广东天禾农资股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
独立董事：郭剑花
各位股东及股东代表：
本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”“天禾股份”）的
独立董事。2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》等有关规定，严谨、独立、忠实地履行职责，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体
利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人郭剑花，女，1983 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历。现任天
禾股份独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员；
广东财经大学会计学院教师；佛山市南华仪器股份有限公司独立董事。历任广东
财经大学 MPAcc 中心常务副主任、ACCA 中心主任；深圳市睿联技术股份有限
公司独立董事；广东华庄科技股份有限公司独立董事。
本人具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主
要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和表决情况
的 14 次董事会会议，凡涉及公司董事会审议决策的重大事项，事前对公司介绍
的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身
在会计、金融、经济管理等方面的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建
设性的意见，为董事会做出正确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强
内部控制建设。本人认为公司审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股
东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
独立董事出席董事会的情况
是否连续两次
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事
未亲自参加董
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数
事会会议
郭剑花 14 1 13 0 0 否
（二）出席股东大会情况
真审阅了各项会议议案，签署了股东大会决议和纪要等文件。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
战略委员会委员，积极参加各专门委员会会议、独立董事专门会议，并积极参与
议案讨论，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本
人切实履行委员及独立董事的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会
及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
序号 会议日期 会议届次 审议事项
议案》
第五届董事会审计
次会议 4.《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的
议案》
年度内审工作计划〉的议案》
第五届董事会审计 1.《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
次会议 2025 年第二季度工作计划〉的议案》
第五届董事会审计
次会议
第五届董事会审计 1.《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
次会议 2025 年第四季度工作计划〉的议案》
序号 会议日期 会议届次 审议事项
第五届董事会提名
次会议
第五届董事会提名
次会议
序号 会议日期 会议届次 审议事项
第五届董事会战略
次会议
第五届董事会战略 1.《关于豁免第五届董事会战略委员会 2025 年
次会议决议 2.《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
序号 会议日期 会议届次 审议事项
第五届董事会独立 《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计
年第一次会议
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所
在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护了公司全体股东的利益。
（五）保护投资者合法权益方面的情况
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，确保公司信息披
露的真实、准确、及时和完整。
步加深了对相关法规尤其涉及规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好
的建议，切实维护广大投资者的合法权益。
求，积极通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛
听取投资者的意见和建议，维护中小投资者的权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人现场工作天数为 19 天。本人主动对公司生产经营、财务管
理、关联交易及其他重大事项等情况进行查询分析，了解公司生产运营状况、管
理情况，同时利用参加公司董事会、股东大会、业绩说明会的时间进行现场考察，
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执
行情况等进行检查，积极有效地履行了独立董事的职责；另一方面对于需经董事
会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根据自身的专业背景进行调查研
究，在董事会上发表专业意见、行使相应职权，对完善公司治理、强化公司管理
起到了积极作用。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的
配合和支持。在本人了解公司相关情况时，公司相关人员能及时与本人进行充分
沟通，并补充或解释有关材料，切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立
董事职责履行的情况发生。
（七）其他特别职权履职情况
情况；
或者核查；
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履
行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。报告期内本人任职期间，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议，2025 年 3 月 25
日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于确认公司 2024 年度
日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。
经核查上述关联交易事项，本人认为公司严格按照相关规定履行上述关联交
易的审批程序，交易遵循公平、合理的定价原则，符合公司实际经营的需要，有
利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
（二）定期报告和内部控制评价报告相关事项
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年
半年度报告》《2025 年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会和审计委员
会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，
公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为上述
定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了
公司财务状况、经营成果，且审议披露程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。
《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。本人认为公司编制的《2024
年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能按照《公司章程》和
各项内控制度的规定进行，并且对各环节的风险进行了合理控制，公司现有的内
部控制体系在完整性、合规性和有效性等方面不存在重大缺陷。《2024 年度内
部控制评价报告》的审议披露程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定要求，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五十一次会议，2025 年 5 月
事务所的议案》。经对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司
农事务所”）的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的核
查，本人认为司农事务所具备相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与
能力，公司续聘司农事务所能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，能够真实、
独立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计，且续聘会计师事
务所的审议披露程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关
规定要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）董事的提名选举、解聘高级管理人员
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议，2025 年 3 月 25
日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选公司第五届董
事会独立董事的议案》，同意补选李洁琼女士为公司第五届董事会独立董事，经
公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任公司第五届董事会董事会
薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员。本人认真审查了上述
公司独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历等情况，认为候选人符合
有关独立董事的任职要求，且提名及审议披露程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关
于解聘公司副总经理的议案》。公司副总经理丘俊威先生因个人身体原因，不再
担任公司副总经理职务，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意解聘丘
俊威先生担任的副总经理职务，解聘自第五届董事会第五十六次会议审议通过之
日起生效。本人认为本次解聘高级管理人员符合公司实际情况，解聘程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的要求，忠实、
勤勉地履行职责，认真审议公司各项议案，积极主动参与公司决策，针对相关问
题与各方进行充分沟通，致力于推动公司稳健发展与规范运营。同时，凭借自身
专业知识，秉持独立、客观、审慎的态度行使表决权，切实保障公司及广大投资
者的合法权益。
义务，充分发挥独立董事的专业优势和监督作用，进一步加强与其他董事以及管
理层的交流合作，共同提升董事会的决策水平，为维护公司及全体股东的合法权
益全力以赴。
最后，对公司股东、董事会、高级管理人员及公司全体员工在本人履行职责
的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心感谢。
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