亿晶光电科技股份有限公司
作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董
事，本人于2025年5月30日任期届满后不再连任。在任期内，本人严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事
管理办法》”）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分
发挥独立性，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度任
职期内履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
沈险峰，男，汉族，1969年生，中国国籍，本科学历。
本人曾任贵阳市南明区法院法官、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东
经天律师事务所律师；现任广东信达律师事务所合伙人、深圳市西迪特科技股份
有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之
间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东（大）会次数、方式及投票情况
任职期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司
及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身
专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保
障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案不存在提出异议的事项,也没有反
对、弃权的情况。任职期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
任职期内，独立董事出席公司董事会会议和股东（大）会的具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况 （大）会
姓名 情况
本年应参 以 通 讯 委 托 是否连续两 出 席 股 东
亲自出 缺 席
加董事会 方 式 参 出 席 次未亲自参 （ 大 ） 会
席次数 次数
次数 加次数 次数 加会议 的次数
沈险峰 3 3 3 0 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会工作情况
独董席位/专门委员 参加次数/召
委员/召集人
会委员总席位 开次数
战略发展与ESG委员会 1/3 - -
审计委员会 2/3 委员 2/4（注）
提名委员会 2/3 召集人（注） 2/2
薪酬与考核委员会 2/3 委员 1/1
注:任职期内，本人认真履行职责，参加审计委员会2次、提名委员会2次、薪酬与
考核委员会1次。2025年7月28日，公司完成董事会独立董事补选，专门委员会成员重组。
尽责，充分发挥在自身领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。
本人认为，各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程
序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公
司章程》的相关规定。
（三）与外部审计及内部审计沟通的情况
任职期间，本人以线上方式与负责公司2024年审计工作的注册会计师及项目
经理召开审前沟通会议，对2024年年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人
员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并就年审结果达成了一致意见，有效
监督了外部审计工作的质量。
任职期间，本人作为审计委员会委员与公司内部审计机构进行沟通，并审阅
内部审计机构的专项审计报告，其中重点对公司《2024年度内部控制评价报告》
等专项审计报告进行监督与核查，认为公司内部审计工作内容完整、有效，并持
续敦促内控审计部跟进内审过程中发现的问题及整改情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
任职期间，本人现场参加公司2025年第一次临时股东（大）会和2025年第二
次临时股东（大）会，与中小股东保持沟通。多次通过电话、微信等方式向公司
管理层了解公司治理等方面的工作情况，指导公司持续改善并加强信息披露质量、
提升公司治理水平。
（五）现场工作情况
任职期内，本人利用召开相关会议的机会对公司进行实地考察，深入了解公
司内控体系建设与生产经营、运行情况等。本人还通过定期获取公司运营资料、
听取管理层汇报等方式，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董
事会决议执行情况，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管
理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的
作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知
情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和改进，为
本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）作为提名委员会召集人重点关注事项
任职期间，公司完成了提名公司第八届董事会非独立董事和独立董事候选人。
本人秉持对董事会负责的态度，对董事候选人的任职条件、资格等进行了遴选、
审核，与其他委员达成一致同意的意见，并形成书面核查意见。
（二）作为审计委员会委员重点关注事项
报告期内，本人作为审计委员会委员，分别于2025年3月31日、2025年4月17
日，参加审计委员会2025年第一次会议、2025年第二次会议，对将提交董事会的
定期报告提前审阅，确保报告中涉及的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映公司相关期间的财务状况和经营成
果。
（三）作为薪酬与考核委员会委员重点关注事项
司相关制度规定，薪酬的确定与公司经营情况相结合，兼顾了对董事和高级管理
人员诚信责任、勤勉尽职的评价，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股
东利益的情形。
四、总体评价
本人作为公司第八届独立董事，在2025年任职期间按照各项法律法规的要求，
忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，
切实履行维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一
步提高。离任之际，衷心感谢公司、董事会、管理层及全体股东在任职期间给予
的充分信任与大力支持。祝愿公司持续稳健发展，行远致上！
签 名 ： 沈 险 峰
日 期 ： 2026年 4月 28日
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