四川达威科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要
求，在2025年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2025年度的相关会议，
认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保
证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的
合法权益。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2025 年度履职情况
本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情
况如下：
出席董事会及股东会的情况
是否连续两
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董
次未亲自参 出席股东
姓名 参加董事会 董事会 参加董事会 董事会 事会次
加董事会会 会次数
次数 次数 次数 次数 数
议
张春晓 12 12 0 0 0 否 3
本人认为：在本人任职期间，公司2025年度董事会、股东会的召集、召开
符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和
股东会的各项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，因
此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（1）董事会专门委员会
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期
间，本人作为提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，按照
公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委
员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会
工作细则》的相关要求，主要开展了以下工作：
①审计委员会工作情况
席会议5次，不存在未出席会议的情况。
②薪酬与考核委员会情况
实际出席会议4次，不存在未出席会议的情况。
③战略委员会工作情况
席会议1次，不存在未出席会议的情况。
本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情
况。本人对提交董事会和股东会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层
保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
（2）独立董事专门会议
报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事管理制度》
等相关规定，结合公司自身实际情况，召开独立董事专门会议5次。本人按时亲
自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交独
立董事专门会议的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟
通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
报告期内本人任职期间，本人作为独立董事：
（一）未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的
情况；
（二）未有向董事会提请召开临时股东会的情况；
（三）未有提议召开董事会会议的情况；
（四）未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
履行独立董事职权的具体明细为：
提出的重要意
职权 审议内容 会议时间 会议信息
见和建议
《2024 年年度报告全文摘要》
《2024 年度审计报告》 2025 年 4 月 8 第六届审计委员会
《2024 年度财务决算报告》 日 2025 年第一次会议
《2025 年度财务预算报告》
第六届审计委员会
《关于 2024 年度计提资产减值 2025 年 4 月 8 2025 年第一次会议、第
审核公司财务 准备的议案》 日 六届独立董事专门会
信息及其披露 议第八次会议
《2025 年第一季度报告全文》
《2025 年半年度报告全文及摘 2025 年 8 月 第六届审计委员会
要》 15 日 2025 年第四次会议
《2025 年三季度报告全文》
第六届审计委员会
《2024 年度内部控制评价报 2025 年 4 月 8 2025 年第一次会议、
监督及评估内 告》 日 第六届独立董事专门
外部审计工作 会议第八次会议
和内部控制 《董事会审计委员会对会计师
事务所 2024 年度履职情况评估
日 2025 年第一次会议
及履行监督职责情况的报告》
提名或者任免 《关于拟变更非独立董事的议 2025 年 7 月 5 第六届提名委员会
董事 案》 日 2025 年第一次会议
聘用或者解聘
承办上市公司 《关于拟续聘 2025 年度会计师 2025 年 7 月 4 第六届审计委员会
审计业务的会 事务所的议案》 日 2025 年第三次会议
计师事务所
第六届薪酬与考核委
对担任公司管
《公司非独立董事和高级管理 2025 年 4 月 8 员会 2025 年第一次会
理职务的董
董事、高级管 人员 2024 年度考核结果》 日 议、第六届独立董事专
事、高管的绩
理人员的薪酬 门会议第八次会议
效考核方案给
关于公司董事、高级管理人员薪 2025 年 4 月 8 第六届独立董事专门
出专业建议
酬的议案 日 会议第八次会议
《关于公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）及摘要的议案》
《关于公司 2025 年限制性股票 第六届薪酬与考核委
激励计划实施考核办法的议案》 员会 2025 年第二次会
《关于核实<2025 年限制性股 议
票激励计划激励对象名单>的议
案》
《关于公司 2025 年限制性股 第六届薪酬与考核委
票激励计划首次授予激励对象 员会 2025 年第三次会
股权激励方案 29 日
名单的公示情况核查的议案》 议
制修订
《关于调整 2025 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名
单及授予权益数量的议案》
《关于向 2025 年限制性股票激 第六届薪酬与考核委
励计划激励对象首次授予限制 员会 2025 年第四次会
性股票的议案》 议
《关于核实<2025 年限制性股
票激励计划首次授 予激励对象
名单（授予日）>的议案》
关于 2025 年度日常关联交易预 2025 年 2 月 第六届独立董事专门
计的议案 18 日 会议第七次会议
应当披露的关 《关于签署对外投资业绩目标 2025 年 4 月 第六届独立董事专门
联交易 责任协议暨关联交易的议案》 22 日 会议第九次会议
《关于增加 2025 年度日常关联 2025 年 11 月 第六届独立董事专门
交易预计额度的议案》 11 日 会议第十次会议
《关于 2025 年度对外担保额度 2025 年 4 月 8 第六届审计委员会
预计的议案》 日 2025 年第一次会议
第六届审计委员会 要求公司提供
其他可能损害 2025 年 4 月 8 2025 年第一次会议、 境外市场的分
《2024 年度利润分配预案》
上市公司或者 日 第六届独立董事专门 析调研资料，
中小股东权益 会议第八次会议 对于公司拟推
的事项 2025 年 5 月 9 第六届战略委员会 广的产品清单
《关于设立境外孙公司的议案》
日 2025 年第一次会议 给出专业建议
《关于控股子公司对外提供财 2025 年 12 月 第六届独立董事专门
务资助的议案》 26 日 会议第十一次会议
报告期内本人任职期间，本人作为独立董事及审计委员会委员，与公司内部
审计及会计师事务所进行积极沟通，关注内部审计的工作安排及资料；关注定期
报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出周全的判断
和决策。
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法
权益。
同时，本人主动学习并掌握中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所最
新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司组织的各项培训活动，深化对各项
规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保
护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
合计现场工作21天。通过审阅经营材料及与各方沟通等方式，充分了解公司生
产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，就公司经营管理情况及未来发展
战略，与公司经营管理层多次进行深入交流和探讨。
同时，本人通过电话及邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保
持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，
时刻关注皮革行业及市场变化对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职
责。
在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董
事会及相关会议前，及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展
情况，对本人提出的建议能及时回复、落实，为本人的履职提供了必要的条件和
充分的支持。
二、年度履职重点关注事项
本人定期对自身独立性进行自查，并向公司提供了独立性确认函，除担任公
司独立董事外，与公司之间不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系，不存在
影响独立董事独立性的情况。
三、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，本人认真学习中国证监会、四川证监局以及深圳
证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公
众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，积极参加公司及监管
机构组织的相关培训，督促公司严格按照规定进行信息披露，促进公司规范运行。
四、其他事项
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，
促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，
增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益。
特此报告！谢谢！
独立董事： 张春晓
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