江苏联测机电科技股份有限公司
“公司”）的独立董事，我严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席
相关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判
断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合
法权益。现就 2025 年度独立董事述职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
(一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况
王涛，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国律
师资格证书。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，任浙江万向集团有限公司法务；1996
年 3 月至 1997 年 10 月，任上海市天一律师事务所主任律师助理兼办公室主任；
法律信息审编；1999 年 9 月至 2008 年 1 月，任恒盛地产董事局主席特别助理、
副总裁（分管法务）/法律顾问，2008 年 2 月至 2019 年 6 月，历任中国华荣能源
股份有限公司董事局主席助理、执行董事、副总裁、法务总监；2017 年 12 月至
月，任高力控股集团有限公司法务管理中心总经理；2021 年 3 月至 2022 年 10
月，任南华集团法务副总监、主席办公室主任；2025 年 1 月至今，任北京冠领
（上海）律师事务所律师；2023 年 5 月 23 日至今任公司第三届董事会独立董事。
（二） 独立性情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企
业担任除独立董事之外的其他职务；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是
公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、
不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》及《上市公司
独立董事管理办法》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够
确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
议，认真审阅会议议案，并独立、客观地行使表决权。具体出席会议情况如
下：
参加股东
参加董事会情况 会情况
独立董事
姓名 是否连续两
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东
次未亲自参
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数
加会议
王涛 5 5 3 0 0 否 2
序，重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）出席各专门委员会会议及独立董事专门会议情况
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 兰永长（主任）、陈然方、王涛
提名委员会 王忠（主任）、赵爱国、王涛
薪酬与考核委员会 王涛（主任）、赵爱国、兰永长
战略委员会 赵爱国（主任）、郁旋旋、王忠
员会会议 4 次，第三届董事会薪酬与考核委员会会议 3 次。我严格按照《公司章
程》及董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，亲自参加各自任职的专门
委员会会议，利用自身的专业知识及工作经验，为公司提出建议。具体出席情况
如下：
独立董事姓名 参加审计委 参加战略委员会 参加薪酬与考核委 参与提名委员会
员会次数 次数 员会次数 次数
王涛 4 — 3 -
专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程
序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）现场考察及公司配合情况
作为独立董事，我认真履行职责，充分利用参加公司股东会、董事会、专门
委员会及独立董事专门会议机会，全面了解了公司的生产经营及运作情况，主动
开展调查以获取做出决策所需要的材料，结合扎实的专业知识和丰富的管理经验，
积极参与讨论并提出合理化建议，在此基础上独立客观审慎地行使表决权。
公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意
见或建议，及时通过电话、电子邮件、微信等方式保持与独立董事的联系，使独
立董事及时了解公司情况，同时在相关会议召开前依法及时提前报送会议议案及
相关文件材料，充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条
件和大力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
和必要性。公司关联交易是基于公司日常生产经营的需要，符合公开、公平、公
正的原则，定价公允，公司与关联方的销售业务属于公司日常经营中的持续性业
务，交易的进行能有效降低公司运营成本，不存在损害公司和全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
（二） 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性
文件及公司制度的有关要求。
（五） 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。我认为
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券业
务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘其为
公司2025年度审计机构。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过，公司对
该事项的审议、执行及披露程序合法合规。
（六） 聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
计变更或者重大会计差错更正。
（八） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
员的情形。
（九） 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议
案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。我认为上述薪酬方案是依
据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的, 有利于调动公司董事
及高级管理人员的工作积极性, 激励公司董事及高级管理人员忠于职守、勤勉尽
责, 有利于公司的长远发展, 不存在损害公司及股东利益的情形, 符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
同日，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；2025年5月20日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、
第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》；2025年9月22日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第
六次会议、第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2025年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象
预留授予限制性股票的议案》。
本人认为，上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《公司2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划》《2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
四、总结评价
的要求，勤勉尽责，认真履行工作职责，积极参与公司重大事项的审议，并结合
专业知识和丰富的经验为公司提出建议，充分发挥了独立董事的作用。
策，加强与公司董事及管理层的有效沟通，积极履行独立董事的义务，维护公司
和中小股东的合法权益，促进公司健康、持续的发展。
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独立董事：王涛
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