上海凯淳实业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（Katherine Rong XIN）
各位股东、股东代表：
作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公
司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监
督制衡和专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本
人 2025 年度工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人忻榕（Katherine Rong XIN），女，1963 年出生，美国国籍，美国加州
大学工商行政管理博士。2010 年 1 月至今任中欧国际工商学院管理学教授；2021
年 4 月至今任德视佳国际眼科有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任金蝶国际
软件集团有限公司独立董事；2022 年 4 月至今任朗诗绿色生活服务有限公司独
立董事；2025 年 11 月 28 日至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会情况
分沟通，提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中
小股东的权益。
本人认为公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
续两次未参加董事会会议的情况。
本报告期应 以通讯方式
现场出席 委托出席 缺席董事会
姓名 参加董事会 参加董事会
董事会次数 董事会次数 次数
次数 次数
Katherine Rong XIN 1 1 0 0 0
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
三、出席董事会专门委员会情况
本人任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略
委员会委员。
薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
姓名 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数
Katherine
Rong XIN
作为提名委员会委员，本人严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》
等规定，认真履行独立董事职权，出席专门会议。2025 年度本人任职期间，公
司董事会提名委员会共召开一次会议，审议聘任公司高级管理人员的相关议案。
四、出席独立董事专门会议情况
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
行了积极沟通交流和研讨，根据公司实际情况，结合自身专业知识和经验，对公
司内部控制制度的建立健全及执行情况提出意见建议并进行监督，助力公司提升
风险管理水平，进一步加强公司内部控制体系的建设。
六、通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
与公司管理层保持沟通，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《信
息披露管理办法》等有关规定履行公司信息披露义务，以保证公司信息披露的真
实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。
及公司法人治理和保护社会公众股东权益等方面法规的理解与认识，以切实加强
对公司和投资者利益的保护能力。
七、现场工作情况
除充分利用参加各类会议等形式履职之外，本人通过与管理层及公司员工座
谈，深入了解公司业务经营情况、规范运作、内部控制制度的建设与落实及董事
会决议执行情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司治理提出建议，充分
发挥监督和指导的作用。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，灵活采用现场结合通讯会议等
方式组织召开各类会议，主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，为独
董履职提供了必要的配合和支持。
八、独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举
公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。
九、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，积极参加证监会、
交易所、上市公司协会及公司组织的相关培训，深化对各项规章制度及法人治理
的认识与理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
十、其他工作情况
情况；
意见的情况；
询或者核查的情况；
十一、总体评价和建议
行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、审
慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见，同时，对公司董事、
高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
加深对相关法规的认识和理解，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，
维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：Katherine Rong XIN
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