协鑫能源科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（独立董事 刘敦楠）
各位股东及股东代表：
本人于2025年8月15日起担任协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事。2025年8月15日至2025年12月31日期间（以下简称“2025年度任职期间”），
作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥
独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、 基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
刘敦楠，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾
任上海能辉科技股份有限公司独立董事。现任华北电力大学教授，华北电力大学能
源互联网中心副主任、中国能源研究会能源互联网专委会秘书长、IEEE PES能源互
联网技术委员会秘书长、中国电机工程学会电力市场专委会副秘书长、中国技术经
济学会电力技术经济分会理事长、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司独立董事工作制度》中对独
立董事独立性的相关要求。
二、 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
股东会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审议程序，会议召开次数和本人出席会议
的情况如下：
董事会召开次数 5 股东会召开次数 1
亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲
亲自出席次数
席次数 席次数 次数 自出席会议
董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
与可持续发展委员会审议的事项。
交易预计事项进行了审议，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）行使独立董事职权的其他情况
项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发
生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发
生。
（四）与中小股东的沟通交流情况
多种渠道加强与中小股东的沟通交流，积极与公司其他董事、高级管理人员及其他
相关工作人员保持密切联系，关注中小股东反馈信息，切实维护中小股东的合法权
益。
（五）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，走访公司不同区域的办公
场所，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，掌握公司的运行动态。
公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和
支持，向本人详细讲解了公司生产经营状况，并提供相应的资料文件，使本人能够
作出独立、公正的判断。
三、 年度履职重点关注事项的情况
公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行
职务，充分关注及监督公司重大事项，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东
尤其是中小股东的合法权益。2025年度任职期间重点关注事项具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年12月12日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，于2025年
股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。前述日常关联交
易系基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在
业务上对关联方形成依赖的情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息
况，公司按时编制了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，向投资者披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，展示了公司的经营情况。前述报告均经
公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025年8月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，完成第九届董事会高级管理人员聘任。
公司于2025年12月12日召开第九届董事会第五次会议，于2025年12月29日召开
选李明刚先生为公司第九届董事会非独立董事。
四、 总体评价和建议
勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极承担董事会专门委员
会和独立董事专门会议各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不
断强化董事会科学决策水平，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
制体系。公司应充分利用现有能源业务优势，加强业务创新，增加新盈利点，持续
提升公司价值创造能力和差异化竞争能力；同时，在组织架构、人才结构、激励机
制、分配机制等方面持续创新，为公司发展持续输入新活力。
证券市场发展快，变化大，作为独立董事，应时刻关注、自觉学习有关法律法
规和相关知识，以增强履行独立董事职责的意识和能力。本着忠实勤勉、独立公正
的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维
护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公
司诚实、守信的良好市场形象。
独立董事：刘敦楠
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