上海永利带业股份有限公司
（冯 扬）
各位股东及股东代表：
本人冯扬，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“永利股份”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》
《证券法》
《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
《独立董事制度》等相关法律、法规、
规章的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立
董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人冯扬，男，1970 年出生，硕士研究生学历，英国特许注册会计师、加
拿大注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年至 2001
年历任沈阳电站辅机设备厂财务部经理、金杯通用汽车有限公司财务控制部高级
主管；2004 年 6 月至 2013 年 12 月就职于杉杉控股有限公司、杉杉集团有限公
司，历任财务部长、财务总监、董事，2006 年 6 月至 2009 年 6 月兼中科英华高
技术股份有限公司董事；2013 年 12 月至 2014 年 12 月担任新华商金控集团有限
公司财务总监；2016 年 9 月至 2018 年 4 月担任上海通江集团有限公司首席财务
官；2018 年 12 月至 2019 年 10 月担任中国港能智慧能源集团有限公司首席财务
官；2024 年 3 月起至今担任浙江力氪新能源科技有限公司首席财务官。2018 年
担任公司独立董事。
报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立
董事任职资格及独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任
职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。
二、2025 年度履职情况
（一）出席相关会议情况
委托其他董事出席会议的情况。本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审
慎的态度行使相应表决权，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，本人认为
公司董事会的召集召开程序合法合规，相关事项均履行了法定的决策程序，合法
有效，会议议案均未损害股东、特别是中小股东的利益。因此本人对本年度董事
会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
关会议文件。
（1）2025 年度，本人作为审计委员会主任委员召集并主持了 5 次审计委员
会会议，定期审阅了公司提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，对公
司每季度财务信息的报出、年度审计机构的续聘、内部控制情况、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表、内部审计工作及其执行情况等事项进行了
审查，同时对公司 2025 年度授信及担保业务、外汇套期保值业务等事项进行了
审议。此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通
与交流，听取审计机构的意见，对年审工作进行跟踪、核查与监督，在年审会计
师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。本人运用专业知识，
对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了审计委
员会主任委员的职责。
（2）2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员参加了 1 次薪酬与考核委
员会会议，不存在应出席而未出席会议的情形。会上，根据国家有关法律法规及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参照地区、行业薪酬水平，薪酬
与考核委员会向董事会提议公司 2025 年度非独立董事和高级管理人员的薪酬；
此外，对上年度非独立董事、高级管理人员的年度薪酬及其执行情况进行了检查，
确保薪酬发放符合公司实际情况和发展规划。
（3）公司报告期内未出现需提交提名委员会审议的事项，故未召开第六届
董事会提名委员会会议，本人作为公司第六届董事会提名委员会委员后续将严格
依照《董事会提名委员会实施细则》，积极履行相应的职责与义务。
并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的利润分配预案、内部控制评价报
告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、担保额度预计、日常关
联交易预计、与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易等议案进行审议。本人
对独立董事专门会议审议的议案均投了赞成票。
（二）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人行使独立董事职权的情况如下：
（1）不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的
情形。
（2）不存在向董事会提议召开临时股东会的情形。
（3）不存在提议召开董事会会议的情形。
（4）不存在公开向股东征集股东权利的情形。
（5）对公司相关事项发表独立意见情况详见本报告“二、
（一）、4、参与独
立董事专门会议情况”。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行沟通，认
真履行相关职责，积极听取相关工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部
审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，结合自己的专
业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内
部控制体系建设。与会计师事务所保持顺畅沟通，和公司财务负责人、公司审计
部门积极交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，
沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审
计报告全面、真实地反映公司情况。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人通过列席股东会和参加年报业绩说明会，聆听中小股东提出
的关于公司业务发展和未来战略规划等方面的问题，并在会后与公司管理层进行
沟通，切实保护中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
本人作为公司第六届董事会独立董事，2025 年任职期间，密切关注公司经
营管理，利用参加董事会、股东会、独立董事专门会议及董事会下设委员会会议
等机会对公司进行现场考察，通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方
式，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，现场工作时间已满足 15 个
工作日。此外，本人还通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以
及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对
公司经营管理提出建议。报告期内，本人发挥个人专业优势，积极与会计师进行
沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论；
积极参加 2024 年年报业绩说明会，与投资者互动交流；实地参观公司工厂提升
业务认知；对公司关联交易、对外担保等重大事项进行核查。通过上述工作，本
人全面了解公司运营状况，积极有效地履行独立董事职责。
公司积极支持和配合本人的履职工作，为此提供了必要的条件和人员支持，
定期通报公司经营情况，切实提供了充分的资料和信息，为本人有效履职提供了
保障，不存在任何阻碍和干预行为。
（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作
和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司能
够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定真实、准确、及时、
公平、完整地披露信息。
了“上海辖区 2025 年上市公司董事高管培训班”，按规定完成了全部课程学习，
通过培训和学习，进一步加深了对涉及规范公司法人治理结构和保护中小股东权
益等相关规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步
促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
与广大投资者进行沟通交流。
三、重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；2025 年 7 月 21
日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资
公司暨关联交易的议案》；2025 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第十三次会议
审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
公司董事会审议的关联交易均经独立董事专门会议事前审议通过，关联董事
在董事会审议时回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为：公司
关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规
定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东
特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的
情况
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评
价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认
为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并
得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度审计机构，该议案已经公司 2024
伙）
年年度股东会审议通过。
本人认为：中审众环具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备应有的执
业资质、专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好，有完善的质
量控制体系及信息安全管理体系，能够提供完备的审计工作方案，派遣经验丰富
的审计团队，符合公司年度审计要求。在担任公司审计机构并进行审计的过程中，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；也未
有提议解聘会计师事务所的情况发生。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
酬制度的管理规定，严格按照规章制度发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业
薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定
的要求，以勤勉尽责的态度，认真审议各项议案，积极履行作为独立董事的职责
和义务，主动深入了解公司经营和治理情况，利用专业知识和从业经验为公司的
持续稳健发展建言献策，促进董事会科学高效决策，维护公司整体利益，保障全
体股东的合法权益，为提高公司治理水平作出了应有贡献。
事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充分发挥独立董事的作用，利
用专业知识和经验为公司经营发展提供更多有建设性的意见和建议，有效维护公
司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签字页）
独立董事：
冯 扬
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