湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
（汪志刚）
本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了
独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表
了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交
董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发
挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制等
工作提出了意见和建议。现将本人 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人汪志刚先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
湖南湘邮科技股份有限公司部门经理、总裁助理；2013 年 10 月至 2017 年 8 月任湖南湘
邮科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；2017 年 8 月至今任湖南和融投资有限责任公
司董事长；2025 年 12 月至今任中广天择传媒股份有限公司独立董事。2025 年 11 月 13
日至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断关系的情况。本人对独立性情
况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独
立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现
可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）会议出席情况
本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关资料，主动参与各议案的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两
独立董 应出席董 缺席董事 出席股东
董事会 式参加董 董事会 次未出席董
事姓名 事会次数 会次数 会次数
次数 事会次数 次数 事会会议
汪志刚 1 1 0 0 0 否 1
审计委员会 薪酬与考核委员会
独立董
召开会议 实际出席 缺席 召开会议 实际出席 缺席
事姓名
次数 次数 次数 次数 次数 次数
汪志刚 5 1 0 3 0 0
独立董事专门会议
独立董事姓名
召开会议次数 实际出席次数 缺席次数
汪志刚 3 0 0
立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第四届审计委员会委员。本人在职
期间，对公司本年度的各项议案均投出同意票，不存在反对和弃权的情形，对公司其他
事项没有提出异议。
（二）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情
况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况
发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通的情况
本人作为公司新任独立董事，积极了解公司业务，与公司内部审计机构及会计师事
务所进行积极沟通，认真履行相关职责。与会计师事务所就年度审计工作的安排与重点
工作的进展情况进行沟通，并对关键审计事项与注册会计师、公司管理层进行有效地探
讨和交流，切实维护公司及全体股东的利益。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
的要求，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益尤其是中小股东的利
益；关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及制度的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。
层探讨公司面临的发展压力和机遇，利用自身专业知识就公司生产经营、内部管理等方
面为公司决策提供建议。
意见和建议。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人与董事会其他董事及管理层之间形成了有效的良性沟通机制，能够
及时了解和获取必要的信息与资料，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
或建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，确保本人履行职责时
能够获得足够的资源，保障本人享有与其他董事同等的知情权。
道。董事会及专门委员会会议的召开以现场加通讯相结合的方式。
者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
（六）现场工作情况
察等形式，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，并通过多
种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，利用自己的行业知识提出了建议和意见，累计现场工作时间达到
影响，切实履行了独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人在任职期间未参与审议关联交易的相关事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，本人在任职期间未参与审议公司定期报告的相关事项。公司按要求对内
部控制进行检查，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制
制度。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健”）为公司 2025 年度审计机构。本人在查阅天健的有关资格证照、相关信息和诚信记
录后，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的需求。同意聘任天健为
公司 2025 年度审计机构，并同意该议案提交公司股东大会审议。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人在任职期间未参与审议董事、高级管理人员薪酬的相关事项。
（五）股权激励情况
报告期内，本人在任职期间未参与审议公司股权激励的相关事项。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人在任职期间未参与审议董事、高级管理人员薪酬的相关事项。
（七）2025 年公司未涉及的事项
上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作
出的决策及采取的措施；聘任或者解聘财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
公司监管政策、公司制度要求，勤勉尽职、认真审阅董事会及其各专门委员会的各项议
案和相关文件，独立、客观、审慎地行使表决权，公正发表意见，维护了公司和股东的
合法权益。
要求，继续以勤勉、审慎的态度行使独立董事的职责，充分展现独立性和专业性，保持
并加强与公司管理层沟通，坚持深入现场实地调研，推动公司不断提高治理水平，实现
高质量可持续发展，更好地维护公司整体利益及中小股东的合法权益。同时，感谢公司
董事会、经营管理层和相关工作人员对本人履职过程中给予的积极有效的配合与支持。
独立董事：汪志刚
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