北京英诺特生物技术股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 4 月）
北京英诺特生物技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善北京英诺特生物技术股份有限公司（以下
简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立公司完善的激
励和约束机制，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规、自律规则及《北京英诺特生物技术股份有限公
司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）等有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事及高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公
司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；
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（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或
者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并
予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会
进行薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员
会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
第八条 公司独立董事享有固定数额的独立董事津贴，不领取其
他形式的薪酬。独立董事津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场
薪酬水平，结合公司的实际情况确定。因履职需要产生的必要费用由
公司承担。
第九条 不在公司任职的非独立董事享有固定数额的董事津贴，
不领取其他形式的薪酬。董事津贴根据董事所承担的风险责任及市场
薪酬水平，结合公司的实际情况确定。因履职需要产生的必要费用由
公司承担。
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第十条 公司董事长、在公司任职的非独立董事及高级管理人员
其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪
酬根据所任职位的价值、责任、能力等因素确定,绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
董事兼任公司高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领
取薪酬；董事兼任公司其他职务的，按其具体职务薪酬方案领取薪酬。
兼任公司多个职务的，按照孰高原则确定工资标准，不能兼职取酬。
第十一条 公司董事会可以运用股权激励等工具，建立长效激励
机制，拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强
化管理层与公司长期利益的一致性，激发管理层提升公司价值的主动
性和积极性。
第十二条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素
合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，
促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬考核制度
第十三条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬
与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考
核委员会可适当调整在公司任职的非独立董事及高级管理人员工作
计划和目标。
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第十四条 董事及高级管理人员实施年度考核，每年考核一次。
公司董事及高级管理人员应当恪尽职守，并保证有足够的时间和精力
履行职责。
第十五条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：
（一）独立董事、不在公司任职的非独立董事：均不参与公司内
部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）公司董事长、在公司任职的非独立董事：根据公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职
责履行等方面进行考核并依其职务和岗位进行发放。
（三）高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，
围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行、经营管理能力等方
面进行考核，并依其职务及岗位进行发放。
第十六条 董事及高级管理人员兼任公司其他职务的，除按照本
制度进行考核外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考
核。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及
其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的
为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管
理人员薪酬的补充。
第五章 薪酬的发放及止付追索
第十八条 公司独立董事及不在公司任职的非独立董事（不含董
事长）在公司领取的津贴于股东会通过其任职决议之日起按年度一次
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发放，并依法缴纳个人所得税，由公司代扣代缴。
第十九条 公司董事长、在公司任职的非独立董事及高级管理人
员的基本薪酬按月发放，下列税费按照国家有关规定由公司在发放薪
酬时从基本工资、职务工资中代扣代缴：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金等；
（三）国家规定的应缴纳的其他税费。
第二十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收
入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
绩效薪酬根据考核结果统算兑付，按年、按季度、按月或按其他
约定时间发放。公司董事、高级管理人员绩效薪酬的百分之十将在年
度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、
资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关
行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部
分追回。
第二十二条 发生下列任一情形，董事会有权以决议形式决定减
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少、暂停或终止向相关董事及高级管理人员发放薪酬或津贴：
（一）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政
处罚的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形
做出上述有关决议时，当事的董事本人须回避表决。
第二十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，
董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公
司发生亏损的，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别
说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第二十四条 领取固定数额津贴的独立董事、不在公司任职的非
独立董事，因任期届满或离任而履职不足一年的，津贴按实际履职期
限进行折算后发放。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，或者与法律、法规、规范性文件
及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第二十七条 本制度由公司股东会审议通过之日起生效并实施。
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