成都趣睡科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在2025年度工
作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相
关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将
一、独立董事基本情况
张华先生，1973年7月出生，金融学副教授，博士学历，中国国籍，无境外
永久居留权。曾任中欧国际工商学院中国民营企业研究中心研究员、中欧国际工
商学院金融与会计系讲师、助理教授。现任中欧国际工商学院金融与会计系副教
授， 2025年度担任公司独立董事，2026年1月30日任期届满换届离任。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
场方式出席董事会 0 次，以通讯方式出席董事会次数 4 次，严格审议并表决董事
会提交的各项议案，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。
在董事会会议中，本人本着勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项
议案，对董事会召开程序、决策过程进行了监督，对公司重大事项发表独立性意
见，并提出合理化建议，认真履行了独立董事应尽的职责。
股东大会审议的各项议案以及与会股东的意见和建议。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会共四个专门委员会。
本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委
员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
作为审计委员会主任委员严格按照监管要求和相关工作制度，本人认真履行
委员职责，充分了解公司的重要经营事项和财务信息等情况，组织审计委员会对
公司定期报告相关事项、利润分配预案、计提信用及资产减值准备、募集资金进
行现金管理等事项及时召集相关会议进行审议，并提出建设性意见；定期查阅公
司的财务报表及经营数据，与公司年度审计会计师事务所保持沟通，密切关注年
度审计及定期报告编制工作的开展情况。
作为薪酬与考核委员会委员，根据相关专门委员会的工作制度出席了各专门
委员会会议，认真审议高管提名、董事及高级管理人员薪酬、股权激励等事项，
忠实履行了专门委员会委员的职责。
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事
专门会议，对公司利润分配、募投项目重新论证并调整募投项目投资计划、募集
资金进行现金管理、续聘会计师事务所等事项进行深入了解与讨论，并在独立、
客观、审慎的前提下发表独立意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
报告期内，本人参加董事会专门委员会及独立董事会专门会议情况如下：
成员情 召开会 提出的重要
委员会名称 召开日期 会议内容
况 议次数 意见和建议
审议通过了如下议案：
贺丹、 本次会议议
审计委员会 张华、 4 2025-04-25 案全部通
张耀华 过。
案》；
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报
告的议案》；
的议案》；
案》；
《2024 年度审计工作总结及 2025 年工作计
划》。
贺丹、 审议通过了如下议案： 本次会议议
审计委员会 张华、 4 2025-04-28 1、《2025 年第一季度财务报告》 ； 案全部通
张耀华 2、《2025 年第一季度审计工作报告》 。 过。
审议通过了如下议案：
贺丹、 2、《2025 年半年度审计工作报告》 ； 本次会议议
审计委员会 张华、 4 2025-08-27 3、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行 案全部通
张耀华 现金管理的议案》； 过。
损失的公告》。
贺丹、 审议通过了如下议案： 本次会议议
审计委员会 张华、 4 2025-10-29 1、《2025 年第三季度财务报告》 ； 案全部通
张耀华 2、《2025 年第三季度审计工作报告》 。 过。
审议通过了如下议案：
《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025
年董事薪酬方案的议案》；
李勇、
薪酬与考核委 张 耀
员会 华、张
华
分限制性股票的议案》；
《关于向激励对象预留授予限制性股票（第
二批）的议案》。
审议通过了如下议案：
张华、
案》； 本次会议议
独立董事专门 张 耀
会议 华、蒋
投项目投资计划的议案》； 过。
宇捷
案》。
张华、
审议通过了如下议案： 本次会议议
独立董事专门 张 耀
会议 华、蒋
现金管理的议案》。 过。
宇捷
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及年度会计师事务所保持有效沟通，认
真查阅相关工作文件，关注公司内部审计部门的工作开展情况以及内部控制制度
的建立健全及执行情况，积极与会计师事务所就年度审计工作的审计范围、人员
安排、工作计划、重点关注事项等方面进行深入交流。
四、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股
东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟
通交流。
五、在公司现场工作的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会等机会，对公司进行了实地
考察，通过与公司其他董事、监事、高管人员沟通和查询公司资料，多方面了解
公司的日常经营与财务状况，并及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利
用自身专业知识为公司经营运作提出合理化建议，切实履行了独立董事应尽职责。
六、在保护股东合法权益方面所做的工作
有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、
及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公
正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的
合法权益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等规定，不断完善信
息披露工作。
七、其他工作情况
所，未在股东大会召开前公开向股东征集投票权，未单独聘请外部审计机构或咨
询机构对公司的具体事项进行审计和咨询，以上为本人作为独立董事在2025年度
履行职责情况的汇报。
本人于2026年1月30日后不再担任公司独立董事职务，在此，本人对公司董
事会、经营管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的支持与配合表示衷心
感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告签字页）
独立董事签名：
张 华
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