三丰智能装备集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》
等规定，本着独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发
挥独立董事作用，切实履行独立董事的责任与义务。认真审议董事会和董事会专
门委员会的各项提案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实
维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格（个人具体工作履历、专业
背景以及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社
会”之 “六、董事和高级管理人员情况”中的“2、任职情况”），未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性
的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
董事出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表
决权，没有缺席、委托他人出席会议的情况。
本报告期应 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
现场出席董 以通讯方式参
董事姓名 参加董事会 董事会次 事会次 次未亲自参 东会次
事会次数 加董事会次数
次数 数 数 加董事会会 数
议
刘惠好 4 1 3 0 0 否 2
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详
细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工
作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规
划和日常经营情况，以独立、客观、审慎态度行使表决权，力求对全体股东负责。
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对各次董事会审议的各项议案
均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
员会委员，2025 年按照公司审计委员会工作细则的要求，积极参与审计委员会
的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的
情况。对公司财务决算报告、定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、续聘
审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项
等与年审会计师进行沟通与交流，核查披露信息，充分发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。
（三）行使独立董事职权的情况
聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客
观地进行审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利
益，切实保护中小股东利益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为董事会审计委员会的委员，本人高度重视与内部审计机构及会计师事务
所的沟通协作。认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季
度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点
工作事项的进展情况，督促公司内部审计计划的实施。共同讨论审计策略，优化
审计流程，确保审计工作的全面性和深入性。同时，密切保持与会计师事务所的
沟通，就公司财务报表的编制、审计计划的制定、审计中发现的问题等核心议题
进行深入交流，并提出了相应的工作要求，在公司年度财务报表审计过程中发挥
了重要的监督职能。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
进行现场调研，重点了解、关注了公司生产经营、财务管理、内部控制的完善及
执行、董事会决议执行、年度审计计划及成果等情况。本人通过参加董事会、股
东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务
情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情
况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期
内，本人累计现场工作时间达到了 15 个工作日。此外，本人时刻关注外部环境
变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合
和支持独立董事的工作，为本人履职提供了完备的条件和支持。公司也为本人履
职提供了必要的工作条件和渠道，提前发送会议材料、解答有关事项问询、安排
现场调研等，保障了本人职权的有效行使。同时还安排本人参加了监管部门组织
的各项专题培训，不断提升履职能力。
（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东会等
方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；及时阅读公司公告并主动关注
监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对
公司经营状况的影响；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法
律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护
公司和股东的合法权益。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
会专门委员会及股东会会议，认真地审核了公司提供的材料，并运用自己专业知
识关注公司经营管理等事项，加强与其他董事、管理层的沟通，独立、客观、公
正地行使表决权，为公司科学决策提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，
切实履行保护公司及投资者权益的职责。
更新，加深对相关法律法规的认识和理解。不断加强自身学习，从而提高对公司
和投资者的保护能力，以维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》
《2024 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告
的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的实际情况。公司的内
部控制是有效的，公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控
制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，于 2025 年 5 月
议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计
机构。作为独立董事，本人认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司财务审
计及内部控制审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2025 年度审计机构。
四、总体评价和建议
积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决
策，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
断提升履职专业水平，积极参与公司治理，充分利用自身专业知识和经验为公司
提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发
展，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
特此报告。
独立董事：刘惠好
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