科大国创软件股份有限公司
（李姚矿）
各位股东及股东代表：
本人李姚矿，曾任科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考
核委员会委员。报告期内，本人因第四届董事会任期届满离任，自 2025 年 5 月
在 2025 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法
律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，本着
对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和
专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人任期
内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
本人李姚矿，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，管理学博
士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教
授、博士生导师、创业投资研究所所长，担任洽洽食品股份有限公司、鸿合科
技股份有限公司、合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事。2019 年 2 月 13 日
至 2025 年 5 月 20 日任公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
事亲自参加会议，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，
积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，
维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况
本人是第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025
年度任期内，按照董事会专门委员会工作细则的相关要求，本人积极参与公司
重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见，为公司的
稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
作为审计委员会主任委员，本人积极主持会议，报告期内，审核了公司定
期报告、募集资金存放、管理与使用情况的专项报告及内审部门 2025 年第一季
度提交的内部审计报告等事项。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审
阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，报告期内，认真审议了
作废部分限制性股票及激励计划归属条件成就相关事项；通过对公司董事、高
级管理人员的年终绩效和薪酬的审核，认为公司对董事和高级管理人员的考核、
薪酬发放合理、合法，符合公司制度要求；同时，结合公司实际情况，修订了
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，发挥了薪酬与考核委员会的专业职能。
（三）行使独立董事特别职权的情况
询或核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会以及依法公开向股
东征集股东权利等情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
认真履行相关职责。认真听取公司审计部的工作汇报，包括公司的内部审计工
作总结、季度内部审计工作开展情况的汇报，及时了解公司审计部重点工作事
项的开展情况。在年度财务报告的审计和年报编制过程中，积极参加审计沟通
会，认真听取管理层有关年度经营情况的汇报，充分了解年度审计工作计划，
并就关键审计事项、审计工作中重点关注的问题及审计意见等与年审会计师进
行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信
息披露内容的真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
件，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金等相关事项，
关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生
的经营风险，查阅作出决策所需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发
表意见。
法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权
益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成
自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
听取股东诉求和建议。
（六）在公司现场工作的情况
公司进行了考察，同时积极关注公司动态，并通过电话和邮件等方式，与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展、发展战略、投资方向等情况，忠实地履行了独立董事职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
效的配合和支持，向本人讲解了公司的经营情况，及时提交相关会议文件及材
料，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
律法规以及《公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责。2025 年
度任期内，重点关注以下事项：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。上述报告均经公
司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议
通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议决策及披露
程序合法合规。
（二）董事会换届选举
董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董
事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董永东
先生、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、李绍平先生为第五届董事会非独
立董事候选人，同意提名文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生为第五届董事会
独立董事候选人，上述议案已经公司 2024 年年度股东会审议通过。上述选举董
事的程序合法合规，相关人员具备担任上市公司董事的任职资格和条件，能够
切实履行各项职责，有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是
中小股东利益的情况。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确定程序和内容符合《公司法》
《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，符合
公司经营管理的实际情况，有利于促进公司管理水平的提升，符合公司发展需
要。
（四）股权激励计划相关事项
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司作废部分已授予尚未
归属的限制性股票和 2024 年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成
就均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，符合公司股东会的授权。
四、总体评价和建议
等法律法规以及《公司章程》的规定，行使独立董事的权利，发挥独立董事的
作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。最后，对公司董事会、管理
层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
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