前海骛实投资管理中心（有限合伙）
副总经理兼风控合规负责人。现任深圳市前海骛实投资管理中心（有限合伙）执行事务
合伙人，广东省综合评标评审专家库专家，2023 年 12 月起任公司第二届董事会独立董
事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的
相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
席的董事会及股东会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两次
未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，
与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重
大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对 2025 年度审议的各项议案均投了赞
成票（回避表决除外），无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
对公司董事和高级管理人员 2024 年度进行了薪酬考核和确认，对修订《董事及高级管
理人员薪酬管理制度》进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
司定期报告、募集资金存放与使用报告、内部控制评价报告、内部审计部工作计划及工
作总结进行了审议，对会计师事务所的聘任及年度履职情况进行评估并发表意见，切实
履行了审计委员会委员的职责。
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际
情况，公司报告期内并未召开独立董事专门会议。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况
专门委员会会议、业绩说明会及实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披
露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场
的核查和监督。随着公司规模扩大及新办公场所投入使用，本人赴公司办公及生产现场
调研，并与董事会秘书了解公司生产、管理等情况。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持
独立董事的工作。在本人任职后，公司组织了管理层与独立董事的现场交流会，全面介
绍公司研发、生产与制造、市场及业务等各模块情况，切实保障独立董事的知情权，有
效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（四）保护投资者权益方面的工作
切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司能够严格按照《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定真实、准确、完
整、及时地进行信息披露。
动，了解中小股东及广大投资者关注的关于公司生产经营、业务发展、未来战略规划等
问题，持续关注各大媒体、机构、投资者对公司的报道和评论，将有关信息及时反馈给
公司，切实保护中小股东的合法权益。
（五）培训和学习情况
本人不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规章
制度及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训；同时作
为公司治理领域独立董事，积极参加公司及公司治理的专题培训，注重企业规范运作及
决策执行，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关
职责。本人密切关注公司内部控制制度的执行情况，定期听取公司内审部的工作汇报，
包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，就相关问题进行有效地探讨与交
流；结合公司实际情况，与会计师事务所就审计工作的安排及重点审计事项进行沟通，
持续关注审计工作进展情况，维护审计结果的客观、公正。
（七）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度内，未行使以下特别职权：
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
程》的规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小
股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，定期
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司内部控制运行总体良好，编
制的《2024 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制情况。
（二）聘用会计师事务所情况
年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计
工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，
按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司
财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合
法权益。
（三）公司治理结构优化情况
年 9 月，经股东会审议批准，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》
规定的监事会职权。同次股东会选举杨海波先生为公司董事，与公司职工代表大会于同
日选举产生的职工代表董事方挣挣先生共同组成第二届董事会，公司董事会成员由 7 名
增加至 9 名，这一变革强化了审计委员会的监督职能，优化了治理架构，符合监管新规
和现代企业制度要求。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
报告期，公司董事会和管理层在复杂多变的外部环境下恪尽职守、勤勉尽责，公司
治理结构持续完善，重大决策程序合法合规，信息披露真实、准确、完整、及时，内部
控制体系运行有效。作为公司独立董事，结合行业发展趋势和公司实际情况，建议公司
要持续加大研发投入，强化核心技术壁垒；同时要持续优化业务结构、成本管控与内控
体系建设，强化经营风险防控。
法》及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，以客观、独立的立场参与公
司重大事项决策，为公司的规范运作和长远发展贡献专业力量，切实维护公司整体利益
及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈爱东
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