南京伟思医疗科技股份有限公司
（吴家璐）
作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）的
独立董事，2025 年本人严格遵守《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司
法》
）、《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《南
京伟思医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）、 《南京伟思医疗科技股
份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职
的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事
会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2025 年度任职期间履职的情况
报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性说明
本人于 2023 年 5 月至今担任公司独立董事，报告期内本人任职符合中国证监
会《上市公司独立董事管理办法》第六条中规定的独立性要求，能够确保客观、独
立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，本人现场工作 17 个工作日。2025 年公司共召开股东会会议 2 次，
董事会会议 6 次，审计委员会 5 次，战略委员会 2 次，薪酬与考核委员会 3 次，提
名委员会 2 次。本人作为公司的独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员
会委员，按时出席股东会、董事会及任职的专门委员会相关会议，报告期内本人对
所出席的各次董事会及专门委员会各项议案无异议，均投出赞成票，没有反对、弃
权等情形。本人利用自身专业知识和实践经验，对相关重要事项进行专项讨论，切
实维护公司及全体股东的合法权益，有效促进公司规范治理水平的提升。
（一）2025 年，本人作为独立董事出席董事会、股东会会议情况如下：
董 事 亲 自 出 委 托 出 缺席 是否连续两次 列 席 股
董事姓名
会 次 席次数 席次数 次数 未亲自出席会 东会次
数 议 数
吴家璐 6 6 0 0 否 2
（二）2025 年，本人作为独立董事出席专门委员会会议情况如下：
专门委员会名称 2025 年召开会议次数 本人出席会议次数
董事会提名委员会 2 2
董事会薪酬与考核委员会 3 3
董事会战略委员会 2 2
（三）2025 年，独立董事专门会议共召开 1 次，会议审议了关于会计事务所
续聘、年度利润分配、年度内部控制评价报告、高级管理人员年度薪酬方案等议题。
本人在审慎核查相关材料、充分了解事项背景的基础上，发表了同意的独立意见，
认为相关事项符合法律法规及公司章程规定，程序合法，不存在损害中小股东利益
的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》等相关法律法规及规范性文件
的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年
半年度报告》
《2025 年第三季度报告》
《2024 年度内部控制评价报告》
，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司独立董事蔡正华先生连任公司董事即将满六年，根据相关规
定，蔡正华先生申请辞去公司独立董事职务及各专门委员会中相关职务。公司于
第四届董事会独立董事候选人的议案》
，同意提名王正睿先生为公司第四届董事会
独立董事。经履行审议程序，王正睿先生接替蔡正华先生担任公司独立董事及各专
门委员会中相关职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
或者重大会计差错更正。
（六）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于<公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于
公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
。
于调整 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
《关于
《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案。
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。
此外报告期内，公司及相关方均未出现变更或豁免承诺情形、未发生收购事
项、未出现聘任或解聘财务负责人情形。
四、总体评价和建议
要求，本着客观、公正、独立的原则，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的
生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，充分发
挥薪酬与考核委员会职能与作用，持续推动公司治理体系的完善。
行独立董事各项职责与法定义务，持续加强对公司经营、财务、内控及治理情况的
关注，进一步加强与公司董事会、管理层及其他董事的沟通交流，积极为公司高质
量发展建言献策，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：吴家璐
（以下无正文）
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