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北京莱伯泰科仪器股份有限公司
“公司”或“莱伯泰科”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简
称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《北京莱伯泰科仪器股份有限公司
独立董事工作细则》
（以下简称“《独立董事工作细则》”）等公司制度规定的规范
要求，认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面的了解公司经营
管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门
会议及各专门委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维
护了公司及全体股东的合法利益。
本人于 2025 年 5 月 16 日因公司第四届董事会任期届满正式离任，不再担任
公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人在 2025 年度任职期间
履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
孔晓燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，硕士研究
生学历，律师。1999 年 8 月至 2004 年 8 月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；
年 5 月，任莱伯泰科独立董事；2021 年 8 月至今，任河北华通线缆集团股份有
限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
任职期内，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人员均不持
有本公司股份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及
公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本
人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《独
立董事工作细则》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确
保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
召开董事会 1 次，股东会 1 次，本人具体出席情况如下：
参加股东会情
参加董事会情况
况
独立董事
是否连续两次
姓名 本年应参加 亲自出席次 委托出席 出席股东会的
缺席次数 未亲自参加会
次数 数 次数 次数
议
孔晓燕 1 1 0 0 否 1
作为公司的独立董事，对于董事会、股东会审议的各项议案，本人会认真阅
读会议材料，在充分了解议案情况的基础上独立、客观、审慎发表意见和建议，
以科学严谨的态度行使表决权。任职期内，公司董事会的会议召集和召开程序符
合相关法律法规的规定，本人对提交董事会的全部议案均投票同意，无反对和弃
权。本人充分发挥了独立董事的监督指导作用，切实维护了公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益，认真履行了独立董事职责。
（二）出席董事会专门委员会情况
任职期内，本人担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核
委员会主任委员。2025 年度，公司董事会专门委员会合计召开 12 次会议，其中
战略委员会会议召开 2 次、审计委员会会议召开 6 次、提名委员会会议召开 2 次、
薪酬与考核委员会会议召开 2 次。任职期内，本人应出席审计委员会会议 2 次，
提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。作为相关专门委员会委员，
本人亲自出席任职期内以上所有需出席会议，认真审议会议各项议案，积极主动
与公司管理层交流沟通，充分发挥自身专业能力及工作经验的优势，及时向公司
提出意见和建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
任职期内，公司共计召开 1 次独立董事专门会议。作为独立董事，本人亲自
出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实
履行了独立董事的责任与义务。
（四）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况
任职期内，本人充分利用现场参加会议的机会，到公司进行实地考察，了解
公司经营管理近况。此外，本人通过电话会议、视频会议、电子邮件等多种方式
与公司管理层及其他董事保持密切联系，随时掌握公司经营管理和运作状况，全
面了解公司业务、财务、法律等多方面重大事项，帮助公司提升管理效率。
公司管理层十分重视与独立董事的交流，公司管理层会及时汇报公司生产经
营及重大事项进展情况，为本人履行职责提供较好的协助。公司董事会秘书、证
券投资部及其他相关部门为本人履职提供了必要的配合和支持条件，以保证本人
可以有效行使职权。对于本人给出的意见和建议，公司管理层给予了高度重视，
并积极配合。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是
年报审计期间，通过视频会议的形式与内部审计人员及会计师事务所对重点审计
事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
任职期内，本人积极参加公司股东会，广泛了解中小股东关心的问题，听取
投资者意见和建议，充分发挥独立董事保护中小股东合法权益的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；2025 年 4 月 24 日，公司
第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易
的议案》。作为独立董事，本人认为任职期内公司与关联方已经发生的关联交易
及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守
了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履
行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他
股东利益的情况。董事会审议公司 2025 年度关联交易事项时，关联董事均回避
表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
任职期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项
承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
任职期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任职期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，财务会计报告、定期报
告及内部控制评价报告中没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相
关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
任职期内，公司未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情
况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
任职期内，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事
会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会
对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，同意提名胡克先生、于浩女士、
刘艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名尹碧桃女士、郑佳宁
女士、郑建明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年年
度股东会审议通过之日起三年。
作为公司独立董事，本人认为上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、
规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得
担任公司董事的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
酬方案的议案》。公司 2025 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所
处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规章制
度要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司根据《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》等文件的相关规定，对上述议案的审议程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（十）募集资金的使用情况
<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》。
任职期内，本人持续关注公司募集资金的使用和管理情况，定期沟通了解各
募投项目的实施进展，相关事项符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，有
利于提高公司资金使用效率，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是
中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，任职期内，本人本着勤勉、客观、公正的原则，积极有
效地履行了独立董事相关职责，全面了解并关注公司经营管理，认真履行董事会
专门委员会、独立董事专门会议及董事会的各项职责，充分发挥参与决策、监督
制衡、专业咨询的作用，不断督促公司完善公司治理体系，保护公司及全体股东、
尤其是中小股东利益。
本人于 2025 年 5 月 16 日因公司第四届董事会任期届满正式离任，不再担任
公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。
最后，本人对公司、管理层及相关工作人员任职期间给予的协助和积极配合
表示衷心的感谢。
特此报告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事
孔晓燕
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