广州弘亚数控机械集团股份有限公司
（林桂成）
各位股东及股东代表：
本人林桂成，作为广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的第五届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文
件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独
立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股
东会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体
股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作
情况汇报如下：
一、基本情况
林桂成先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，木材机械加工专业，
工商管理研究生学历，正高级工程师。曾任职于广西国威资产经营有限公司、广
西宏桂资产租赁有限公司、广西化工研究院、广西高峰林浆纸业（集团）有限责
任公司、永福县龙腾木业有限公司、广西林业集团国储林投资经营有限公司、广
西广林新材木业有限公司、广西广林迪芬新材料科技有限公司、广西梧州广林新
材木业有限公司。现任广西林业产业行业协会常务副会长。2024 年 6 月起任公
司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立
性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取公司管理层对
公司经营状况和规范运作方面的汇报。应参加董事会 8 次，实际出席 8 次；应出
席股东会 2 次，实际出席股东会 2 次。
公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公
司召开的股东会和董事会。在审议董事会议案时，本人本着勤勉尽责的态度，均
能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反
对、弃权的情形。
本人利用参加董事会和股东会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管理
层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、
业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事及高级管理人员共同探讨公司未来发
展及规划。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
计委员会委员，提名委员会委员，按照公司《董事会审计委员会实施细则》《董
事会提名委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》的规定积极履行作为委员
的相应职责，充分发挥专业优势，以规范公司运作，健全公司内控，切实履行了
相关责任和义务，主要履行以下职责：
员考核标准并提出建议，研究和讨论员工持股计划解锁条件以及 2025 年股票期
权激励计划相关方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的职责。
计出席董事会审计委员会会议 4 次，听取审计部门提交的内部审计工作报告，审
议公司财务数据，督促内部审计制度的完善和严格执行，切实履行了董事会审计
委员会委员的职责。
（三）对董事会专门委员会、独立董事专门会议相关事项进行审议和行使独
立董事特别职权的情况
次董事会专门委员会会议，2025 年度未召开独立董事专门会议，具体如下：
会议日期 会议届次 事项 意见
同意
《关于 2021 年-2022 年员工持
同意
件达成的议案》
权激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》
权激励计划实施考核管理办法〉 同意
月 26 日 核委员会第四次会议
的议案》
权激励计划首次授予激励对象
名单〉的议案》
及摘要的议案》
报告〉的议案》
同意
计机构的议案》
会计师事务所 2024 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的
报告〉的议案》
同意
同意
同意
月 29 日 会第七次会议 的议案》
公司及股东、实际控制人在报告期内或持续到报告期内的各项承诺事项均得
以严格遵守，承诺事项履行过程中未发生违法违规行为。
（1）报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或
者核查的情况；
（2）报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
（3）报告期内，无公开向股东征集股东权利的情况；
（4）报告期内，无对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立
意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
认真履行相关职责。其中包括：对公司财务、业务状况和内部审计机构的审计工
作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进
一步深化公司内部控制体系建设；与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时
了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（五）在投资者权益保护及与中小投资者的沟通交流情况
任职期间，本人保持与公司相关人员及时沟通，深入了解公司治理有关制度
与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立健全及执行情况等相
关事项，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，运用
专业知识，在董事会决策中充分发表专业意见，积极有效地履行独立董事的职责，
保护投资者权益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，严格执行信息披露的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，促进公司规范运作，切
实维护公司和股东的合法权益。
报告期内，本人通过参加股东会等方式积极与股东及中小投资者交流，听取
现场股东提出的问题和建议，关注中小投资者的诉求，发挥独立董事在监督和中
小股东利益保护方面的作用。
（六）对公司进行现场调查的情况
董事会各专门委员会的会议以及其他不定期交流，了解公司经营状况、财务状况、
管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司
经营管理层进行了深入交流和探讨；并通过线上交流，与公司董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的生产经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运
作提出专业性判断和建设性意见。
三、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保
持了定期和良好的沟通，使独立董事能及时、充分地了解公司的生产经营动态战
略以及公司的整体运行情况，为独立董事独立、客观地作出决策提供依据。同时
在召开董事会及相关会议前，公司能积极组织和准备会议材料，并及时和独立董
事进行沟通与交流，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董
事的工作，不存在妨碍独立董事履行职责的情形。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、
切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。
职责，不断提升履职能力，为公司持续稳定发展提供更多建设性建议，为董事会
决策提供有价值的参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
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