协鑫能源科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（曾鸣 已离任）
各位股东及股东代表：
本人于2019年6月18日起担任协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事。2025年8月15日，公司2025年第四次临时股东会审议通过董事会换届选
举后，本人不再担任公司独立董事及董事会下设委员会相关职务，也不在公司担任
其他职务。
公司独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立
董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、 基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
曾鸣，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师，华北电力
大学能源互联网研究中心主任，中国能源研究会能源互联网专委会主任，中国能源
研究会数字经济专委会副主任，中国能源研究会数字技术与产业专委会副主任，中
国电机工程学会区块链专委会副主任，中电联合会综合能源服务与售电分会副会长，
IEEE PES能源互联网专业技术委员会副主任委员，国家社会科学基金2019年度重大
项目首席专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任协鑫能源科技股份有限公司独立董
事。
（二）独立性情况
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司独立董事工作制度》中对独
立董事独立性的相关要求。
二、 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
股东会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审议程序，会议召开次数和本人出席会议
的情况如下：
董事会召开次数 8 股东会召开次数 5
亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲
亲自出席次数
席次数 席次数 次数 自出席会议
董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
持续发展委员会会议，对公司部分募投项目结项及变更部分募集资金用途、2024年
年报之公司未来发展的展望章节进行审核并发表明确意见。
配预案进行了审议，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）行使独立董事职权的其他情况
项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发
生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发
生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客
观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
多种渠道加强与中小股东的沟通交流，积极与公司其他董事、高级管理人员及其他
相关工作人员保持密切联系，关注中小股东反馈信息，切实维护中小股东的合法权
益。
（六）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，了解公司的生产
经营情况和财务状况，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态。
公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和
支持，向本人详细讲解公司各产业板块的生产经营状况，并提供相应的资料文件，
使本人能够作出独立、公正的判断。
三、 年度履职重点关注事项的情况
公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行
职务，充分关注及监督公司重大事项，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东
尤其是中小股东的合法权益。2025年度任职期间重点关注事项具体情况如下：
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
况，公司按时编制了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025
年第一季度报告》，向投资者披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，展示了
公司的经营情况。前述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2024年年度
报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）续聘会计师事务所
公司于2025年4月27日召开第八届董事会第四十一次会议，于2025年5月20日召
开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025年1月8日召开第八届董事会第三十七次会议，于2025年1月24日召开
补选罗正英女士为公司第八届董事会独立董事。
公司于2025年7月30日召开第八届董事会第四十四次会议，于2025年8月15日召
开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第九届
董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会
独立董事候选人的议案》，按时完成董事会换届选举。
（四）董事、监事、高级管理人员薪酬
公司于2025年4月27日召开第八届董事会第四十一次会议，于2025年5月20日召
开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年年度报告》之“董事、监事、高级管
理人员报酬情况”，相关人员薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩效管理办法，符合
公司实际经营情况。
（五）利润分配
公司于2025年4月27日召开第八届董事会第四十一次会议，于2025年5月20日召
开2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本人对利润
分配预案进行了审核，并基于独立判断发表了明确同意的独立意见。
四、 总体评价和建议
勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极承担董事会专门委员
会和独立董事专门会议各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不
断强化董事会科学决策水平，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
制体系。公司应充分利用现有能源业务优势，加强业务创新，增加新盈利点，持续
提升公司价值创造能力和差异化竞争能力；同时，在组织架构、人才结构、激励机
制、分配机制等方面持续创新，为公司发展持续输入新活力。
最后，本人对公司董事会和管理层在本人履行独立董事职责期间给予的支持和
帮助，再次表示由衷的感谢，祝愿公司开拓新局，创造更加美好的未来。
独立董事：曾鸣
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