国科天成科技股份有限公司
（沈正祥）
本人自 2024 年 12 月担任国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会独立董事，全面关注公司发展状况，主动了解公司经营情况、财务
状况、公司治理、资本运作等重点事项，2025 年度严格按照《中华人民共和国
公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作细则》等公司有关规定，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责，
确保充足时间出席相关会议，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极推动公司
健康发展，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履
职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
沈正祥，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同
济大学，博士学历。2008 年 7 月至今，在同济大学历任讲师、副教授、教授等
职务。2024 年 12 月至今，担任公司独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
次，均亲自出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况，无委托他人投票情况，
在认真审议了提交董事会的全部议案后，依法充分行使了表决权，对审议事项均
投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人列席股东会 3 次，股东会的召开符合
法定程序，充分考虑了公司股东的权利和利益。
本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，2025
年度，公司未召开提名委员会和战略委员会会议。
行相关职责。根据公司实际情况，督促指导内部审计部对公司经营运行情况进行
检查，认真审阅内部审计计划及报告，监督内部控制制度的健全及实施情况；积
极与会计师事务所就审计情况进行沟通交流，及时掌握年度审计工作安排及进展
情况。
取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询
等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时运用专业知识和企业管理经验，充分
发挥监督和指导的作用。本人将按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，本
年度在上市公司的现场工作时间为十五天。
本人积极关注公司生产经营和发展动态、财务运营状况及重大事项情况，了
解掌握公司所面临的市场环境变化及行业发展趋势，对需要董事会审议决策的重
大事项均认真查阅相关资料，询问并核查有关问题，独立、客观、公正地行使表
决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。同时，本人始终高度关注公司内控
体系的建设与实际运行状况，严格监督公司内部控制制度的构建、完善及执行过
程，同时针对公司内部控制建设以及治理制度优化，提出一系列切实可行的意见
和建议，全力推动公司合规治理、规范运营，助力公司持续完善法人治理结构，
不断提升规范运作水平。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事
的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。本年度重点关注事项如
下：
《2025
年第一季度报告》、《2025 年半年度报告及其摘要》及《2025 年第三季度报告》，
本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高
级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披
露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务，聘期一年。
计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养，在担任公
司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出
具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会
计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工
作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本人对该事项发表了明确同意的意见。
四、其他工作
况；
五、总体评价和建议
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司
的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使
表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，
促进公司规范运作。本人将继续利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设
性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司及全体股东特别是中
小股东的利益。
国科天成科技股份有限公司
独立董事：沈正祥
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