证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-054
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4
月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于制
定〈董事会授权管理制度〉的议案》
。为进一步加强公司董事会
规范建设，完善公司科学规范决策机制，提高经营决策效率，根
据《公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定《董事会授权管理制度》，
主要内容包括制度适用范围、董事会授权原则、授权范围、授权
清单以及管理监督机制。新制定的《董事会授权管理制度》全文
内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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