杭州华塑科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（陈为人）
塑科技”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，
诚信忠实、勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督
制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就
本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：
陈为人，男，1962年出生，中国国籍，本科学历，商业财务会计专业，会计
学副教授。1985年8月至 2023年1月在浙江工商大学任教。曾先后任职法学院党
委书记和会计学院党委书记、副院长；2023年10月至今担任华塑科技独立董事；
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
委托出席1次；公司共计召开2次股东会，本人出席2次。
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详
细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
在董事会上本人与公司经营管理层保持了充分的沟通，及时了解公司发展规划和
日常经营情况，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护
公司整体利益和中小股东的权益。
本人认为，公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2025
年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无
提出异议、反对和弃权的情况。
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人现任公司审计委
员会召集人、薪酬与考核委员会召集人。
议，对公司年度决算报告、定期报告、募集资金报告、关联交易以及聘任会计
师事务所等事项进行了审议，切实履行了审计委员会召集人的职责。
考核委员会会议，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及津贴进行了审议
确认，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的职责。
进行积极沟通，认真履行相关职责，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况
进行监督，维护了审计结果的客观、公正。与会计师事务所就公司年度审计计划、
年度审计重点、审计人员配备等事项进行沟通，关注公司外部审计工作开展情况
及关键审计事项等，切实维护公司财务信息的真实性与准确性。
合法权益作为履职核心。按时出席董事会会议，认真审议各项议案，独立、审慎
地行使表决权，在出席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情
况，切实维护中小股东的合法权益。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格
遵守相关法律、法规和公司制度的规定，及时履行信息披露义务，披露的信息做
到真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。同时本人持续关注各类媒体有关公司的相关报道，与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，核实媒体关注的情况，了解外部环境
及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生
产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，为公司的长
远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。以保护中小股东的权益，
确保公司的利益与中小股东的利益始终保持一致。2025年5月，本人作为公司代
表出席了公司在全景网举办的2024年度网上业绩说明会，加强中小投资者对公司
的了解。
本人均按时参加，期间与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联
系，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。2025年，本人现场工作时
间不少于15日，符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，本人充分利用参
加董事会专门委员会、董事会、股东会的机会，深入了解公司经营情况及重大事
项情况，到公司及新设的子公司进行实地现场考察、沟通，了解生产经营情况、
内部控制、财务状况以及规范运作情况等并提出改进建议。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，
积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董
事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
公司于 2025 年 04 月23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 2025 年度预计发生的日常关
联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格
为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成
依赖，不会影响公司的独立性。
公司于 2025 年 08月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于
公司全资子公司转让5%控股孙公司股权暨关联交易的议案》。根据公司战略发
展及业务需要，为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，增强公司
竞争实力，促进公司持续健康发展，公司全资子公司杭州敦能科技有限责任公司
向关联方杭州同舟鑫能科技合伙企业（有限合伙）一次性转让其持有的公司控股
孙公司杭州华锌能源有限公司25万元出资额（全部未实缴）计 5%股权，本次关
联交易事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，
不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
按时编制并披露了公司《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》
《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等。公
司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表
决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。内部控制自我评价报告较为全面、客观、真实地反映了
公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司已按照企业内部控制规范体系和
相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第九次会议审议通过了续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的事项。公司续聘审计机
构的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审查，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，诚信状况良好。自其担任公司审计机构以来，较好地完成了各
项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够真实、客
观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损
害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本人不存在独立聘请中介机构，对
公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
会第九次会议，审议通过了2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司董事、
高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬发放程序符合有关法律法规及公司薪酬管理制
度的规定。
重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按照法律法规和《公
司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设
性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股
东的合法权益。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责
的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权
益不受损害。
特此报告，谢谢！
独立董事：陈为人
首页
微信公众号
证券之星APP
