深圳市铭利达精密技术股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度
的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2025 年度工作中，忠实、勤
勉、尽责履行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人王鸿科，1972 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。江
苏大学本科毕业后，曾任南京机电厂销售科职员，南京凌霄律师事务所律师、合
伙人，广东同仁律师事务所律师、合伙人，深圳市朗森景观设计有限公司经理，
贵州振华新材料股份有限公司董事，上海市建纬（东莞）律师事务所主任律师，
现任上海市建纬（深圳）律师事务所合伙人，广东省洛仑兹技术股份有限公司董
事，公司独立董事。
（二）独立性说明
其他妨碍独立董事保持独立性的情形，完全符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及公司《独立董事制度》中关于独立董事独立性的各项
要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会的情况
出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况
是否连续两次
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席次
未亲自参加董 列席股东大会次数
会次数 次数 席次数 席次数 数
事会会议
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章
程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会
会议和股东大会，历次会议均亲自出席，无缺席会议的情况。本人会前主动了解
并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合
理化建议，对董事会所涉议案均投了赞成票；同时积极深入公司现场，了解公司
生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注
外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公
司发生的日常运作情况、聘请年报审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意
见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护
了公司的整体利益。
（二）出席独立董事专门会议的情况
在 2025 年的工作当中，作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律、法
规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立、审慎履职，充分发挥
独立董事职能，报告期内，本人出席的独立董事专门会议如下：
日期 会议届次 审议事项 意见类型
第二届董事会
月 15 日 会议第三次会
议案》
议
（三）出席董事会专门委员会的情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。
本人从 2022 年 11 月 11 日担任第二届董事会提名委员会召集人、第二届董
事会薪酬与考核委员会委员，从 2023 年 10 月 25 日担任第二届董事会审计委员
会委员。
时间 会议届次 审议事项 审议结果
第二届董事会提
名委员会第二次 同意
月 17 日 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会议
会独立董事候选人的议案》
时间 会议届次 审议事项 审议结果
第二届董事会薪
酬与考核委员会 同意
月 25 日 激励对象授予预留限制性股票的议案》
第七次会议
第二届董事会薪
酬与考核委员会 同意
月 15 日 2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬
第八次会议
方案的议案》
第二届董事会薪
酬与考核委员会 同意
月 23 日 票的议案》
第九次会议
第二届董事会薪
酬与考核委员会 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 同意
月 17 日
第十次会议
时间 会议届次 审议事项 审议结果
关于 2024 年年度
月 13 日 审计计划沟通会 部审计和年度财务审计时间进度安排
议
关于 2024 年年度
本次会议未审议相关议案，主要了解公司内
部审计和年度财务审计过程中发现的需要沟
月3日 审计进展沟通会
通的问题
议
议案》
第二届董事会审 报告>的议案》
计委员会第十三 3、《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》 同意
月 15 日
次会议 4、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》
业务的议案》
同意
月 23 日 计委员会第十四 的议案》
次会议 2、《关于<对会计师事务所履行监督职责情
况报告>的议案》
月 18 日 编制计划工作沟 半年度财务报告计划和进度安排
通会议
第二届董事会审
计委员会第十五 同意
月 15 日 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放
次会议
与实际使用情况的专项报告>的议案》
第二届董事会审
计委员会第十六 同意
月 22 日 案》
次会议
（四）现场工作情况
机会，对公司进行多次现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，
积极参加公司组织的各种活动，并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往
来等方式，与公司其他董事、财务负责人、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的经营管理动态，切实履行了独立董事应尽职责。2025
年度现场工作时间不低于 15 天。
（五）保护投资者权益所做的工作
势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和 行
使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
所创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执
行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。
（六）培训与学习情况
本人及时关注相关法律、法规的更新，通过加强自身学习，积极参加各方组
织的视频教学，不断提高履职能力，强化保护公司股东，尤其是中小股东合法权
益的能力，为公司的科学决策和风险防控提出意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司的独立董事，对公司 2025 年度以下重大事项基于自己的独立判断
并对其是否合法合规、是否规范运作进行重点关注：
（一）应当披露的关联交易
根据 2024 年 10 月 28 日召开的公司第二届董事会第二十六次会议，审议通
过的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，公司控股股东深圳市
达磊投资发展有限责任公司拟向公司提供总额度不超过人民币 1.2 亿元的无息借
款用于补充流动资金，报告期内向公司提供借款人民币 0.6 亿元，截至报告期末
已归还。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性
文件的要求，按时编制披露相关的报告。本人认真审阅了公司的财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和
表决程序合法合规。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
不适用。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第四十一次会议，逐项审议
通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董
事提名委员会审核，公司董事会同意提名陶诚先生、张贤明先生、杨德诚先生、
韩芳女士、Dr. Shutao Li 先生、程东先生作为公司第三届董事会非独立董事候选
人；同意提名孔玉生先生、沈蜀江女士、郑秋红女士作为公司第三届董事会独立
董事候选人。公司于 2025 年 11 月 10 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议
通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换
届选举第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会换届完成，新三届董事会任
期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本人因任期已满 6 年，在
本次董事会换届选举后离任，不再担任公司任何职务。
上述换届工作未对公司日常管理、生产经营产生影响。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
高级管理人员的薪酬制定，充分结合了公司所处行业发展水平、同行业企业薪酬
标准及公司实际经营状况，兼顾激励性与合理性，能够有效调动董事、高级管理
人员的工作积极性与主动性，助力公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
四、总体评价和建议
和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董
事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着
客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠
实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东
尤其是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2025 年度独立董
事述职报告》签署页）
独立董事：
王 鸿 科
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