国科天成科技股份有限公司
（陈浩）
本人自 2023 年 12 月担任国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会独立董事，全面关注公司发展状况，主动了解公司经营情况、财务
状况、公司治理、资本运作等重点事项，2025 年度严格按照《中华人民共和国
公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作细则》等公司有关规定，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责，
确保充足时间出席相关会议，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极推动公司
健康发展，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履
职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
陈浩，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔
滨工业大学，博士学历。2014 年 10 月至今，在哈尔滨工业大学历任助教、讲师、
副教授、教授、博士生导师等职务；2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东会。2025
年度，公司共召开董事会 8 次，召开股东会 3 次。本人应出席董事会会议 8 次，
亲自出席董事会会议 8 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况，无委托他人投
票情况，在认真审议了提交董事会的全部议案后，依法充分行使了表决权，对审
议事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人列席股东会 3 次，股东会的
召开符合法定程序，充分考虑了公司股东的权利和利益。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，
了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案，充
分发挥薪酬与考核委员会的职责，勤勉尽责开展工作。
会会议，对《关于<2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》、《关于 2024 年年度报告全文及
其摘要的议案》、《关于<2024 年度决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》、
《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评
价报告的议案》、《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的
议案》、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》、《关于对参股公司股权转让
及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》、《关于公司<2025 年
半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<国科天成科技股份有限公司 2025 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2025 年第三
季度报告>的议案》等事项予以审核，充分发挥审计委员会的监督作用，勤勉尽
责开展工作。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
行相关职责。根据公司实际情况，督促指导内部审计部对公司经营运行情况进行
检查，认真审阅内部审计计划及报告，监督内部控制制度的健全及实施情况；积
极与会计师事务所就审计情况进行沟通交流，及时掌握年度审计工作安排及进展
情况。
（四）在公司开展现场工作的情况
经营管理情况、财务状况等进行了解，现场听取公司管理层对经营状况和规范运
作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询等途径与公司其他董事、高级管理
人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况。同时运用专业知识和企业管理经验，充分发挥监督和指导的作用。本人将按
照《上市公司独立董事管理办法》的规定，本年度在上市公司的现场工作时间共
计十五日。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营和发展动态、财务运营状况及重大事项情况，了
解掌握公司所面临的市场环境变化及行业发展趋势，对需要董事会审议决策的重
大事项均认真查阅相关资料，询问并核查有关问题，独立、客观、公正地行使表
决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。同时，本人始终高度关注公司内控
体系的建设与实际运行状况，严格监督公司内部控制制度的构建、完善及执行过
程，同时针对公司内部控制建设以及治理制度优化，提出一系列切实可行的意见
与建议，全力推动公司合规治理、规范运营，助力公司持续完善法人治理结构，
不断提升规范运作水平。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事
的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。2025 年度，重点关注
事项如下：
（一）定期报告的披露情况
《2025
年第一季度报告》、《2025 年半年度报告及其摘要》、《2025 年第三季度报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董
事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审
议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所情况
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务，聘期一年。
计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养，在担任公
司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出
具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会
计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工
作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本人对该事项发表了明确同意的意见。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平和公司实际情况，不存在
损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作
况；
五、总体评价和建议
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司
的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使
表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，
促进公司规范运作。本人将继续利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设
性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司及全体股东特别是中
小股东的利益。
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独立董事：陈浩
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