四川美丰化工股份有限公司
（已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为了适应四川美丰化工股份有限公司（以下简称
“公司”）可持续发展需求，建立健全公司环境、社会及公司治
理（以下简称“ESG”）管理体系，提高 ESG 工作的管理水平，
实现对 ESG 事项制度化和流程化管理，结合公司实际制定本办法。
第二条 本办法所称 ESG 是指一种关注企业环境、社会及治
理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准。ESG 事宜包括
但不限于 ESG 相关的管理监督与考核、信息披露、资本市场评级
等相关工作；ESG 议题包括但不限于安全生产、职业健康与安全、
化学品管理、产品质量、应对气候变化、环境管理、资源利用与
循环经济、污染防治、反贪污与商业道德、员工雇佣等。
第三条 本办法按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 17 号--可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 3 号--可持续发展报告编制》等相关要求制定。
第四条 本办法适用于公司总部及分（子）公司。
第二章 ESG 管理架构
第五条 为贯彻落实 ESG 发展理念，从组织架构上为公司
ESG 管理工作开展提供保障，公司建立结构完整、层级清晰、权
责明确和运营高效的 ESG 治理架构，明确各层级、各部门、各岗
位人员的工作职责，以建立更完善的 ESG 管理机制，全面提升公
司 ESG 绩效。
第六条 公司 ESG 管理架构由“董事会及董事会战略与 ESG
委员会-ESG 管理委员会-ESG 管理委员会办公室”三级管理架构
组成。
第七条 董事会为公司 ESG 工作的最高决策机构和治理层，
领导并负责公司的 ESG 治理事宜，监督公司 ESG 相关发展战略、
目标、规划及其他可能对公司产生重大影响的事项，审批公司年
度 ESG 报告。
第八条 董事会战略与 ESG 委员会是 ESG 工作决策支持机构，
经董事会授权，全面统筹并监督 ESG 相关事宜，是公司负责环境
管理战略和绩效、健康与安全、气候变化与碳排放等 ESG 议题的
执行机构，履行以下职责：
重大影响的 ESG 相关风险与机遇的应对和管理；
并向董事会提出建议。
第九条 公司设立 ESG 管理委员会作为 ESG 工作的管理层，
由公司总裁担任委员会主任，分管安全环保工作的副总裁、董事
会秘书担任副主任，总部职能部门负责人担任委员会成员。根据
工作需要，ESG 管理委员会可下设 ESG 专项工作组，包括 ESG 报
告工作组、ESG 风险管理工作组、气候变化工作组等，开展 ESG
工作专门管理，提供有针对性和高效的 ESG 管理工作模式。ESG
管理委员会及 ESG 专项工作组主要职责包括：
遇，并向董事会战略与 ESG 委员会提出建议；
第十条 公司设立 ESG 管理委员会办公室，作为公司 ESG 事
宜的执行层，由公司资本市场部（董事会办公室）负责人作为办
公室主任，办公室成员由资本市场部（董事会办公室）工作人员
组成。根据工作需要，ESG 管理委员会办公室可下设多个专职的
ESG 工作小组，由资本市场部（董事会办公室）成员及其他与 ESG
涵盖议题相关度较高的职能部门成员组成，配合并实施 ESG 专项
工作。
ESG 管理委员会办公室及下设 ESG 工作小组主要职责包括：
划；
参与外部 ESG 相关会议、与 ESG 评价机构及研究机构开展交流等；
ESG 事项；
司 ESG 信息系统、了解公司 ESG 相关舆情和媒体动向等。
第十一条 总部和各分（子）公司 ESG 相关的职能部门主要
职责包括：
ESG 议题指标，开展 ESG 信息收集，完成年度 ESG 报告材料提报
及复核工作。其中，安全环保部主要负责环境管理、生态系统保
护、污染防治、资源利用与循环经济、绿色机遇、应对气候变化
等议题；人力资源部主要负责员工雇佣等议题；物资采购中心主
要负责供应商管理等议题；纪检监察室主要负责反贪污与商业道
德等议题；党群工作部主要负责乡村振兴与社会贡献等议题；生
产运行部主要负责产品质量等议题；资本市场部（董事会办公室）、
企管法务部主要负责公司治理等议题；
第三章 ESG 管理会议机制
第十二条 ESG 会议工作机制由董事会战略与 ESG 委员会会
议、ESG 管理委员会会议以及 ESG 临时工作会议构成。
第十三条 董事会战略与 ESG 委员会将 ESG 相关事项纳入内
部会议讨论，会议机制参照公司《董事会战略与 ESG 委员会工作
规则》
。
第十四条 ESG 管理委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议应总结、讨论与决策公司 ESG 事项，包括工作计划、工
作进度、风险评估与应对等。
第十五条 ESG 管理委员会会议可通过现场会议或电话、视
频等其他通讯方式进行。
第十六条 ESG 管理委员会办公室及 ESG 工作小组根据工作
需要可灵活组织召开 ESG 临时工作会议，根据工作需求邀请相关
职能部门负责人及对接人参与。ESG 委员会办公室应定期编制
ESG 工作进度报告，包括工作计划、工作进度、风险评估与应对
等，由各职能部门相关负责人确认后提交 ESG 管理委员会审议。
第十七条 ESG 管理委员会决议后应形成 ESG 整体工作规划，
由 ESG 管理委员会办公室据此进行工作推进及后续跟进。超出
ESG 管理委员会职能范围外的内容，应由 ESG 管理委员会办公室
形成议案上报至 ESG 管理委员会，ESG 管理委员会根据目标及计
划完成情况、风险评估、年度报告等相关成果上报至董事会战略
与 ESG 委员会进行审批。
第十八条 如遇突发 ESG 重大事项，ESG 管理委员会临时会
议应依据 ESG 管理委员会会议召开流程，按实际情况举行，对突
发事项进行商议与回应。
第四章 利益相关方沟通
第十九条 为了维护公司与利益相关方之间的融洽关系，有
效满足运营合规要求，公司需建立利益相关方沟通机制，各职能
部门需识别并充分考虑各利益相关方的期望和要求，并对其所表
达的关切做出回应，形成有效的利益相关方响应流程机制和多元
化的沟通渠道，保障双方及时、高效沟通和反馈。
第二十条 公司的利益相关方包括客户、员工、供应商、社
会公众、股东与投资者、监管机构及地方政府，以及环境等群体。
针对不同利益相关方类型，公司各负责部门分别为：
客户：由公司具有销售职能的单位负责；
员工：由公司人力资源部负责；
供应商：由公司具有采购职能的单位或部门负责；
社会公众：由公司党政办公室、党群工作部负责；
股东与投资者：由公司资本市场部（董事会办公室）负责；
监管机构及地方政府：由公司资本市场部（董事会办公室）
、
安全环保部、党政办公室等相关部门负责；
环境：由公司安全环保部负责。
第五章 ESG 信息披露
第二十一条 ESG 信息披露作为公司对外展示 ESG 相关工作
成果的渠道，为股东、客户等利益相关方全面展现公司 ESG 表现，
有利于形成公司与利益相关方的良好互动机制。
第二十二条 ESG 披露工作包括年度 ESG 报告及年度报告中
ESG 相关内容、对资本市场相关评级的回应、对投资者 ESG 问询
的回应、公司官网中 ESG 相关信息发布等。公司应根据 ESG 信息
类别分别在官方网站、官方公众号以及交易所等官方渠道进行披
露。其中，ESG 报告应按年度定期进行披露，其他 ESG 相关信息，
包括 ESG 政策和 ESG 新闻等，应根据公司具体制定或开展情况进
行披露。
第二十三条 公司 ESG 报告按年度发布，编制工作流程包括
确定年度披露方案、信息收集、报告编制与复核、报告审议与发
布四个阶段。根据需要，公司 ESG 报告由 ESG 管理委员会办公室
统筹负责。
确定年度披露方案：由 ESG 报告披露小组拟定年度 ESG 报告
披露方案，内容包括年度披露重点、专项披露内容以及报告设计
风格等，并由 ESG 管理委员会办公室进行审批确认。
信息收集：ESG 报告披露小组根据报告编制要求对年度内
ESG 相关信息展开收集和汇报，并对相关工作进行沟通协调。ESG
报告披露小组根据要求整理提供部门相关素材，确保信息口径、
范围和统计方法的准确、全面，并按要求上报 ESG 管理委员会办
公室。
报告编制与复核：ESG 报告披露小组负责对信息进行汇总，
并进行报告编制、设计和制作。ESG 管理委员会办公室负责对文
字内容和定量数据进行复核把关并提出修改意见，并提交至 ESG
管理委员会进行审核。
报告审议与发布：经复核后，ESG 管理委员会向董事会战略
与 ESG 委员会就报告内容进行汇报和审议并提交公司董事会审
议。公司董事会审议通过后，由 ESG 管理委员会办公室按照监管
机构信息披露要求执行，根据公司年报披露进度及发布时间，在
官方渠道同步发布，并在相关媒体进行传播。
第二十四条 公司官网信息披露内容包括 ESG 整体及各议题
相关政策、原则、承诺、目标及进度、行动、项目、关键绩效指
标，以及公司 ESG 相关报告或成果总结文件，包括但不限于公司
年度 ESG 报告、年度报告中 ESG 相关内容等。公司官网 ESG 信息
披露应包含信息收集、信息复核以及信息发布三个阶段。
信息收集：公司官网 ESG 信息披露由资本市场部（董事会办
公室）定期向各相关部门及分（子）公司进行收集，并对相关收
集信息进行汇总。
信息复核：ESG 管理委员会负责对相关内容进行复核把关并
提出修改意见，并由资本市场部（董事会办公室）对相关敏感信
息进行判断及审核。
信息发布：信息确认无误后，由资本市场部（董事会办公室）
发送给党群工作部在公司官网进行披露。
第二十五条 公司媒体信息披露内容主要包括 ESG 资讯发布、
ESG 活动介绍、ESG 奖项获评以及 ESG 新闻稿等，通过公司官网
和公众号或外部媒体等渠道进行披露。公司媒体 ESG 信息披露应
包含信息收集、信息复核以及信息发布三个阶段。
信息收集：公司媒体 ESG 信息披露由资本市场部（董事会办
公室）定期向 ESG 管理委员会进行收集，并对相关收集信息进行
汇总。
信息复核：ESG 管理委员会负责对相关内容进行复核把关并
提出修改意见，并由资本市场部（董事会办公室）对相关敏感信
息进行判断及审核。
信息发布：信息确认无误后，由资本市场部（董事会办公室）
发送给党群工作部在公司公众号等官方媒体渠道进行披露，或由
党群工作部联系外部媒体进行发布。
第六章 附则
第二十六条 本办法由公司董事会审议通过，自下发之日起
生效。
第二十七条 本办法由公司董事会战略与 ESG 委员会负责解
释和修订。
第二十八条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规和公司
章程的规定执行。
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