天津捷强动力装备股份有限公司
（易宏）
二零二六年四月
各位股东及股东代表：
本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
立董事，在 2025 年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独
立董事工作制度》的规定和要求，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和
义务，注重与公司董事会其他董事、经理层的密切沟通，积极参与董事会决策，必要
时发表独立意见，及时全面深入了解公司运营情况和会议决议执行情况，维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人易宏，男，汉族，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，船舶
设计与制造专业，船舶与海洋结构物设计制造博士学位，现任上海交通大学教授、海
洋装备与系统研究所所长；上海交通大学日照海洋智能装备研究院院长；海洋智能装
备与海底信息技术山东省重点实验室主任；日照梦方舟智能科技有限责任公司监事。
（二）独立性说明
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独
立性要求进行自查，并向公司董事会提交了 2025 年度《独立董事独立性自查表》。
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或其控
制下的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系。本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会、股东会情况
实际以现场或通讯方式亲自出席 6 次，对提案涉及的事项进行了客观地分析、研究，
通过与管理层的充分沟通和交流，本着审慎、客观的态度，对出席董事会审议的所有
提案投了赞成票。
认为股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人在
（二）2025 年度在董事会下设专门委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，均亲自出席
参加了 2025 年度应出席的上述委员会会议，本着独立、客观的态度，切实履行专业
委员会的职能，审慎行使表决权，对所参加会议审议的议案均投了赞成票，并同意向
董事会提案。具体会议召开情况及事项如下：
（1）提名委员会召开 1 次，审议通过了聘任高级管理人员事项。提名委员会通
过了解高管的个人情况、工作经历、诚信情况，对其任职资格进行了审查，经查被提
名人员均符合任职资格，并签署了相关报备文件。
（2）战略委员会召开 2 次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事
会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于拟收购山东碳寻新材料有限公司
（三）2025 年度独立董事专门会议工作情况
报告期内召开独立董事专门会议 1 次，全体独立董事一致审议通过了 2025 年度
日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》《独立董事工作制度》规定和公司关联方清单，我们对关联交易情况进
行了检查，公司 2025 年度日常关联交易的预计金额为人民币 1,480.00 万元，该议案
已经独立董事专门会议、董事会会议审议通过，关联董事进行了回避表决，程序合法、
有效。截至报告期末，实际发生的日常关联交易金额与预计金额存在一定差异情况具
有合理性，本人认为 2025 年度该类交易是基于日常经营所需，遵循了公平、公正、
公开原则，未损害公司及中小股东利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营
成果产生重大影响，亦不会影响公司独立性。
（四）对公司进行现场检查的情况
外，本人通过远程电话沟通、邮件和微信沟通，多次到公司总部及主要子公司现场调
研和走访、听取管理层汇报，与董秘和财务部、内审部门负责人、外部审计机构等中
介机构沟通等多种方式履职，深入了解公司战略发展、生产经营情况、董事会决议执
行情况、规范运作和内部控制情况等，并对上市公司独立性、关联交易情况、募集资
金存放与使用、资金占用和担保事项进行了重点监督和核查。同时，积极关注公司发
展，督促公司规范运作。本年度本人现场工作时间已达到 15 日，均保留工作记录。
（五）投资者权益保护工作情况
按照新施行法律法规、业务规则的要求修订信息披露制度、完善信披体系，及时了解、
掌握公司重大事项，以确保投资者获得真实、准确、完整的公司信息，为投资者特别
是中小投资者投资决策、规避风险提供依据；
面的汇报，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，均认真核实，深入
了解，对披露的财务信息、定期报告中相关财务信息进行部分交叉核验，利用自身的
专业知识，独立、客观、审慎行使表决权；
道畅通。
（六）2025 年度履职的其他情况说明
经核查：
告期的其他对外担保事项。
三、独立董事行使特别职权情况
四、培训和学习情况
参加深交所、天津证监局的业务培训，不断加深对规范运作、信息披露、独董履职、
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、公司配合独立董事工作的情况
以积极配合，比如向本人定期通报公司运营情况、提供相关备查资料、组织或者配合
本人开展实地考察等工作，对本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以了足够的
重视，为本人履行独立董事职责提供了良好的条件及环境基础。在此，对公司为我履
职提供的方便与配合表示感谢。
以上是本人在 2025 年度任职期间履职情况的汇报。
出席各项会议，深入了解公司各方面的情况，与其他董事及高管人员保持密切
沟通，发挥独立董事作用，为公司的重大决策提供专业意见，尽职监督管理层
的工作，积极维护公司和全体股东的利益。
（本页无正文，为天津捷强动力装备股份有限公司《2025 年度独立董事述
职报告》签字页）
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