独立董事述职报告 黄培
深圳市汇川技术股份有限公司
本人作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，全面关注
公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现就2025年度独立董事履职情况述职如下：
一、本人基本情况
本人黄培，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学
工学博士学历，机械制造专业，教授级高工。2002年至今任武汉制信科技有限公
司董事，e-works数字化企业网CEO，现兼任公司独立董事、东盟工程与技术科
学院(AAET) Foreign Fellow、国家智能制造专家委员会委员、国际智能制造联盟
副秘书长、中国人工智能学会智能制造专业委员会副主任委员、湖北省人工智能
学会副理事长、湖北省机械工程学会副理事长。曾荣获国家科技进步二等奖。
本人对2025年独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任
公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人
的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断
的情形，认为本人作为独立董事具备充分的独立性。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
席6次董事会会议、1次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会
前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问。会上认真参与讨
论，客观公正地发表意见，以严谨的态度行使表决权，对任期内历次董事会会议
的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形。在董事会会议结束后，对相关决
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议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。
（二）参加董事会各专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人在公司
担任审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会召集人，2025年履职
情况如下：
在审计委员会会议中详细了解公司财务状况和经营情况；严格审查公司内部控制
制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，
切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
委员会召集人均亲自出席会议，并组织薪酬与考核委员会对高级管理人员2025
年薪酬事项进行了审核；对公司第六期股权激励计划、第七期股权激励计划所涉
激励工具解锁/归属/行权条件成就事项、第七期股权激励计划预留权益授予事项、
绩目标事项进行了审核。
（三）现场检查情况
对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营情况、财务状况及董事会决议执
行情况。为深入了解公司经营情况，本人检查了《信息披露事务管理制度》执行
情况；与公司董事、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作
人员保持沟通，及时获悉公司重大事项及进展情况；时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，对公司知识产权、人形机器人业务提出了合理建议。2025年公
司经营情况及财务状况良好，公司财务报告真实反映了财务状况及经营成果。
以上，本人2025年度合计现场工作时间约17天。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
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等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公
司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的
审议和表决程序合法合规。此外，本人认为报告期内公司审议的重大事项均符合
相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形。
（二）聘用会计师事务所情况
公司分别于2025年4月23日、2025年4月25日、2025年5月23日召开第六届董
事会审计委员会2025年第三次会议、第六届董事会第八次会议、2024年年度股东
会，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议
案》，上述审计委员会、董事会、股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及有关法律法规和《公司章程》的规定。
经审核，本人认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上
市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚
信状况良好，其在公司2024年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律
法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较
高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果。本人认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障
上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东尤其是中小股东利益。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据：非独立董事以其在公司所担任的
具体职务领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬，高级管理人员薪酬主要依据公司
经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况，通过综合
考核确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平确定。
公司分别于2025年4月24日、2025年4月25日召开了第六届董事会薪酬与考核
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委员会2025年第一次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司高
级管理人员2025年基本年薪的议案》，本人对前述事项已发表同意意见。本人认
为公司高级管理人员的薪酬符合公司经营状况及绩效考核规定，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）股权激励情况
公司分别于2025年4月24日、2025年4月25日召开薪酬与考核委员会2025年第
一次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度长效激励基金
提取业绩目标未达成的议案》《关于确定2025年度长效激励基金提取业绩目标值
的议案》。
股权激励计划、第六期股权激励计划、第七期股权激励计划所涉权益工具回购价
格、授予价格及行权价格相关议案。
会第十次会议，审议通过了《关于对第七期股权激励计划预留权益进行授予的议
案》。
公司分别于2025年8月21日、2025年8月22日召开薪酬与考核委员会2025年第
三次会议、第六届董事会第十一次会议，审议通过了第六期股权激励计划、第七
期股权激励计划所涉权益工具对应解锁期/归属期/行权期解锁/归属/行权条件成
就的议案、注销部分期权的议案。
本人对上述事项均发表了监督意见，认为其符合《上市公司股权激励管理办
法》及相关股权激励计划规定，公司就上述议案履行了必要的审议程序，对有关
情况及时进行了披露，不存在损害中小投资者利益的情形。
（五）关联交易情况
公司分别于2025年8月21日、2025年8月22日召开第六届董事会第一次独立董
事专门会议、第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资
设立产业投资基金的议案》，本人对前述事项已发表同意意见。本人认为该事项
有助于赋能产业创新，助力产业生态协同发展，推动公司业务拓展，符合公司长
期战略；交易遵循公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
除上述事项外，报告期内公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺、因会
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计准则变更以外的原因作出会计政策/会计估计/重大会计差错更正等事项。
四、总体评价和建议
《证券法》
《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董
事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入
了解公司经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发
展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地作出专业判断，
审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合
法权益，勤勉尽责地履行了独立董事职责。
件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关工作人员在本人履行职责过程中给予的
积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：黄培
二〇二六年四月二十八日
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