昇辉智能科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》和《昇辉智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，主要负责
对公司中长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要经营方向、经营范
围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出评价和决策的项目，
进行研究审议并提出建议。
战略委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中包括
一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担
任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会主要负责对公司长期可持续发展战略、重大投资和投资
超过公司主要经营方向、经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略
委员会作出评价和决策的事项，进行研究审议并提出建议。
第八条 战略委员会具体的职责权限：
(一)定期了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导
向；
(二)对公司中长期发展战略规划进行研究并向董事会提出建议；
(三)评估公司战略规划的制订、执行流程；
(四)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究
并向董事会提出建议；
(五)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并向董事会提出建议；
(六)对投资超过公司目前主要经营方向、经营范围的项目以及董事会和经
营管理层认为需要战略委员会做出评价和决策的投资项目进行审议；
(七)对以上重大事项的实施进行检查、监督；
(八)负责法律法规、《公司章程》和董事会授予的其他事宜。
第四章 战略委员会会议
第九条 董事会、董事有特殊议题提请战略委员会审议的，由董事会秘书负
责收集，其陈述的书面报告应提交委员会主任委员。委员会主任委员根据重要性
原则，确定是否安排会议时间，以及安排董事和高级管理人员是否可列席会议等
事项。
第十条 董事会秘书应根据战略委员会的要求，协调公司相关部门和单位，
提供公司有关方面的书面资料，包括但不限于：
(一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二) 公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告
以及合作方的基本情况等资料；
(三) 公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告。
第十一条 战略委员会的会议材料准备、会议记录、会议纪要、调研报告及
需向董事会报送的其他材料的整理及起草等事务性工作由公司董事会秘书组织完
成。必要时，委员会可要求公司有关部门向委员会提供公司有关经营方面的资料
及相关财务数据，也可以聘请顾问公司提供专业意见。
第十二条 战略委员会委员不能亲自出席会议时，可以书面委托其他委员代
为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托
人签名。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未出席会议，
亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第五章 实施细则
第十三条 战略委员会每年至少召开一次，两名及以上成员提议，或者召集
人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召开前三天须通知全体委员，并将会
议资料以书面或传真、电子邮件方式送达全体委员。但特殊或紧急情况下召开战
略委员会会议可不受前述通知时限限制。
第十四条 有下列情形之一的，委员会主任委员应以书面或电话或传真或电
子邮件的方式通知全体委员召开临时会议：
(一)董事长认为必要时；
(二)三分之一以上董事联名提议时；
(三)二分之一以上独立董事提议时；
(四)总经理提议时。
第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召
开。
战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十七条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事、高级管理人员或其他相关人员列席会议。
第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十二条 战略委员会成员及会议列席人员对会议资料和会议审议的内容
负有保密的责任和义务，不得擅自泄露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本细则未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。若本细则与国家日后颁布的法律、行政法规、
部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
（以下无正文）
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二〇二六年四月
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